§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

　１．３ 公司负责人陈团柱先生、总经理李证明先生、总会计师杨海岩女士及会计机构负责人王琦先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 上市公司基本情况

　２．１ 基本情况简介

　■

　２．２ 主要财务数据和指标

　２．２．１ 主要会计数据和财务指标

　单位：（人民币）元

　■

　２．２．２ 非经常性损益项目

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）元

　■

　２．２．３ 境内外会计准则差异

　□ 适用 √ 不适用

　§３ 股本变动及股东情况

　３．１ 股份变动情况表

　□ 适用 √ 不适用

　３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　单位：股

　■

　３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

　√ 适用 □ 不适用

　■

　§４ 董事、监事和高级管理人员情况

　４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

　□ 适用 √ 不适用

　§５ 董事会报告

　５．１ 主营业务分行业、产品情况表

　单位：（人民币）万元

　■

　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为３，７２３．７７万元

　５．２ 主营业务分地区情况

　单位：（人民币）万元

　■

　５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　□ 适用 √ 不适用

　５．６ 募集资金使用情况

　５．６．１ 募集资金运用

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）万元

　■

　５．６．２ 变更项目情况

　□ 适用 √ 不适用

　５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

　□ 适用 √ 不适用

　５．８ 对２００９年１－９月经营业绩的预计

　单位：（人民币）元

　■

　５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　§６ 重要事项

　６．１ 收购、出售资产及资产重组

　６．１．１ 收购资产

　□ 适用 √ 不适用

　６．１．２ 出售资产

　□ 适用 √ 不适用

　６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　□ 适用 √ 不适用

　６．２ 担保事项

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）万元

　■

　６．３ 非经营性关联债权债务往来

　□ 适用 √ 不适用

　６．４ 重大诉讼仲裁事项

　□ 适用 √ 不适用

　６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　６．５．１ 证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

　□ 适用 √ 不适用

　６．５．３ ２００９半年度资金被占用情况及清欠进展情况

　□ 适用 √ 不适用

　独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

　■

　６．５．４ 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

　√ 适用 □ 不适用

　■

　６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　§７ 财务报告

　７．１ 审计意见

　■

　７．２ 财务报表

　７．２．１ 资产负债表

　编制单位：陕西兴化化学股份有限公司 ２００９年０６月３０日 单位：（人民币）元

　■

　７．２．２ 利润表

　编制单位：陕西兴化化学股份有限公司 ２００９年１－６月 单位：（人民币）元

　■

　７．２．３ 现金流量表

　编制单位：陕西兴化化学股份有限公司 ２００９年１－６月 单位：（人民币）元

　■

　７．２．４ 合并所有者权益变动表

　编制单位：陕西兴化化学股份有限公司 ２００９半年度 单位：（人民币）元

　■

　７．２．５ 母公司所有者权益变动表

　编制单位：陕西兴化化学股份有限公司 ２００９半年度 单位：（人民币）元

　■

　７．３ 报表附注

　７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

　□ 适用 √ 不适用

　７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

　□ 适用 √ 不适用

　７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：００２１０９ 证券简称：兴化股份 公告编号：２００９－０１８

　陕西兴化化学股份有限公司

　第四届董事会第十五次会议决议

　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　陕西兴化化学股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于２００９年７月２６日以邮件、书面形式发出，于２００９年８月９日上午９：００时在陕西柞水营苑盘谷山庄会议室召开。会议应出席董事１１名，实际出席董事１１名，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长陈团柱先生主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

　一、会议以赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司二〇〇九年半年度报告及摘要》。

　公司独立董事对２００９年半年度关联方资金和对外担保情况发表如下意见：

　１、公司能够严格控制对外担保风险，报告期内不存在为本公司的股东、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

　２、报告期内，公司没有控股股东及其他关联方占用非经营性资金的情况。

　详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　二、会议以赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于调整董事会部分专业委员会成员的议案》。

　由于董事会成员调整，董事会部分专业委员会成员做如下调整：

　１、战略委员会：

　主任：陈团柱（董事）

　委员：王志海（董事）、李证明（董事）、赵剑博（董事）、顾宗勤（独立董事）、张焕民（董事）、唐台英（董事）

　２、提名委员会：

　主任：顾宗勤（独立董事）

　委员：段中鹏（独立董事）、卞永安（独立董事）、韩力（独立董事）、陈团柱（董事）、李证明（董事）、张焕民（董事）

　３、薪酬与考核委员会：

　主任：韩力（独立董事）

　委员：顾宗勤（独立董事）、卞永安（独立董事）、段中鹏（独立董事）、陈团柱（董事）、王志海（董事）、严国锋（董事）

　三、会议以赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司高管人员薪酬考核管理办法》，此项议案尚需提交２００９年第二次临时股东大会审议。

　详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　四、会议以赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司投资者关系管理制度》。

　详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　五、会议以赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《李证明先生的辞呈》。

　２００９年８月９日，董事会收到李证明先生辞呈。李证明先生由于本人工作调整，提出辞去总工程师职务。董事会同意李证明先生辞呈送达之日起辞去总工程师职务，李证明先生辞去总工程师职务后，仍在公司担任副董事长、总经理职务。

　六、会议以赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于聘任公司副总经理和总工程师的提案》。

　聘任王颖先生、张岁利先生为公司副总经理；张岁利先生兼任总工程师。以上两位人员任期至本届董事会届满。

　公司独立董事发表意见：本次会议聘任的副总经理、总工程师在任职资格方面拥有其履行职责所应具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，同意聘任副总经理、总工程师的提案。

　七、会议以赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于综合废水处理设施技改的议案》。

　由于国家不断加大环保管理力度，颁布了新的废水排放标准，严格控制污染物排放。公司为了满足更加严格的地方和行业排放标准，决定投资２４００万元，通过采用预处理＋ＭＢＲ生物处理技术，对现有的废水处理系统进行升级改造，达到新的排放标准要求，同时，将处理后的合格水能够回用于生产、生活系统，使水资源得到综合回收利用，可为企业创造良好的环保效益和经济效益，以适应企业可持续发展的要求。项目建设期６个月 。

　八、会议以赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于召开二〇〇九年第二次临时股东大会的议案》。

　会议通知详见公司２００９－０１９号公告。

　会议还听取了公司二〇〇九年上半年生产经营情况的汇报及上市募投项目进展情况的汇报。关于《上市募投项目进展情况的汇报》详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　特此公告

　附：王颖先生、张岁利先生简历

　陕西兴化化学股份有限公司

　董 事 会

　二○○九年八月九日

　王颖先生简历

　王颖，汉族，陕西蓝田人，１９６２年１１月出生，大学学历，高级工程师职称，１９８５年８月参加工作，２００４年１２月加入中国共产党，西北大学化学工程专业毕业。曾任生产部调度员、调度长、生产部副部长、总调度长、生产部部长、兴化集团党委委员、副总经理等职务。与持有公司５％以上的股东、实际控制人之间无关联关系，没有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。

　张岁利先生简历

　张岁利，汉族，陕西杨陵人，１９６１年３月出生，大学学历，高级工程师职称，１９８３年７月参加工作，１９９９年５月加入中国共产党，西北大学无机物工艺专业毕业。曾任造气车间工艺员、副主任、主任、副总工程师兼科技部部长、兴化集团副总经理兼总工程职务。与持有公司５％以上的股东、实际控制人之间无关联关系，没有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。

　证券代码：００２１０９ 证券简称：兴化股份 公告编号：２００９－０２１

　陕西兴化化学股份有限公司

　第四届监事会第十次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于２００９年７月３０日以书面形式发出会议通知，于２００９年８月９日在陕西柞水锦苑盘谷山庄会议室召开，会议应到监事５人，实到５人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席范艾珍女士主持。与会监事审议并通过如下决议：

　一、会议以赞成票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２００９年半年度报告及摘要》；

　发表核查意见如下：

　经审核，监事会认为董事会编制和审核陕西兴化化学股份有限公司２００９年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　二、会议以赞成票５票５反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司高管人员薪酬考核管理办法》；

　三、会议以赞成票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于综合废水处理设施技改的议案》。

　陕西兴化化学股份有限公司监事会

　二ＯＯ九年八月九日

　证券代码：００２１０９ 证券简称：兴化股份 公告编号：２００９－０１９

　陕西兴化化学股份有限公司

　关于召开２００９年第二次临时股东大会的公告

　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　陕西兴化化学股份有限公司定于２００９年８月２６日上午９：００时在公司会议室召开２００９年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。有关事项如下：

　一、会议召开事项

　（一）会议召开时间：２００９年８月２６日上午９：００时

　（二）会议召开地点：公司会议室

　（三）会议召开方式：现场表决

　（四）会议召集人：公司董事会

　二、会议审议事项

　审议公司２００９年高管人员薪酬管理考核办法。

　三、会议其它内容

　听取上市募投项目进展情况的汇报。

　四、会议出席对象

　（一）２００９年８月１８日１５时股市收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　（二）公司董事、监事及其它高级管理人员；

　（三）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　五、会议登记办法

　（一）登记时间：２００９年８月２５日９：００时—１７：００时。

　（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

　异地股东可以信函或传真方式办理登记，（信函或传真方式以８月２５日１７：００时前到达本公司为准）。

　（三）登记地点：陕西兴化化学股份有限公司证券事务室 信函上请注明“股东大会”字样；

　（四）通讯地址：陕西省兴平市兴化股份公司证券事务室；

　邮政编码：７１３１００

　（五）联系电话： ０２９－３８８３９９３８

　传真号码： ０２９－３８８２２６１４

　（六）联系人：王彦女士、李崧先生

　六、其他事项

　（一）本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

　（二）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　附件：

　授权委托书

　兹委托 先生／女士代表本人／单位出席陕西兴化化学股份有限公司２００９年第二次临时股东大会并代为行使表决权，表决意见有同意、弃权和反对三种形式。

　委托人： 受托人：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　委托人股票账户： 委托人持股数：

　委托日期： 有效期限：

　特此公告。

　详细内容见公司指定批露信息网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　陕西兴化化学股份有限公司

　董 事 会

　二〇〇九年八月九日

　证券代码：００２１０９ 证券简称：兴化股份 公告编号：２００９－０２０

　陕西兴化化学股份有限公司