§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　１．２除下列董事外，其他董事出席了审议本次半年报的董事会会议。

　■

　１．３ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

　１．４ 公司负责人郑其桂、主管会计工作负责人杨小明及会计机构负责人（会计主管人员）陈跃明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 上市公司基本情况

　２．１ 基本情况简介

　■

　２．２ 主要财务数据和指标

　２．２．１ 主要会计数据和财务指标

　单位：（人民币）元

　■

　２．２．２ 非经常性损益项目

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）元

　■

　２．２．３ 境内外会计准则差异

　□ 适用 √ 不适用

　§３ 股本变动及股东情况

　３．１ 股份变动情况表

　√ 适用 □ 不适用

　单位：股

　■

　３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　单位：股

　■

　３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

　□ 适用 √ 不适用

　§４ 董事、监事和高级管理人员情况

　４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

　□ 适用 √ 不适用

　§５ 董事会报告

　５．１ 主营业务分行业、产品情况表

　单位：（人民币）万元

　■

　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为０．００万元

　５．２ 主营业务分地区情况

　单位：（人民币）万元

　■

　５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　√ 适用 □ 不适用

　■

　５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　√ 适用 □ 不适用

　■

　５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　√ 适用 □ 不适用

　■

　５．６ 募集资金使用情况

　５．６．１ 募集资金运用

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）万元

　■

　■

　５．６．２ 变更项目情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）万元

　■

　■

　５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

　□ 适用 √ 不适用

　５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　§６ 重要事项

　６．１ 收购、出售资产及资产重组

　６．１．１ 收购资产

　□ 适用 √ 不适用

　６．１．２ 出售资产

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）万元

　■

　６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　√ 适用 □ 不适用

　■

　６．２ 担保事项

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）万元

　■

　６．３ 非经营性关联债权债务往来

　□ 适用 √ 不适用

　６．４ 重大诉讼仲裁事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　６．５．１ 证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

　□ 适用 √ 不适用

　６．５．３ ２００９半年度资金被占用情况及清欠进展情况

　□ 适用 √ 不适用

　独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

　■

　６．５．４ 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

　√ 适用 □ 不适用

　■

　６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

　§７ 财务报告

　７．１ 审计意见

　■

　７．２ 财务报表

　７．２．１ 资产负债表

　编制单位：福建闽东电力股份有限公司 ２００９年０６月３０日 单位：（人民币）元

　■

　■

　７．２．２ 利润表

　编制单位：福建闽东电力股份有限公司 ２００９年１－６月 单位：（人民币）元

　■

　■

　■

　７．２．３ 现金流量表

　编制单位：福建闽东电力股份有限公司 ２００９年１－６月 单位：（人民币）元

　■

　７．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）

　７．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）

　７．３ 报表附注

　７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

　□ 适用 √ 不适用

　７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

　√ 适用 □ 不适用

　报告期内合并范围的变化

　■

　７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

　□ 适用 √ 不适用

　福建闽东电力股份有限公司董事会

　二〇〇九年八月七日

　证券代码：０００９９３ 证券简称：闽东电力 公告编号：２００９董－１０

　福建闽东电力股份有限公司

　第四届董事会第六次会议决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议通知发出的时间和方式

　本次会议的通知于２００９年７月２８日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

　二、会议召开的时间、地点、方式

　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于２００９年８月７日在公司八楼会议室召开。会议由公司董事长郑其桂先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　三、董事出席会议的情况

　公司董事９名，出席会议的董事８名，名单如下：

　郑其桂、何邦恒、张成文、张斌、林国勋、陈锦光、黄家骅、徐军

　独立董事林永经先生因出差在外委托独立董事徐军先生代为表决。

　四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

　（一）审议《公司２００９年半年度报告及摘要》；

　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

　表决结果：议案通过；

　（二）审议《关于投资参与设立闽投（霞浦）风电有限公司的议案》；

　因公司壮大以清洁能源为主业的总体战略发展需要，董事会同意投资参与设立闽投（霞浦）风电有限公司（以下简称“公司”）。

　具体内容详见同日刊登的《公司关于投资参与设立闽投（霞浦）风电有限公司的公告》（２００９临－３０）。

　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

　表决结果：议案通过；

　（三）审议《关于向中国银行宁德分行申请中长期借款的议案》。

　为了优化债务资金结构，实行长短期借款合理搭配，董事会同意公司向中国银行股份有限公司宁德分行申请中长期借款总额不超过１２０００万元，借款期限不超过１５年，借款利率为同期银行贷款基准利率下浮１０％，用于置换其他银行部分短期借款，该借款用本公司屏南发电分公司和屏南上培水电厂资产进行抵押。公司截止至２００９年７月１４日在各家银行的借款余额为５３４００万元，均为一年期短期流动资金借款。

　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

　表决结果：议案通过。

　特此公告

　福建闽东电力股份有限公司董事会

　二〇〇九年八月十日

　证券代码：０００９９３ 证券简称：闽东电力 公告编号：２００９监－０２

　福建闽东电力股份有限公司

　第四届监事会第十一次会议决议公告

　本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　（一）会议召开的时间、地点和方式

　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于２００９年８月７日在公司八楼会议室召开。

　会议由公司监事会主席叶斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　（二）监事出席会议的情况

　会议应到监事５名，实到监事５名，名单如下：

　叶斌、缪育祥、王斌、林辉、林建辉

　（三）审议事项的具体内容和会议形成的决议

　审议《公司２００９年半年度报告及摘要》；

　表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票；

　表决结果：议案通过审议。

　监事会对２００９年半年度报告的审核意见如下：

　（１）公司２００９年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；

　（２）公司２００９年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司的经营业绩与财务状况等事项；

　（３）在监事会提出本意见前，未发现参与公司２００９年半年度报告及其摘要编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

　福建闽东电力股份有限公司监事会

　二ＯＯ九年八月七日

　证券代码：０００９９３ 证券简称：闽东电力 公告编号：２００９临－３０

　福建闽东电力股份有限公司

　关于投资参与设立闽投（霞浦）风电有限公司的公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、对外投资概述

　（１）福建闽东电力股份有限公司（以下简称“我公司”、“本公司”或“乙方”）拟与福建中闽能源投资有限责任公司（以下简称“中闽能源”或“甲方”）共同投资设立闽投（霞浦）风电有限公司（以下简称“公司”）。公司注册资本金为人民币９０００万元，中闽能源出资５４００万元，占注册资本的６０％，我公司出资３６００万元，占注册资本的４０％，出资方式为货币。公司经营范围：风力发电项目开发建设，电力电量及相关产品生产和销售，风电场专业运行及维修维护服务，风资源测量开发评估咨询，物资采购、供应，旅游开发与服务（经营范围以公司注册登记主管机关核准登记为准）。

　（２）经公司第四届董事会第十八次临时会议审议通过，同意公司投资参与设立开发公司，本次投资事项无需经过股东大会批准。

　（３）本次投资事项不构成关联交易。

　二、合作方介绍

　名称：福建中闽能源投资有限责任公司，是福建省投资开发集团有限责任公司的全资子公司。

　法定代表人：胡建华

　住所：福建省福州市湖东路１６９号中闽天骜大厦

　企业类型：有限责任公司

　注册资本：１３０００万元

　主营业务：能源项目的投资建设及经营管理；建筑及设备安装工程；工程建设咨询服务；建筑材料、机电设备销售；设备租赁。

　与本公司不存在关联关系。

　三、投资标的的基本情况

　（１）出资方式：我公司将以现金货币方式出资３６００万元，以占公司４０％的股权参与筹建，首期出资１２００万元，其余２４００万元于公司登记设立之日起二年内分期到位，资金来源为本公司自有资金。

　（２）标的公司基本情况：

　①注册资本及股东名称

　公司注册资本金为人民币９０００万元，其中第一期注册资本金总额为３０００万元，其余注册资本金于公司登记设立之日起二年内分期缴纳完毕，具体到位时间由股东协商决定。

　股东名称及其认缴出资额、出资比例和出资方式分别为：

　Ⅰ、福建中闽能源投资有限责任公司：出资５４００万元，占注册资本的６０％，出资方式为货币。

　Ⅱ、福建闽东电力股份有限公司：出资３６００万元，占注册资本的４０％，出资方式为货币。

　②业务经营范围

　公司经营范围：风力发电项目开发建设，电力电量及相关产品生产和销售，风电场专业运行及维修维护服务，风资源测量开发评估咨询，物资采购、供应，旅游开发与服务。

　公司经营范围以公司注册登记主管机关核准登记为准。

　③第一期项目建设规模

　依据公司建设规划，其中第一期项目大京风电场建设总规模４２ＭＷ，计划安装２８台并网型风力发电机组，单机容量１．５ＭＷ，同时建设一座１１０ｋＶ升压变电所。

　工程静态投资总额为４４１９０万元，单位千瓦静态投资为１０５２１元；动态总投资 ４５３０３ 万元（不含配套送出工程），单位千瓦动态投资为１０７８６元；单位电量投资４．４３元／ｋｗｈ。

　根据《福建霞浦大京风电场可行性研究报告》显示，大京风电场特许经营期为２５年，其中建设期１年，本项目含税上网电价０．６１９元／ｋＷｈ，多年平均上网电量为９９７８万ｋｗｈ，年等效满负荷小时数２３７６ｈ，经测算投资指标：（１）全投资内部收益率（所得税后）为６．６５％，大于基准收益率５％；全投资财务净现值为２０５６万元（Ｉ＝６％，所得税后），远大于零。（２）资本金内部收益率为８．２６％，大于基准收益率８％；资本金财务净现值为３１１万元，大于零；投资回收期１４．９年（含工程建设期）。（３）经盈利能力分析，经营期内发电利润总额为３０８１４万元，年均销售利润总额１５４１万元；投资利润率＝３．３９％、资本金净利润率＝１６．８８％。项目投资指标符合行业基准要求。

　此外，该项目可按国家有关规定申请清洁发展机制（ＣＤＭ）的支持，争取通过出售和转让温室气体减排量增加项目收入。

　四、对外投资合同的主要内容

　１、公司经营范围

　风力发电项目开发建设，电力电量及相关产品生产和销售，风电场专业运行及维修维护服务，风资源测量开发评估咨询，物资采购、供应，旅游开发与服务。

　公司经营范围以公司注册登记主管机关核准登记为准。

　２、注册资本及出资比例

　公司注册资本金为人民币９０００万元，双方出资方式均为货币，认缴出资额、出资比例分别为：

　甲方：出资人民币５４００万元，占注册资本的６０％

　乙方：出资人民币３６００万元，占注册资本的４０％

　公司注册资本于公司登记设立之日起二年内分期缴纳完毕，公司第一期注册资本金总额为３０００万元人民币，其中：

　甲方：按６０％出资比例，首次出资额为人民币１８００万元。

　乙方：按４０％出资比例，首次出资额为人民币１２００万元。

　３、组织机构

　公司设立股东会、董事会、监事会以及公司经营管理机构等组织机构。

　股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。

　董事会对股东会负责。董事会由５名董事组成，其中甲方推荐３名，乙方推荐２名；董事会设董事长１名，由甲方推荐的当选董事担任，董事长为公司法定代表人；设副董事长１名，由乙方推荐。

　公司监事会设监事３人，分别由股东双方各推荐１人和职工代表１人组成。监事会中的职工代表由职工大会选举或其他民主形式产生。监事会设主席１人，由乙方推荐。

　公司经营管理机构，设总经理１名，副总经理２名。总经理由甲方推荐，董事长提名，董事会决定聘任或解聘，副总经理由甲方推荐１名，乙方推荐１名，乙方所推荐的副总经理兼公司财务负责人（即财务总监），总经理提名，由董事会决定聘任或解聘。其他高级管理人员由总经理提名，董事会决定聘任或解聘。

　４、违约责任

　股东任何一方如未按本合同规定按时、足额缴付应缴注册资本金，违约一方应承担违约责任，包括但不限于承担由此给履约方造成的经济损失。违约方自违约之日起每延期一天按违约金额的千分之一向履约的一方支付违约金；延期超过３０日，公司可向违约方发出书面通知要求其履行缴纳出资份额的义务。上述通知发出后的３０日内，违约方仍未足额缴纳其出资份额，违约方除应继续支付违约金外，其未按时缴纳注册资本金所代表的出资权归履约方处分，履约方可决定是否接收该出资权或引入新投资方，也可要求违约方继续履行出资义务，违约方无权提出异议或表示反对意见，且必须配合履约方作出相应股东会决议及其它必要文件，同时股东双方按实际到资的比例调整各自在注册资本中的出资比例，并办理工商变更登记。

　违约方应支付的违约金计算至其未缴付的注册资本金按上述规定被足额缴付之日止。

　本合同生效后，任何一方不履行合同或不完全履行合同所规定的有关条款，属于违约。如一方违约给履约方造成经济损失时，违约方应赔偿由此给履约方造成的经济损失。

　５、合同期限及生效条件

　公司的经营期限为２５年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。

　在公司的经营期限届满前六个月，经股东会审议通过，公司可向有关机关申请延期。

　本合同经双方的法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　风力发电是可再生清洁能源，是国家鼓励和支持开发的可持续发展的新能源，具有明显的社会环境效益。当前，我公司主业发展面临水电资源瓶颈，参与开发本市境内丰富的风能资源，不但能够实现我公司主业多元化发展，而且可与水力发电形成季节性互补，促进企业可持续发展。

　目前国内风电相关政策正在逐步添改、完善中，公司建设受各项政策制约；公司注册资本规模大，前期效益不明显，投资回报短时间内难以显现，存在资金沉淀的财务风险；我公司作为参股股东没有实际控制权，存在公司治理风险；公司运营场址为热带风暴多发地点，存在设备抗强台风能力风险。

　特此公告

　福建闽东电力股份有限公司

　董 事 会

　二００九年八月十日

　证券代码：０００９９３ 证券简称：闽东电力 公告编号：２００９临－２９

　合并所有者权益变动表

　编制单位：福建闽东电力股份有限公司 ２００９半年度 单位：（人民币）元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ３７３，０００，０００．００ １，０５１，８４９，６３０．４０     ２５，２７９，８３２．２８   －８８，８９８，８３２．３３   ６３，６４２，９４０．０６ １，４２４，８７３，５７０．４１ ３７３，０００，０００．００ １，０５１，８２９，８９６．８８     ２５，２７９，８３２．２８   －１３８，６７１，１４５．２７   ６４，０１０，７１０．８６ １，３７５，４４９，２９４．７５

加：会计政策变更                                        

前期差错更正                                        

其他                                        

二、本年年初余额 ３７３，０００，０００．００ １，０５１，８４９，６３０．４０     ２５，２７９，８３２．２８   －８８，８９８，８３２．３３   ６３，６４２，９４０．０６ １，４２４，８７３，５７０．４１ ３７３，０００，０００．００ １，０５１，８２９，８９６．８８     ２５，２７９，８３２．２８   －１３８，６７１，１４５．２７   ６４，０１０，７１０．８６ １，３７５，４４９，２９４．７５

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）             ２７，３４２，２１３．１４   －３４８，７１３．２５ ２６，９９３，４９９．８９   １９，７３３．５２         ４９，７７２，３１２．９４   －３６７，７７０．８０ ４９，４２４，２７５．６６

（一）净利润             ２７，３４２，２１３．１４   －３４８，７１３．２５ ２６，９９３，４９９．８９             ４９，７７２，３１２．９４   －３６７，７７０．８０ ４９，４０４，５４２．１４

（二）直接计入所有者权益的利得和损失                       １９，７３３．５２               １９，７３３．５２

１．可供出售金融资产公允价值变动净额                                        

２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响                       １９，７３３．５２               １９，７３３．５２

３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响                                        

４．其他                                        

上述（一）和（二）小计             ２７，３４２，２１３．１４   －３４８，７１３．２５ ２６，９９３，４９９．８９   １９，７３３．５２         ４９，７７２，３１２．９４   －３６７，７７０．８０ ４９，４２４，２７５．６６

（三）所有者投入和减少资本                                        

１．所有者投入资本                                        

２．股份支付计入所有者权益的金额                                        

３．其他                                        

（四）利润分配                                        

１．提取盈余公积                                        

２．提取一般风险准备                                        

３．对所有者（或股东）的分配                                        

４．其他                                        

（五）所有者权益内部结转                                        

１．资本公积转增资本（或股本）                                        

２．盈余公积转增资本（或股本）                                        

３．盈余公积弥补亏损                                        

４．其他                                        

四、本期期末余额 ３７３，０００，０００．００ １，０５１，８４９，６３０．４０     ２５，２７９，８３２．２８   －６１，５５６，６１９．１９   ６３，２９４，２２６．８１ １，４５１，８６７，０７０．３０ ３７３，０００，０００．００ １，０５１，８４９，６３０．４０     ２５，２７９，８３２．２８   －８８，８９８，８３２．３３   ６３，６４２，９４０．０６ １，４２４，８７３，５７０．４１

　母公司所有者权益变动表

　编制单位：福建闽东电力股份有限公司 ２００９半年度 单位：（人民币）元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ３７３，０００，０００．００ １，０５０，２５９，９７０．２５ ２５，２７９，８３２．２８ －８２，８２２，３４７．７８ １，３６５，７１７，４５４．７５ ３７３，０００，０００．００ １，０５０，２４０，２３６．７３ ２５，２７９，８３２．２８ －１２５，７０８，８６１．３９ １，３２２，８１１，２０７．６２

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ３７３，０００，０００．００ １，０５０，２５９，９７０．２５ ２５，２７９，８３２．２８ －８２，８２２，３４７．７８ １，３６５，７１７，４５４．７５ ３７３，０００，０００．００ １，０５０，２４０，２３６．７３ ２５，２７９，８３２．２８ －１２５，７０８，８６１．３９ １，３２２，８１１，２０７．６２

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２９，５８０，１２６．４９ ２９，５８０，１２６．４９ １９，７３３．５２ ４２，８８６，５１３．６１ ４２，９０６，２４７．１３

（一）净利润 ２９，５８０，１２６．４９ ２９，５８０，１２６．４９ ４２，８８６，５１３．６１ ４２，８８６，５１３．６１

（二）直接计入所有者权益的利得和损失 １９，７３３．５２ １９，７３３．５２

１．可供出售金融资产公允价值变动净额

２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 １９，７３３．５２ １９，７３３．５２

３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

４．其他

上述（一）和（二）小计 ２９，５８０，１２６．４９ ２９，５８０，１２６．４９ １９，７３３．５２ ４２，８８６，５１３．６１ ４２，９０６，２４７．１３

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

１．提取盈余公积

２．对所有者（或股东）的分配

３．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

四、本期期末余额 ３７３，０００，０００．００ １，０５０，２５９，９７０．２５ ２５，２７９，８３２．２８ －５３，２４２，２２１．２９ １，３９５，２９７，５８１．２４ ３７３，０００，０００．００ １，０５０，２５９，９７０．２５ ２５，２７９，８３２．２８ －８２，８２２，３４７．７８ １，３６５，７１７，４５４．７５