§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

　１．３ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

　１．４ 公司负责人张奇、主管会计工作负责人任宝玺及会计机构负责人（会计主管人员）刘太勇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 上市公司基本情况

　２．１ 基本情况简介

　■

　２．２ 主要财务数据和指标

　２．２．１ 主要会计数据和财务指标

　单位：（人民币）元

　■

　２．２．２ 非经常性损益项目

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）元

　■

　２．２．３ 境内外会计准则差异

　□ 适用 √ 不适用

　§３ 股本变动及股东情况

　３．１ 股份变动情况表

　√ 适用 □ 不适用

　单位：股

　■

　说明：

　１、报告期内，高管股份持股发生变动系公司新增董事所致。

　２、２００９年７月２７日，公司有限售条件流通股７３，７４１，８１２股上市流通。上述股份流通后，公司股份实现全流通，公司股份总数没有发生变化。

　３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　单位：股

　■

　３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

　√ 适用 □ 不适用

　■

　§４ 董事、监事和高级管理人员情况

　４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

　√ 适用 □ 不适用

　单位：股

　■

　§５ 董事会报告

　５．１ 主营业务分行业、产品情况表

　单位：（人民币）万元

　■

　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为０．００万元

　５．２ 主营业务分地区情况

　单位：（人民币）万元

　■

　５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　√ 适用 □ 不适用

　■

　５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　□ 适用 √ 不适用

　５．６ 募集资金使用情况

　５．６．１ 募集资金运用

　□ 适用 √ 不适用

　５．６．２ 变更项目情况

　□ 适用 √ 不适用

　５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

　□ 适用 √ 不适用

　５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　√ 适用 □ 不适用

　■

　５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　§６ 重要事项

　６．１ 收购、出售资产及资产重组

　６．１．１ 收购资产

　□ 适用 √ 不适用

　６．１．２ 出售资产

　□ 适用 √ 不适用

　６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　□ 适用 √ 不适用

　６．２ 担保事项

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）万元

　■

　６．３ 非经营性关联债权债务往来

　□ 适用 √ 不适用

　６．４ 重大诉讼仲裁事项

　□ 适用 √ 不适用

　６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　■

　６．５．１ 证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

　□ 适用 √ 不适用

　６．５．３ ２００９半年度资金被占用情况及清欠进展情况

　□ 适用 √ 不适用

　独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

　■

　６．５．４ 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

　√ 适用 □ 不适用

　■

　６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　■

　§７ 财务报告

　７．１ 审计意见

　■

　７．２ 财务报表

　７．３ 报表附注

　７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

　□ 适用 √ 不适用

　７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

　□ 适用 √ 不适用

　７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

　□ 适用 √ 不适用

　山东鲁能泰山电缆股份有限公司

　董 事 会

　二００九年八月十日

　证券代码：０００７２０ 证券简称：＊ＳＴ 能山 公告编号：２００９－０３３

　山东鲁能泰山电缆股份有限公司

　五届六次董事会会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　山东鲁能泰山电缆股份有限公司于２００９年７月３１日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司五届六次董事会会议的通知。会议于８月１０日在济南召开，应出席董事１１人，实出席董事１１人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张奇先生召集并主持，会议审议并通过了如下决议：

　一、审议通过了公司《关于审议＜２００９年半年度报告及摘要＞的提案》；

　表决结果：同意１１票；反对０票；弃权０票。

　二、审议通过了公司《关于更改公司名称的提案》；

　根据公司实际工作的需要，公司拟将公司名称修改为：山东新能泰山发电股份有限公司（暂定名，最终名称以工商登记机关核定为准）。公司英文名称相应修改为：ＳＨＡＮＤＯＮＧ ＸＩＮＮＥＮＧ ＴＡＩＳＨＡＮ ＰＯＷＥＲ ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ ＣＯ．，ＬＴＤ．

　目前及未来三个月内，公司经营范围保持不变，无重大资产处置和资产注入的计划。

　表决结果：同意１１票；反对０票；弃权０票。

　三、审议通过了公司《关于修改＜公司章程＞的提案》；

　根据公司实际工作的需要，公司拟将公司名称修改为：山东新能泰山发电股份有限公司（暂定名，最终名称以工商登记机关核定为准）。公司英文名称相应修改为：ＳＨＡＮＤＯＮＧ ＸＩＮＮＥＮＧ ＴＡＩＳＨＡＮ ＰＯＷＥＲ ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ ＣＯ．，ＬＴＤ．

　公司名称发生变化后，公司将对《公司章程》的相应条款进行修改。

　１、原第一条 为维护山东鲁能泰山电缆股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

　修改为：第一条 为维护山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

　２、原第四条 公司注册名称：山东鲁能泰山电缆股份有限公司

　英文注册名称：ＳＨＡＮＤＯＮＧ ＬＵＮＥＮＧ ＴＡＩＳＨＡＮ ＣＡＢＬＥ ＣＯ．， ＬＴＤ．

　修改为：第四条 公司注册名称：山东新能泰山发电股份有限公司

　英文注册名称： ＳＨＡＮＤＯＮＧ ＸＩＮＮＥＮＧ ＴＡＩＳＨＡＮ ＰＯＷＥＲ ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ ＣＯ．，ＬＴＤ．

　表决结果：同意１１票；反对０票；弃权０票。

　四、审议通过了公司《关于西周矿业公司与山东众泰发电有限公司关联交易的提案》；

　详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《关联交易公告》。

　华能山东发电有限公司是本公司第一大股东的控股股东，本公司的间接控制人；同时也是众泰发电公司的控股股东。因此，上述交易属于关联交易。关联董事张奇先生、胡成钢先生、孙金民先生应回避表决。

　表决结果：同意８票；反对０票；弃权０票。

　五、审议通过了公司《关于转让鲁能网络信息公司股权的提案》。

　鲁能信息网络有限公司（以下简称：信息网络公司）成立于２０００年４月，注册资本５，０００万元，其中公司出资２，２５０万元，持股４５％；山东英大科技有限公司出资２，０００万元，持股４０％；华建机器翻译有限公司出资７５０万元，持股１５％。网络公司主要经营互联网信息服务、计算机及网络工程、电子商务服务等业务。

　截止２００９年７月底，信息网络公司总资产５，４６６万元，净资产５，００４万元。

　公司经过近几年的发展，主营业务已经转型为发电。为更加突出主业发展，公司拟将所持信息网络公司４５％股权经中介机构审计评估确定，并经有关部门批准后采用国有产权挂牌交易方式对外转让。转让价格以评估值为基础，按照《企业国有产权转让管理暂行办法》的规定执行。该项股权转让，符合公司做大做强电力主业的发展方向。

　审计评估结果确定后，公司将根据《公司章程》及有关规定及时进行信息披露。

　表决结果：同意１１票；反对０票；弃权０票。

　提案二、三、四须提交公司股东大会批准。

　特此公告。

　山东鲁能泰山电缆股份有限公司董事会

　二００九年八月十日

　证券代码：０００７２０ 证券简称：＊ＳＴ 能山 公告编号：２００９－０３５

　山东鲁能泰山电缆股份有限公司

　预计２００９年度日常关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据公司控股子公司山东鲁能泰山西周矿业公司（以下简称：“西周矿业”）生产经营的需要，２００９年度与山东众泰发电有限公司（以下简称：“众泰发电”）在日常经营中发生煤炭销售类日常关联交易，预计关联交易总额不超过２，８００万元。

　一、预计西周矿业与众泰发电２００９年日常关联交易的基本情况

　单位：万元

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　１、山东众泰发电有限公司成立于２００３年７月３１日，法定代表人：徐夕芳；注册地址：山东新泰市新汶；税务登记证号码：３７０９８２７５２６８３６９２；经营范围：火力发电供应，蒸汽、热水、建筑砌块生产、销售；工业用水、灰渣的销售，煤炭（只限分支经营）。

　众泰发电公司控股股东为华能山东发电有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

　２、存在的关联关系

　华能山东是本公司第一大股东的控股股东，本公司的间接控制人；同时也是众泰发电的控股股东。因此，上述交易属于关联交易。

　３、履约能力分析

　西周矿业公司与众泰发电的日常性关联交易采用月底按实际收货量一次性结算的方式进行结算，因此不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能性。

　三、拟签定协议的主要内容

　１、协议签署方：

　甲方：山东鲁能泰山西周矿业有限公司

　乙方：山东众泰发电有限公司

　２、金额：２００９年度总金额不超过２，８００万元。

　３、结算方式：月底按实际收货量一次性结算。

　４、定价原则：按照市场价格。

　５、运输方式：汽车运输，乙方自提，费用由乙方承担。

　６、双方约定每月签定一次《煤炭采购协议》。

　截至目前， 本协议双方尚未签署。

　四、本次关联交易的目的和对公司的影响

　西周矿业公司与关联方的煤炭类关联交易均是正常的生产经营和购销活动过程中产生的，定价政策和定价依据是公开、公平和公正的，交易是公允的、无损害公司和公司股东利益的情形。

　五、审议程序

　１、董事会表决情况：３名关联董事回避表决后，公司其他８名董事（含独立董事）一致同意了该项议案。

　２、本公司独立董事对公司预计西周矿业与众泰发电２００９年度日常关联交易事项进行了事前认可，同意提交公司五届六次董事会审议。

　３、独立董事意见

　公司控股子公司西周矿业与关联方进行关联交易属于正常的生产经营，符合公司生产经营发展的实际需要。交易安排合理，符合公平、公正、公正原则，不存在利益输送及损害其他投资者利益的情况。该项提案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　独立董事对日常关联交易情况发表了同意的独立意见。

　４、该提案须提交股东大会审议。

　六、备查文件目录

　１、本公司五届六次董事会会议决议；

　２、独立董事意见。

　特此公告。

　山东鲁能泰山电缆股份有限公司董事会

　二００ 九年八月十日

　证券代码：０００７２０  证券简称：＊ＳＴ能山  公告编号：２００９－０３６

　山东鲁能泰山电缆股份有限公司

　２００９第三季度业绩预告公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、本期业绩预计情况

　１、业绩预告类型：√亏损

　２、业绩预告情况表

　■

　３、预计２００９年７月１日至２００９年９月３０日期间，公司经营业绩亏损。

　二、业绩预告预审计情况

　业绩预告未经注册会计师预审计。

　三、业绩变动原因说明

　今年以来，受宏观经济形势的影响，电力需求同比有所下降，公司所属电厂发电机组利用小时数减少，煤炭价格偏高，由于公司机组规模较小，２００９年１－３季度仍然亏损。

　四、其他相关说明

　１、具体数据将在公司２００９ 年第三季度报告中详细披露。

　２、由于公司２００７年度、２００８年度连续两年亏损，按照深圳证券交易所的有关规定，公司股票被实施退市风险警示（＊ＳＴ），如果２００９年度继续亏损，公司股票存在被暂停上市的风险。

　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，注意投资风险。

　特此公告。

　山东鲁能泰山电缆股份有限公司

　董 事 会

　二００九年八月十日

　证券代码：０００７２０ 证券简称：＊ＳＴ能山 公告编号：２００９－０３４