§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

　１．４ 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

　１．５ 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

　１．６ 公司负责人邓守信、主管会计工作负责人罗效科及会计机构负责人（会计主管人员）周浩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况简介

　２．１ 基本情况简介

　■

　２．２ 主要财务数据和指标

　２．２．１ 主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　２．２．２ 非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　２．２．３ 境内外会计准则差异

　□适用 √不适用

　§３ 股本变动及股东情况

　３．１ 股份变动情况表

　□适用 √不适用

　３．２ 股东数量和持股情况

　单位：股

　■

　３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　§４ 董事、监事和高级管理人员情况

　４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

　□适用 √不适用

　§５ 董事会报告

　５．１ 主营业务分行业、产品情况表

　单位：元 币种：人民币

　■

　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额１８７．１２万元。

　５．２ 主营业务分地区情况表

　单位：元 币种：人民币

　■

　５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　□适用 √不适用

　５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　□适用 √不适用

　５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　□适用 √不适用

　５．６ 募集资金使用情况

　５．６．１ 募集资金运用

　□适用 √不适用

　５．６．２ 变更项目情况

　□适用 √不适用

　５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

　□适用 √不适用

　５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　□适用 √不适用

　５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□适用 √不适用

　５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　□适用 √不适用

　§６ 重要事项

　６．１ 收购、出售资产及资产重组

　６．１．１ 收购资产

　□适用 √不适用

　６．１．２ 出售资产

　□适用 √不适用

　６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　□适用 √不适用

　６．２ 担保事项

　□适用 √不适用

　６．３ 非经营性关联债权债务往来

　□适用 √不适用

　６．４ 重大诉讼仲裁事项

　□适用 √不适用

　６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　６．５．１ 证券投资情况

　□适用 √不适用

　６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

　□适用 √不适用

　６．５．３ 持有非上市金融企业股权情况

　□适用 √不适用

　６．５．４ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　§７ 财务报告

　７．１ 审计意见

　■

　７．２ 财务报表

　资 产 负 债 表

　２００９年６月３０日

　编制单位：太原狮头水泥股份有限公司 单位：元 币种：人民币

　■

　■

　公司法定代表人：邓守信 主管会计工作负责人：罗效科 会计机构负责人：周浩

　利润表

　２００９年１—６月

　单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：邓守信 主管会计工作负责人：罗效科 会计机构负责人：周浩

　现 金 流 量 表

　２００９年１—６月

　单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：邓守信 主管会计工作负责人：罗效科 会计机构负责人：周浩

　所有者权益变动表

　２００９年１—６月

　单位：元 币种：人民币

　■

　单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：邓守信 主管会计工作负责人：罗效科 会计机构负责人：周浩

　７．３ 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

　７．４ 本报告期无会计差错更正。

　７．５ 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　董事长：邓守信

　太原狮头水泥股份有限公司董事会

　二○○九年八月十日

　证券代码：６００５３９ 证券简称：狮头股份 编号：临２００９－０１０

　太原狮头水泥股份有限公司

　第四届董事会第十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十次会议于２００９年８月１０日以现场方式在公司三楼会议室召开。应到董事１２名，实到董事１２名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长邓守信先生主持，符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经过与会董事充分讨论以举手表决方式审议通过了下述议案：

　１、审议通过了《公司２００９年半年度报告》；

　全体董事同意票１２票，反对票０票，弃权票０票。

　２、审议通过了《关于节余募集资金６２２９．２７万元补充流动资金的议案》；

　公司２００１年首次公开发行股票，现募集资金项目已全部实施完成，尚节余６２２９．２７万元，公司决定将节余资金补充流动资金。该资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。募集资金使用情况如下：

　（１）募集资金总体使用情况

　单位：万元 币种：人民币

　■

　（２）募集资金变更情况及审批程序

　单位：万元 币种：人民币

　■

　３、募集资金使用情况

　单位：万元 币种：人民币

　■

　全体董事同意票１２票，反对票０票，弃权票０票。

　该议案须提交２００９年第一次临时股东大会审议。

　３、审议通过了《关于召开２００９年第一次临时股东大会的议案》。

　全体董事同意票１２票，反对票０票，弃权票０票。

　特此公告。

　太原狮头水泥股份有限公司董事会

　２００９年８月１０日

　附件：

　关于太原狮头水泥股份有限公司

　节余募集资金补充流动资金的独立董事意见

　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，我们作为太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司拟提交第四届董事会第十次会议中《关于公司节余闲置募集资金补充流动资金的议案》发表如下独立董事意见：

　根据议案，公司２００１年首次公开发行股票，现募集资金项目已全部实施完成，尚节余６２２９．２７万元，公司决定将节余资金补充流动资金。该资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。基于独立判断的立场，我们认为：

　公司上述行为有助于提高募集资金的使用效率、减少财务支出，符合公司全体股东的利益。

　我们同意公司将节余募集资金６２２９．２７万元补充流动资金。

　独立董事：李天瑞 李海恒 郭一奇 徐丹

　２００９年８月１０日

　证券代码：６００５３９ 证券简称：狮头股份 编号：临２００９－０１１

　太原狮头水泥股份有限公司

　第四届监事会第五次会议决议公告

　太原狮头水泥股份有限公司第四届监事会第五次会议于２００９年８月１０日本公司二楼会议室召开，应到监事三人，实到监事三人。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效，会议审议通过了下述报告和议案：

　１、审议通过了《公司２００９年半年度报告》；

　２、审议通过了《关于节余募集资金６２２９．２７万元补充流动资金的议案》。

　特此公告。

　太原狮头水泥股份有限公司监事会

　２００９年８月１０日

　证券代码：６００５３９ 证券简称：狮头股份 公告编号：临２００９－０１２

　太原狮头水泥股份有限公司

　关于召开２００９年第一次临时股东大会通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●会议召开时间：现场会议时间：２００９年９月９日（星期三）上午９：００

　网络投票时间：２００９年９月９日上午９：３０至１１：３０、下午１３：００至１５：００（当天交易时间）

　●股权登记日：２００９年９月３日

　●会议召开地点：山西省太原市万柏林区开城街一号本公司三楼会议室

　●会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　●参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　？一、召开会议基本情况

　本公司第四届董事会第十次会议审议通过了关于召开２００９年第一次临时股东大会的决议。２００９年第一次临时股东大会定于２００９年９月９日（星期三）上午９：００在山西省太原市万柏林区开城街一号本公司三楼会议室召开，会议召集人为公司董事会，采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　二、会议审议事项

　■

　该议案内容详见２００９年８月１１日《中国证券报》刊登的公司第四届第十次会议决议公告第二项议案。

　三、会议出席对象

　１、公司董事、监事及高级管理人员；

　２、截止２００９年９月３日下午３：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东，可以授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

　３、本公司聘请的见证律师。

　四、参会方法

　１、２００９年９月３日下午３：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人皆可参加本次会议。

　２、出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股票帐户、个人身份证（委托出席的还须带授权委托书及出席人身份证）到公司证券部办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司证券部，并于出席会议时凭上述材料签到。

　３、登记时间：２００９年９月７日、８日（上午９：００－１１：３０，下午１：００－３：００）

　４、登记地点：山西省太原市万柏林区开城街一号公司证券部

　五、其他事项

　１、公司联系地址：山西省太原市万柏林区开城街一号太原狮头水泥股份有限公司证券部（邮编：０３００５６）

　电话：０３５１—２８５７００２

　传真：０３５１—２８５７００６

　２、联系人：郝瑛

　３、注意事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

　六、备查文件目录

　太原狮头水泥股份有限公司董事会

　２００９年８月１０日

　附件１：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席太原狮头水泥股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式做出具体指示，受托人代为行使表决权。

　■

　委托人姓名：

　身份证号码：

　持股数：

　股东账号：

　受托人姓名：

　身份证号码：

　委托权限：

　委托日期：

　附件２：

　投资者参加网络投票的操作流程

　投票日期：２００９年９月９日

　一、投票流程

　１、投票代码

　■

　２、表决方法

　按以下方式申报：

　■

　３、在“申报股数”项填写表决意见

　■

　二、投票举例

　１、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于节余募集资金６２２９．２７万元补充流动资金的议案》投同意票，应申报如下：

　■

　２、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于节余募集资金６２２９．２７万元补充流动资金的议案》投反对票，应申报如下：

　■

　３、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于节余募集资金６２２９．２７万元补充流动资金的议案》投弃权票，应申报如下：

　■

　三、投票注意事项

　１、投票申报不得撤单。

　２、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

　３、对于股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。