§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　１．２独立董事陈慧玲因公未能出席会议，书面委托独立董事潘国华代为行使表决权，董事赵柯、龚民煜、林学雷因公未能出席会议，分别书面委托董事陈勇、周伯勤、张豪代为行使表决权。

　１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

　１．４ 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

　１．５ 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

　１．６ 公司负责人周伯勤、主管会计工作负责人王周富及会计机构负责人（会计主管人员）金保根声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况简介

　２．１ 基本情况简介

　■

　２．２ 主要财务数据和指标

　２．２．１ 主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　２．２．２ 非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　２．２．３ 境内外会计准则差异

　□适用 √不适用

　§３ 股本变动及股东情况

　３．１ 股份变动情况表

　□适用 √不适用

　３．２ 股东数量和持股情况

　单位：股

　■

　３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　§４ 董事、监事和高级管理人员情况

　４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

　□适用 √不适用

　§５ 董事会报告

　５．１ 主营业务分行业、产品情况表

　单位：元 币种：人民币

　■

　５．２ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　□适用 √不适用

　５．３ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　□适用 √不适用

　５．４ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　□适用 √不适用

　５．５ 募集资金使用情况

　５．５．１ 募集资金运用

　□适用 √不适用

　５．５．２ 变更项目情况

　□适用 √不适用

　５．６ 董事会下半年的经营计划修改计划

　□适用 √不适用

　５．７ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　□适用 √不适用

　５．８ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□适用 √不适用

　５．９ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　□适用 √不适用

　§６ 重要事项

　６．１ 收购、出售资产及资产重组

　６．１．１ 收购资产

　□适用√不适用

　６．１．２ 出售资产

　□适用√不适用

　６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　□适用 √不适用

　６．２ 担保事项

　√适用□不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　６．３ 非经营性关联债权债务往来

　□适用√不适用

　６．４ 重大诉讼仲裁事项

　□适用√不适用

　６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　６．５．１ 证券投资情况

　□适用√不适用

　６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

　□适用√不适用

　６．５．３ 持有非上市金融企业股权情况

　√适用□不适用

　■

　６．５．４ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　§７ 财务报告

　７．１ 审计意见

　■

　７．２ 财务报表

　合并资产负债表

　２００９年６月３０日

　编制单位：中国高科集团股份有限公司

　单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：周伯勤 主管会计工作负责人：王周富 会计机构负责人：金保根

　母公司资产负债表

　２００９年６月３０日

　编制单位：中国高科集团股份有限公司

　单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：周伯勤 主管会计工作负责人：王周富 会计机构负责人：金保根

　合并利润表

　２００９年１—６月

　单位：元 币种：人民币

　■

　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０元。

　公司法定代表人：周伯勤 主管会计工作负责人：王周富 会计机构负责人：金保根

　母公司利润表

　２００９年１—６月

　单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：周伯勤 主管会计工作负责人：王周富 会计机构负责人：金保根

　合并现金流量表

　２００９年１—６月

　单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：周伯勤 主管会计工作负责人：王周富 会计机构负责人：金保根

　母公司现金流量表

　２００９年１—６月

　单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：周伯勤 主管会计工作负责人：王周富 会计机构负责人：金保根

　合并所有者权益变动表

　２００９年１—６月

　单位：元 币种：人民币

　■

　单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：周伯勤 主管会计工作负责人：王周富 会计机构负责人：金保根

　母公司所有者权益变动表

　２００９年１—６月

　单位：元 币种：人民币

　■

　单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：周伯勤 主管会计工作负责人：王周富 会计机构负责人：金保根

　７．３ 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

　７．４ 本报告期无会计差错更正。

　７．５ 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　中国高科集团股份有限公司

　法定代表人：周伯勤

　２００９年８月１１日

　证券代码 ６００７３０ 证券简称 中国高科 编号 临２００９－０２４

　中国高科集团股份有限公司

　第五届董事会第二十四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国高科集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于２００９年８月７日在公司大会议室召开。本次会议应参加董事９位，实际投票董事５位，独立董事陈慧玲因公未能出席会议，书面委托独立董事潘国华代为行使表决权，董事赵柯、龚民煜、林学雷因公未能出席会议，分别书面委托董事陈勇、周伯勤、张豪代为行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议全票通过如下议案：

　一、审议通过《公司２００９年半年度报告及摘要》；

　二、审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》；

　公司独立董事发表独立意见，同意公司高级管理人员２００９年目标年薪。

　三、审议通过《公司２００９年半年度内部控制自我评估报告》。

　特此公告。

　中国高科集团股份有限公司

　董 事 会

　２００９年８月１１日