本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为１０，４８５，９６６股，实际可上市流通的数量为１０，４８５，９６６股；

２、上市流通日为２００９年８月１３日。

一、公司首次公开发行和股本情况

公司首次公开发行前股本为４，０３３．０６４万股，首次向社会公开发行１，３５０万股，并于２００８年５月６日在深圳证券交易所中小企业板上市，上市时公司总股本为５，３８３．０６４万股。

２００９年５月１８日，公司召开２００８年度股东大会，审议通过了公司２００８年度利润分配及资本公积金转增股本方案：公司以２００８年末总股本５３，８３０，６４０股为基数向全体股东按每１０股转增３股的比例转增股本。该方案已于２００９年５月２７日实施完毕， 转增后总股本为６９，９７９，８３２股。

二、本次限售股份可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通时间为２００９年８月１３日；

２、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为１０，４８５，９６６股，占公司股本总额的１４．９８％，实际可上市流通数量为１０，４８５，９６６股，占公司股本总额的１４．９８％。

３、股份解除限售及上市流通具体情况

单位：股

序 号	限售股份 持有人全称	持有限售股 份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	备注
１	合肥永天机电设备有限公司	１０，４８５，９６６	１０，４８５，９６６	１０，４８５，９６６
合计		１０，４８５，９６６	１０，４８５，９６６	１０，４８５，９６６

说明：

本公司股票公开发行前的法人股东合肥永天机电设备有限公司（以下简称“合肥永天”）公开发行前持有本公司８，０６６，１２８股，持股比例为１４．９８％，２００９年５月２７日公司实施资本公积金转增股本后，合肥永天持股数量增至１０，４８５，９６６股，持股比例仍为１４．９８％。合肥永天承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。该承诺已于２００９年５月６日履行完毕，由于公司前任董事李惠女士通过合肥永天间接持有本公司股票，因此合肥永天所持本公司股票在２００９年５月６日未办理解除限售。

公司前任董事李惠女士持有合肥永天５０％股权且是合肥永天的法定代表人，李惠女士就其通过合肥永天间接持有本公司的股份承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；十二个月锁定期满后，在任职董事期间每年转让的公司股份不超过其所间接持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让所间接持有的公司股份。

２００９年２月１２日，公司召开股东大会进行了董事会换届选举，李惠女士不再担任公司董事，其离任时间为２００９年２月１２日，故合肥永天机电设备有限公司持有的股份在李惠女士申报离任后的六个月内全部予以锁定。

李惠女士申报离任将于２００９年８月１２日届满六个月，合肥永天机电设备有限公司持有１０，４８５，９６６的股份将于２００９年８月１３日全部上市流通。

三、股东履行股份限售承诺情况

１、控股股东及实际控制人熊立武先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职董事期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

２、本公司股东宁波科思、合肥永天、蔡卫华承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

３、公司董事李惠（持有合肥永天５０％股权）就其间接持有的本公司股份承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；十二个月锁定期满后，在任职董事期间每年转让的公司股份不超过其所间接持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让所间接持有的公司股份。

经核查，上述承诺均得到严格履行。

四、股份变动情况表

单位：股

股份类型	本次限售股份变动前	本次变动		本次限售股份变动后
		增加	减少
一、有限售条件股份	３７，２２５，１８０		１０，４８５，９６６	２６，７３９，２１４
１、国家持股
２、国有法人持股
３、境内非国有法人持股	１０，４８５，９６６		１０，４８５，９６６	０
４、境内自然人持股	２６，７３９，２１４			２６，７３９，２１４
５、高管股份
二、无限售条件股份	３２，７５４，６５２	１０，４８５，９６６		４３，２４０，６１８
１、人民币普通股	３２，７５４，６５２	１０，４８５，９６６		４３，２４０，６１８
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	６９，９７９，８３２			６９，９７９，８３２

五、备查文件

《安徽江南化工股份有限公司限售股份上市流通申请表》

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二○○九年八月十一日