中外运空运发展股份有限公司董事会于２００９年８月３日以书面形式向全体董事发出于２００９年８月６日在北京市顺义区北京天竺空港工业区Ａ区天柱路２０号，外运发展办公楼５层会议室召开第四届董事会第八次会议的通知。本次董事会如期举行，应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。董事虞健民先生、董事卿虹女士因另有公务未能亲自出席本次会议，分别书面委托董事郭盛先生代为出席并表决；独立董事崔忠付先生因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事王建新先生代为出席并表决。会议由董事长张建卫先生主持。公司监事会成员列席了会议，并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　会议就原定议程进行，通过了《关于审议参与杭州银行股份有限公司定向增发的议案》，同意授权公司总经理使用自有资金参与杭州银行的增发竞价。在董事会批准的金额范围内按照杭州银行股份有限公司定向增发程序处理相关认购事宜。公司将在竞价成功后，根据规定详细披露有关情况。

　表决票９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

　特此公告。

　中外运空运发展股份有限公司

　董 事 会

　二○○九年八月十一日