§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

　１．３ 所有董事均已出席。

　１．４ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

　１．５ 公司董事长董平先生、总经理张秀文先生、财务总监王强先生、财务部副部长（主持工作）李正绪先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 上市公司基本情况

　２．１ 基本情况简介

　■

　２．２ 主要财务数据和指标

　２．２．１ 主要会计数据和财务指标

　单位：（人民币）元

　■

　２．２．２ 非经常性损益项目

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）元

　■

　２．２．３ 境内外会计准则差异

　□ 适用 √ 不适用

　§３ 股本变动及股东情况

　３．１ 股份变动情况表

　√ 适用 □ 不适用

　单位：股

　■

　３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　单位：股

　■

　３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

　□ 适用 √ 不适用

　§４ 董事、监事和高级管理人员情况

　４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

　√ 适用 □ 不适用

　■

　§５ 董事会报告

　５．１ 主营业务分行业、产品情况表

　单位：（人民币）万元

　■

　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为６，３３６．９４万元

　５．２ 主营业务分地区情况

　单位：（人民币）万元

　■

　５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　√ 适用 □ 不适用

　受国际金融危机影响，公司毛利率相对较高的大马力推土机出口量大幅下滑，造成主营业务盈利能力下降。

　５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　□ 适用 √ 不适用

　５．６ 募集资金使用情况

　５．６．１ 募集资金运用

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）万元

　■

　５．６．２ 变更项目情况

　□ 适用 √ 不适用

　５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

　□ 适用 √ 不适用

　５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　§６ 重要事项

　６．１ 收购、出售资产及资产重组

　６．１．１ 收购资产

　□适用 √不适用

　６．１．２ 出售资产

　□ 适用 √ 不适用

　６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　□适用 √不适用

　６．２ 担保事项

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）万元

　■

　６．３ 非经营性关联债权债务往来

　□ 适用 √ 不适用

　６．４ 重大诉讼仲裁事项

　□ 适用 √ 不适用

　６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　６．５．１ 证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）元

　■

　６．５．３ ２００９半年度资金被占用情况及清欠进展情况

　□ 适用 √ 不适用

　６．５．４独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

　根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）的规定，我们本着认真负责的态度，在公司董事会提供资料的基础上，就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项向公司相关人员进行了调查和核实，现将有关情况说明如下：报告期内，与控股股东及其他关联方资金往来全部为经营性活动产生的，资金清算及时，不存在非经营性资金占用的情况，也不存在以其他形式或变相影响公司独立性和资金使用的违规情况；公司报告期末对外担保余额为５，５５６万元，均为对公司控股子公司提供的担保。

　我们认为，公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；未发现为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；公司对控股子公司的担保属于公司生产经营的需要，无违规担保情况发生。

　６．５．５ 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

　□ 适用 √ 不适用

　６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　■

　§７ 财务报告

　７．１ 审计意见

　■

　７．２ 财务报表

　７．２．１ 资产负债表

　编制单位：山推工程机械股份有限公司 ２００９年０６月３０日 单位：（人民币）元

　■

　７．２．２ 利润表

　编制单位：山推工程机械股份有限公司 ２００９年１－６月 单位：（人民币）元

　■

　７．２．３ 现金流量表

　编制单位：山推工程机械股份有限公司 ２００９年１－６月 单位：（人民币）元

　■

　７．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）

　７．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）

　７．３ 报表附注

　７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

　□ 适用 √ 不适用

　７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

　□适用 √不适用

　７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

　□ 适用 √ 不适用

　董事长：董平

　山推工程机械股份有限公司董事会

　二00九年八月八日

　证券代码：０００６８０ 证券简称：山推股份 公告编号：２００９—０２８

　山推工程机械股份有限公司

　第六届董事会第九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山推工程机械股份有限公司第六届董事会第九次会议于２００９年８月８日上午在北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心Ｃ座１１楼会议室召开。会议通知已于２００９年７月２９日以书面或传真方式发出。会议应到董事９人，实到董事９人，会议由董平董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

　一、审议通过了《２００９年半年度报告全文及摘要》；

　表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

　二、审议通过了《关于对山推重工机械有限公司增资的议案》（详见公告编号为２００９－０３１的“关于对外投资的公告”）。

　表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

　山推工程机械股份有限公司董事会

　二〇〇九年八月八日

　证券代码：０００６８０ 证券简称：山推股份 公告编号：２００９—０２９

　山推工程机械股份有限公司

　第六届监事会第九次会议决议公告

　本监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２００９年８月８日在北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心Ｃ座１１楼会议室召开第六届监事会第九次会议，五位监事张源海先生、李同林先生、程则虎先生、吴绪亮先生、刘洪前先生均出席了会议，会议由张源海先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

　一、会议首先对《２００９年半年度报告全文及摘要》进行了审议。会议认为报告对报告期内公司经营状况进行了客观分析；对公司治理情况、报告期内实施２００８年度利润分配方案的情况、２００９年中期利润分配方案、股权投资情况、重大关联交易事项等公司的重大事项进行了真实说明；报告期内募集资金使用按照配股说明书承诺进行，形成了监事会关于《２００９年半年度报告全文及摘要》的审核意见。

　会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２００９年半年度报告全文及摘要》。

　二、会议审议了《关于对山推重工机械有限公司增资的议案》。会议认为，该项议案的实施能够有效推进公司多元化发展，提高山推重工机械有限公司的综合竞争能力和抗风险能力。

　会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于对山推重工机械有限公司增资的议案》。

　特此公告。

　山推工程机械股份有限公司监事会

　二〇〇九年八月八日

　证券代码：０００６８０ 证券简称：山推股份 公告编号：２００９—０３１

　山推工程机械股份有限公司

　关于对外投资的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　２００９年８月８日，公司第六届董事会第九次会议以全票审议通过了《关于对山推重工机械有限公司增资的议案》，将山推工程机械股份有限公司道路机械分公司（以下简称“山推道机”）的主导产品和主要经营性资产注入到山推重工机械有限公司（以下简称“山推重工”）。

　本次投资不构成关联交易，无需公司股东大会批准，也无需征得其他第三方同意。

　二、山推重工机械有限公司基本情况

　山推重工成立于２００８年７月２１日，注册资本为人民币８，０００万元，法定代表人为陆建伟先生，企业类型为有限责任公司（法人独资），营业执照注册号为３７０８３３０００００００２６，经营范围为起重运输机械及小型挖掘机及其变形产品生产销售（需专项许可经营的项目凭批准文件或许可证件经营）。公司持有山推重工１００％股权，为公司的全资子公司。

　山推重工的资产财务数据见下表：

　单位：万元

　■

　三、山推工程机械股份有限公司道路机械分公司基本情况

　山推道机成立于２００３年６月２４日，为公司下设的分公司，不具有企业法人资格。分公司负责人为于泽武先生，经营场所为济宁市３２７国道５８号山推国际事业园区，营业执照注册号为３７０８０３１９００３１３，经营范围为压路机、平地机、铣刨机、多路面作业车及其变型产品的制造、销售。

　山推道机的资产财务数据见下表：

　单位：万元

　■

　上述财务数据已经大信会计事务有限公司审计，并出具了大信审字【２００９】３－０３５６ 号审计报告。

　四、标的资产的定价政策及定价依据

　经具有证券业务资格的湖北民信资产评估有限公司评估，拟注入山推重工的资产评估结果见下表：

　■

　根据山推重工中长期发展战略，结合资产评估结果，公司拟对山推重工增资８，２００万元。

　五、增资后山推重工情况

　１、注册资本增加８，２００万元，达到１６，２００万元，本公司持股比例为１００％。

　２、经营范围为：道路施工机械、路面养护机械产品、起重运输机械及挖掘机及其变形产品生产销售（需专项许可经营的项目凭批准文件或许可证件经营）。

　３、董事长、董事、总经理及高层管理人员由公司委派。

　４、公司名称、注册地址、组织形式、股权结构不变。

　六、对外投资的目的以及影响情况

　此次对外投资的实施将有有效推进公司多元化发展，更好地实施公司的中长期发展战略，提高公司的综合竞争能力和抗风险能力。

　七、备查文件目录

　１、山推道机的审计报告；

　２、本次对外投资的资产评估报告书；

　３、公司第六届董事会第九次会议决议；

　４、其他相关资料。

　山推工程机械股份有限公司董事会

　二〇〇九年八月八日

　证券代码：０００６８０ 证券简称：山推股份 公告编号：２００９－０３０

　合并所有者权益变动表

　编制单位：山推工程机械股份有限公司 ２００９半年度 单位：（人民币）元

　■

　母公司所有者权益变动表

　编制单位：山推工程机械股份有限公司 ２００９半年度 单位：（人民币）元

　■