§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

　１．３ 本公司董事长刘道明先生、总裁兼财务负责人肖新才先生作出声明：保证２００９年半年度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 上市公司基本情况

　２．１ 基本情况简介

　■

　２．２ 主要财务数据和指标

　２．２．１ 主要会计数据和财务指标

　单位：（人民币）元

　■

　２．２．２ 非经常性损益项目

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）元

　■

　２．２．３ 境内外会计准则差异

　□ 适用 √ 不适用

　§３ 股本变动及股东情况

　３．１ 股份变动情况表

　√ 适用 □ 不适用

　单位：股

　■

　３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　单位：股

　■

　３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

　□ 适用 √ 不适用

　§４ 董事、监事和高级管理人员情况

　４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

　□ 适用 √ 不适用

　§５ 董事会报告

　５．１ 主营业务分行业、产品情况表

　单位：（人民币）万元

　■

　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为０．００万元

　５．２ 主营业务分地区情况

　单位：（人民币）万元

　■

　５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　□ 适用 √ 不适用

　５．６ 募集资金使用情况

　５．６．１ 募集资金运用

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）万元

　■

　５．６．２ 变更项目情况

　□ 适用 √ 不适用

　５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

　□ 适用 √ 不适用

　５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　√ 适用 □ 不适用

　■

　５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　§６ 重要事项

　６．１ 收购、出售资产及资产重组

　６．１．１ 收购资产

　□ 适用 √ 不适用

　６．１．２ 出售资产

　□ 适用 √ 不适用

　６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　□ 适用 √ 不适用

　６．２ 担保事项

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）万元

　■

　６．３ 非经营性关联债权债务往来

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）万元

　■

　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额０．００万元，余额０．００万元。

　６．４ 重大诉讼仲裁事项

　□ 适用 √ 不适用

　６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　６．５．１ 证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）元

　■

　６．５．３ ２００９半年度资金被占用情况及清欠进展情况

　□ 适用 √ 不适用

　独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

　■

　６．５．４ 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

　√ 适用 □ 不适用

　■

　６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　■

　§７ 财务报告

　７．１ 审计意见

　■

　７．２ 财务报表

　７．２．１ 资产负债表

　编制单位：名流置业集团股份有限公司 ２００９年０６月３０日 单位：（人民币）元

　■

　７．２．２ 利润表

　编制单位：名流置业集团股份有限公司 ２００９年１－６月 单位：（人民币）元

　■

　７．２．３ 现金流量表

　编制单位：名流置业集团股份有限公司 ２００９年１－６月 单位：（人民币）元

　■

　■

　７．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）

　７．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）

　７．３ 报表附注

　７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

　□ 适用 √ 不适用

　７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

　□ 适用 √ 不适用

　７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

　□ 适用 √ 不适用

　股票简称：名流置业 股票代码：０００６６７ 公告编号：２００９－４１

　名流置业集团股份有限公司

　第五届董事会第十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　名流置业集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议于２００９年８月７日在武汉市武昌区东湖路１０号水果湖广场５层公司会议室举行，公司已于２００９年７月２８日以书面形式向公司全体董事（共９名，其中独立董事５名）、监事及高级管理人员发出了会议通知。本次会议应到董事９人，实到９人，５名独立董事出席会议，全体监事及公司高级管理人员列席会议，本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。本次会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案：

　一、 审议通过了２００９年半年度报告全文及摘要

　本议案获得全体董事一致通过，同意票９票，反对０票，弃权０票。

　二、 审议通过了关于修正公司章程部分条款的议案

　为了突出体现公司“建筑品位生活”的企业新理念，统一公司形象标识，以增强企业品牌的标准化、国际化，拟将公司英文名称中原“名流”的英文由“Ｃｅｌｅｂｒｉｔｉｅｓ” 修正为“Ｍｉｌｏｒｄ”，同时对公司章程相关条款进行修正。

　本议案获得全体董事一致通过，同意票９票，反对０票，弃权０票。

　该事项需提交公司股东大会审议通过。

　三、 审议通过了关于投资设立东莞名流置业有限公司的议案

　因公司业务发展需要，拟在广东省东莞市投资设立全资子公司“东莞名流置业有限公司”，具体事项如下：

　１、公司名称及经营范围

　公司名称暂定为：东莞名流置业有限公司

　经营范围：房地产开发经营、房屋销售、物业管理、销售建筑材料。（以工商管理部门核准为准）

　２、注册资本：１０，０００万元人民币

　３、办公地址：东莞市塘厦镇１３８工业区湖景路塘坑水库

　４、股东、出资额、出资方式及出资比例

　■

　５、建议人员组成：

　董事长、法人代表： 熊晟楼

　总经理：杨向明

　监 事：吕 卉

　本议案获得全体董事一致通过，同意票９票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　名流置业集团股份有限公司董事会

　２００９年８月１０日

　证券代码：０００６６７ 证券简称：名流置业 公告编号：２００９－４２

　合并所有者权益变动表

　编制单位：名流置业集团股份有限公司 ２００９半年度 单位：（人民币）元

　■

　母公司所有者权益变动表

　编制单位：名流置业集团股份有限公司 ２００９半年度 单位：（人民币）元

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