§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

　１．３ 本公司董事长田益群先生、总经理杜善津先生、主管会计工作的负责人副总经理孙秋荣女士、财务部部长张季女士声明：保证半年度报告中财务报告真实、完整。

　§２ 上市公司基本情况

　２．１ 基本情况简介

　■

　２．２ 主要财务数据和指标

　２．２．１ 主要会计数据和财务指标

　单位：（人民币）元

　■

　２．２．２ 非经常性损益项目

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）元

　■

　２．２．３ 境内外会计准则差异

　□ 适用 √ 不适用

　§３ 股本变动及股东情况

　３．１ 股份变动情况表

　√ 适用 □ 不适用

　单位：股

　■

　３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　单位：股

　■

　３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

　□ 适用 √ 不适用

　§４ 董事、监事和高级管理人员情况

　４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

　√ 适用 □ 不适用

　■

　§５ 董事会报告

　５．１ 主营业务分行业、产品情况表

　单位：（人民币）万元

　■

　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为０．００万元

　５．２ 主营业务分地区情况

　单位：（人民币）万元

　■

　５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　□ 适用 √ 不适用

　５．６ 募集资金使用情况

　５．６．１ 募集资金运用

　□ 适用 √ 不适用

　５．６．２ 变更项目情况

　□ 适用 √ 不适用

　５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

　□ 适用 √ 不适用

　５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　√ 适用 □ 不适用

　■

　５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　§６ 重要事项

　６．１ 收购、出售资产及资产重组

　６．１．１ 收购资产

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）万元

　■

　６．１．２ 出售资产

　□ 适用 √ 不适用

　６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　□ 适用 √ 不适用

　６．２ 担保事项

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）万元

　■

　６．３ 非经营性关联债权债务往来

　□ 适用 √ 不适用

　６．４ 重大诉讼仲裁事项

　√ 适用 □ 不适用

　１、大连友谊金石谷俱乐部有限公司原股东与沈阳北方建设股份有限公司大连分公司签订会所、酒店和别墅的建筑合同，合同有效期：２００６年４月１２日至２００６年１２月１０日，总工期２５２天。合同金额３，８００万元（暂估价，以工程决算为准），关于沈阳北方建设股份有限公司大连分公司诉金石谷乡村俱乐部欠工程款一案，２００８年６月１８日经大连经济技术开发区人民法院判决，大连友谊金石谷俱乐部有限公司原股东需支付违约金２３８．８１万元。原股东不服，上诉至大连市中级人民法院。

　大连市中级人民法院受理此案并于２００９年５月２１日做出民事裁定认为：原判决认定的案涉工程的决算依据不足以及现没有达到双方签订合同中所约定的工程款支付期限和支付条件，大连友谊金石谷俱乐部有限公司原股东不应支付工程款。依据本案双方当事人签订的相关建设工程施工合同，原审法院判决所认定的基本事实缺乏证据证明，且属适用法律不当，大连友谊金石谷俱乐部有限公司原股东的申请理由充分，符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十九条第一款（二）、（六）项规定的情形。裁定如下：１、本案指令大连经济技术开发区人民法院再审；２、再审期间中止原判决的执行。

　２、自然人陈辉于２００８年１２月２５日向大连经济技术开发区人民法院提起民事诉讼，请求法院判令被告大连友谊金石谷俱乐部有限公司原股东偿还借款本金１，９３９，７２２．７４元及逾期付款违约金４２５，１８７．２０元，共计２，３６４，９０９．９４元；同时请求法院判令被告承担本案的诉讼费用及保全费用。大连经济技术开发区人民法院已受理此案，近期将进行审理并裁决。

　３、大连正信建设工程管理有限公司于２００９年１月１２日向大连经济技术开发区人民法院提起民事诉讼，请求法院判令被告大连友谊金石谷俱乐部有限公司原股东向原告支付尚欠的工程监理费５０，０００．００元；同时请求法院判令被告承担本案的诉讼费用。大连经济技术开发区人民法院已受理此案，近期将进行审理并裁决。

　４、自然人王国涛于２００９年２月１１日向大连经济技术开发区人民法院提起民事诉讼，请求法院判令被告大连友谊金石谷俱乐部有限公司原股东支付工程款１，５１０，９０１．７０元及逾期付款违约金；同时请求法院判令被告承担本案的诉讼费用。大连经济技术开发区人民法院已受理此案，近期将进行审理并裁决。

　５、大连合氏璧投资有限公司于２００９年３月２５日向大连市中级人民法院提起民事诉讼，请求法院判令二被告宏宝集团有限公司、大连友谊金石谷俱乐部有限公司支付第二期股权转让款人民币２，５００万元及滞纳金；支付违约金２７５万元；同时请求法院判令二被告承担原告支付的律师费用及本案的诉讼费用。大连市中级人民法院已受理此案，近期将进行审理并裁决。

　我公司在收购原大连金石谷乡村俱乐部股权时，与原股东方协议商定，有关遗留债权债务由原股东负责处理，并在股权收购协议中严格制订了收购价款的支付程序，以确保投资风险可控。我公司将密切关注上述五项诉讼事项的进展情况，并及时履行告知义务。

　６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　６．５．１ 证券投资情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）元

　■

　６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）元

　■

　６．５．３ ２００９半年度资金被占用情况及清欠进展情况

　□ 适用 √ 不适用

　独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

　我们依据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会［２００３］５６号）的要求，在公司董事会提供资料的基础上，就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项向公司的相关人员进行了调查、核实，现发表相关说明及独立意见：

　公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；未发现为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供的担保，公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额和余额及对外担保金额均为零。

　６．５．４ 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

　□ 适用 √ 不适用

　６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　■

　§７ 财务报告

　７．１ 审计意见

　■

　７．２ 财务报表

　７．２．１ 资产负债表

　编制单位：大连友谊（集团）股份有限公司 ２００９年０６月３０日 单位：（人民币）元

　■

　７．２．２ 利润表

　编制单位：大连友谊（集团）股份有限公司 ２００９年１－６月 单位：（人民币）元

　■

　７．２．３ 现金流量表

　编制单位：大连友谊（集团）股份有限公司 ２００９年１－６月 单位：（人民币）元

　■

　７．２．４ 合并所有者权益变动表

　７．２．５ 母公司所有者权益变动表

　７．３ 报表附注

　７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

　□ 适用 √ 不适用

　７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

　□ 适用 √ 不适用

　７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

　□ 适用 √ 不适用

　大连友谊（集团）股份有限公司

　二ＯＯ九年八月七日

　证券代码：０００６７９ 证券简称：大连友谊 公告编号：２００９－０２０

　大连友谊（集团）股份有限公司

　２００９年三季度报告业绩预增公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本期业绩预计情况

　１．业绩预告类型：□亏损 □扭亏 √同向大幅上升 □同向大幅下降

　２．业绩预告情况表

　■

　二、业绩预告预审计情况

　本次业绩预告未经注册会计师预审计。

　三、业绩变动原因说明

　公司主营业务持续增长，盈利能力增强。

　四、其它相关说明

　本次预告是基于财务部门的初步测算，具体业绩将以２００９年三季度报告为准。

　特此公告。

　大连友谊（集团）股份有限公司董事会

　２００９年８月７日

　证券代码：０００６７９ 证券简称：大连友谊 公告编号：２００９－０１９

　合并所有者权益变动表

　编制单位：大连友谊（集团）股份有限公司 ２００９半年度 单位：（人民币）元

　母公司所有者权益变动表

　编制单位：大连友谊（集团）股份有限公司 ２００９半年度 单位：（人民币）元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ２３７，６００，０００．００ ２０１，９６３，３３９．４８ １２３，５８７，５４４．７８ １６９，５８２，５７２．７２ １９８，２９０，２６１．５０ ９３１，０２３，７１８．４８ ２３７，６００，０００．００ ２３６，０７１，３２３．４８ １１１，６０５，２９７．００ ６５，７０６，３３９．２５ １７７，３９５，７００．５６ ８２８，３７８，６６０．２９

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ２３７，６００，０００．００ ２０１，９６３，３３９．４８ １２３，５８７，５４４．７８ １６９，５８２，５７２．７２ １９８，２９０，２６１．５０ ９３１，０２３，７１８．４８ ２３７，６００，０００．００ ２３６，０７１，３２３．４８ １１１，６０５，２９７．００ ６５，７０６，３３９．２５ １７７，３９５，７００．５６ ８２８，３７８，６６０．２９

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １３，３８６，１２９．７５ ２３，４２９，０４０．１５ －８１７，７２９．１１ ３５，９９７，４４０．７９ ３４，３７４，３３９．８１ ７，０５３，６０４．８７ ４１，４２７，９４４．６８

（一）净利润 ４７，１８９，０４０．１５ －８１７，７２９．１１ ４６，３７１，３１１．０４ ４６，２５４，３３９．８１ ７，０５３，６０４．８７ ５３，３０７，９４４．６８

（二）直接计入所有者权益的利得和损失 １３，３８６，１２９．７５ １３，３８６，１２９．７５

１．可供出售金融资产公允价值变动净额 １３，３８６，１２９．７５ １３，３８６，１２９．７５

２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

４．其他

上述（一）和（二）小计 １３，３８６，１２９．７５ ４７，１８９，０４０．１５ －８１７，７２９．１１ ５９，７５７，４４０．７９ ４６，２５４，３３９．８１ ７，０５３，６０４．８７ ５３，３０７，９４４．６８

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 －２３，７６０，０００．００ －２３，７６０，０００．００ －１１，８８０，０００．００ －１１，８８０，０００．００

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －２３，７６０，０００．００ －２３，７６０，０００．００ －１１，８８０，０００．００ －１１，８８０，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

四、本期期末余额 ２３７，６００，０００．００ ２１５，３４９，４６９．２３ １２３，５８７，５４４．７８ １９３，０１１，６１２．８７ １９７，４７２，５３２．３９ ９６７，０２１，１５９．２７ ２３７，６００，０００．００ ２３６，０７１，３２３．４８ １１１，６０５，２９７．００ １００，０８０，６７９．０６ １８４，４４９，３０５．４３ ８６９，８０６，６０４．９７

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ２３７，６００，０００．００ ２０１，９６３，３３９．４８ １２３，５８７，５４４．７８ １１４，３０３，３８８．７８ ６７７，４５４，２７３．０４ ２３７，６００，０００．００ ２３６，０７１，３２３．４８ １１１，６０５，２９７．００ １８，３４３，１５８．７９ ６０３，６１９，７７９．２７

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ２３７，６００，０００．００ ２０１，９６３，３３９．４８ １２３，５８７，５４４．７８ １１４，３０３，３８８．７８ ６７７，４５４，２７３．０４ ２３７，６００，０００．００ ２３６，０７１，３２３．４８ １１１，６０５，２９７．００ １８，３４３，１５８．７９ ６０３，６１９，７７９．２７

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １３，３８６，１２９．７５ －１０，１８４，６４８．８８ ３，２０１，４８０．８７ ４，７５８，５０６．３６ ４，７５８，５０６．３６

（一）净利润 １３，５７５，３５１．１２ １３，５７５，３５１．１２ １６，６３８，５０６．３６ １６，６３８，５０６．３６

（二）直接计入所有者权益的利得和损失 １３，３８６，１２９．７５ １３，３８６，１２９．７５

１．可供出售金融资产公允价值变动净额 １３，３８６，１２９．７５ １３，３８６，１２９．７５

２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

４．其他

上述（一）和（二）小计 １３，３８６，１２９．７５ １３，５７５，３５１．１２ ２６，９６１，４８０．８７ １６，６３８，５０６．３６ １６，６３８，５０６．３６

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 －２３，７６０，０００．００ －２３，７６０，０００．００ －１１，８８０，０００．００ －１１，８８０，０００．００

１．提取盈余公积

２．对所有者（或股东）的分配 －２３，７６０，０００．００ －２３，７６０，０００．００ －１１，８８０，０００．００ －１１，８８０，０００．００

３．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

四、本期期末余额 ２３７，６００，０００．００ ２１５，３４９，４６９．２３ １２３，５８７，５４４．７８ １０４，１１８，７３９．９０ ６８０，６５５，７５３．９１ ２３７，６００，０００．００ ２３６，０７１，３２３．４８ １１１，６０５，２９７．００ ２３，１０１，６６５．１５ ６０８，３７８，２８５．６３