§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

　■

　１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

　１．４ 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

　１．５ 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

　１．６ 公司负责人钟发平、主管会计工作负责人谭才年及会计机构负责人（会计主管人员）刘希声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况简介

　２．１ 基本情况简介

　■

　２．２ 主要财务数据和指标

　２．２．１ 主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　２．２．２ 非经常性损益项目和金额

　□适用 √不适用

　２．２．３ 境内外会计准则差异

　□适用 √不适用

　§３ 股本变动及股东情况

　３．１ 股份变动情况表

　√适用 □不适用单位：股

　■

　３．２ 股东数量和持股情况单位：股

　■

　３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　§４ 董事、监事和高级管理人员情况

　４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

　□适用 √不适用

　§５ 董事会报告

　５．１ 主营业务分行业、产品情况表单位：元 币种：人民币

　■

　５．２ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　√适用 □不适用

　（１）镍产品销售收入较上年同期下降１２０２７．８１万元，降幅５９．４１％，主要原因：镍产品原料金属镍价格上年同期平均２１万／吨左右，公司镍产品销售价格与镍价高度相关，由于本期较上年同期镍价相差一倍有余，故此导致本期收入较去年同期大副下降。

　（２）贸易的增加一是为了增加材料采购的议价能力和减少材料价格波动带来的影响；二是为了实现公司科、工、贸一体的战略转型。

　５．３ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　□适用 √不适用

　５．４ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　√适用 □不适用

　ａ、产品收入下降及收入结构变化导致毛利额下降２３９１．８４万元。

　ｂ、合并范围增加，战略计划实施导致本期管理费用２，６９４．２９万元较上年同期１，８６３．２４万增加８３１．０５万元上升４４．６０％。

　５．５ 募集资金使用情况

　５．５．１ 募集资金运用

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　５．５．２ 变更项目情况

　√适用 □不适用

　５．６ 董事会下半年的经营计划修改计划

　□适用 √不适用

　５．７ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　□适用 √不适用

　５．８ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□适用 √不适用

　５．９ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　□适用 √不适用

　§６ 重要事项

　６．１ 收购、出售资产及资产重组

　６．１．１ 收购资产

　√适用□不适用单位：万元 币种：人民币

　■

　６．１．２ 出售资产

　□适用√不适用

　６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　√适用 □不适用

　（１）． 公司已完成该股权收购事项。该收购解决了公司后期发展所需要用地以及公司工程研发中心建设用地，保障了公司未来发展需求，进一步了加强公司在新能源汽车动力电池的主导和领先地位。

　（２）． 公司已完成该股权收购事项。本次股权收购解决了科霸公司电动汽车用动力电池能量包项目建设用地，大大加快了湖南科霸项目的建设投产进度，保障了项目一期产品的如期投厂以及后续发展。

　６．２ 担保事项

　√适用□不适用单位：元 币种：人民币

　■

　６．３ 非经营性关联债权债务往来

　□适用√不适用

　６．４ 重大诉讼仲裁事项

　√适用□不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　６．５．１ 证券投资情况

　□适用√不适用

　６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

　□适用√不适用

　６．５．３ 持有非上市金融企业股权情况

　□适用√不适用

　６．５．４ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　公司于２００８年１１月１日召开的第三届董事会第九次会议及２００年１１月１７日召开２００８年第四次临时股东大会审议通过非公开发行股票事宜（以上内容详见公司相关公告）。目前该事项正处于材料准备中。

　§７ 财务报告

　７．１ 审计意见

　■

　７．２ 财务报表

　合并资产负债表

　２００９年６月３０日

　编制单位：湖南科力远新能源股份有限公司单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：钟发平 主管会计工作负责人：谭才年 会计机构负责人：刘希

　母公司资产负债表

　２００９年６月３０日

　编制单位：湖南科力远新能源股份有限公司单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：钟发平 主管会计工作负责人：谭才年 会计机构负责人：刘希

　合并利润表

　２００９年１—６月

　单位：元 币种：人民币

　■

　■

　公司法定代表人：钟发平 主管会计工作负责人：谭才年 会计机构负责人：刘希

　母公司利润表

　２００９年１—６月

　单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：钟发平 主管会计工作负责人：谭才年 会计机构负责人：刘希

　合并现金流量表

　２００９年１—６月

　单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：钟发平 主管会计工作负责人：谭才年 会计机构负责人：刘希

　母公司现金流量表

　２００９年１—６月

　单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：钟发平 主管会计工作负责人：谭才年 会计机构负责人：刘希

　合并所有者权益变动表

　２００９年１—６月

　单位：元 币种：人民币

　■

　单位：元 币种：人民币

　■

　■

　公司法定代表人：钟发平 主管会计工作负责人：谭才年 会计机构负责人：刘希

　母公司所有者权益变动表

　２００９年１—６月 单位：元 币种：人民币

　■

　单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：钟发平 主管会计工作负责人：谭才年 会计机构负责人：刘希

　７．３ 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

　７．４ 本报告期无会计差错更正。

　７．５ 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　本期通过购买股权增加合并范围的子公司为长沙科力远电池有限责任公司及子公司湖南科霸汽车动力电池有限公司收购的长沙麓天汉成能源科技有限公司。

　证券代码：６００４７８ 证券简称：科力远 公告编号：临２００９－－０３０

　湖南科力远新能源股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　湖南科力远新能源股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于２００９年８月８日在公司二楼会议室以现场方式召开。公司董事会成员９人，参与表决董事７人，董事陈振兵先生、向秀清女士因公出差分别委托董事刘滨先生、董事长钟发平先生代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：

　１、关于审议《湖南科力远新能源股份有限公司股份有限公司２００９年中期报告及摘要》的议案

　表决结果：９票赞成， ０票弃权， ０票反对。

　２、关于授权董事会向银行申请综合授信额度增加的议案

　表决结果：９票赞成， ０票弃权， ０票反对

　公司已于２００８年４月２３日召开的２００８年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会向银行申请综合授信额度的议案》，股东大会同意授权公司董事会分别于２００８年和２００９年每年在不超过人民币６亿元的额度内向银行办理综合授信额度的申请。由于公司控股子公司湖南科霸汽车动力电池有限公司因投资电动汽车用动力电池能量包项目，已于２００９年１月２０日召开的第三届董事会第十三次会议上审议通过了向中国建设银行建湘路支行增加３．６亿元银行贷款授信额度，根据公司实际发展需要，本公司拟向股东大会提出申请，授权公司董事会在２００９年向银行办理综合授信额度由原来不超过人民币６亿元的额度增加到不超过人民币９亿元。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　３、关于向银行申请综合授信额度的议案

　表决结果：９票赞成， ０票弃权， ０票反对

　同意公司因业务发展需要，拟向中信银行股份有限公司长沙分行申请１５，２４５万元综合授信额度，其中３，４１５万元综合授信额度为长沙力元新材料有限责任公司获授，本公司为其提供连带责任担保，其余１１，８３０万元由湖南科力远高技术控股有限公司为本公司提供连带责任担保。该授信用于流动资金贷款及贸易融资业务，授信期限为一年。

　４、关于为子公司提供担保的议案

　表决结果：９票赞成， ０票弃权， ０票反对

　同意本公司为子公司长沙力元新材料有限责任公司在中信银行股份有限公司长沙分行申请的３，４１５万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限两年。

　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　２００９年８月１１日

　证券代码：６００４７８ 证券简称：科力远 公告编号：临２００９－－０３１

　湖南科力远新能源股份有限公司为控股子公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　被担保人名称：长沙力元新材料有限责任公司

　本次担保金额：３，４１５万元人民币

　公司担保情况：公司累计担保总额４８，５００万元人民币，全部为对控股子公司担保。

　一、担保情况概述

　本公司于２００９年８月８日召开第三届董事会第二十一次会议，会议一致通过了《关于为控股子公司提供担保》的议案，同意为控股子公司长沙力元新材料有限责任公司（以下简称“长沙力元”） ３，４１５万元人民币贷款提供担保。

　二、被担保人基本情况

　公司名称：长沙力元新材料有限责任公司

　法定代表人：谢南方

　注册资本：人民币１６，６００万元

　企业类型：有限责任公司

　经营范围：汽车动力电池及相关材料的研发、生产和自销，并提供公司产品的维修保养及技术支持服务（涉及审批及许可经营的凭批准文件及许可证方可经营）。

　总资产：２８，８５９．８４万元

　负债：８，３２２．２８万元

　净资产：２０，５３７．５６万元

　资产负债率：４０．５２％

　（以上数据为截止到２００９年６月３０日未经审计数据）

　与本公司关系：本公司全资子公司。

　三、担保协议的主要内容

　担保方式：连带责任担保

　担保金额：３，４１５万元。

　担保期限：两年

　四、董事会意见

　董事会认为：长沙力元为本公司全资子公司，其产品主要销售国际高端市场，市场前景看好。为扶持该公司的发展，同意为长沙力元上述银行贷款提供连带责任担保。

　独立董事认为董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对子公司的担保，风险可控，符合公司利益。同意上述担保。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　此次担保事项经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，被担保方长沙力元新材料有限责任公司为公司全资子公司，本次担保金额为３，４１５万元人民币。截止２００９年８月８日，本公司实际发生累计担保余额为４８，５００万元， 全部为对子公司担保余额，占经审计的２００８年年末合并会计报表净资产的７８．１６％。如包括本次担保数量，截止２００９年８月８日，本公司累计对外担保总额为５１，９１５万元人民币，占经审计的２００８年年末合并会计报表净资产的８３．６６％。

　本公司无逾期对外担保，且公司担保总额全部为对本公司全资、控股子公司担保，贷款期限、贷款使用完全可控，不会对公司带来不可控的风险。

　六、备查文件

　１、湖南科力远新能源股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；

　２、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。

　特此公告。

　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　２００９年８月１１日

　CHINA SECURITIES JOURNAL

　信息披露

　D022

　2009年 / 8月11日 / 星期二