证券代码：００２０８６ 证券简称：东方海洋 公告编号：临２００９－０２０

　山东东方海洋科技股份有限公司

　第三届董事会第十二次会议决议公告

　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　公司第三届董事会第十二次会议通知于２００９年７月１１日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于２００９年７月２１日上午以通讯方式召开，会议应参加董事９人，实际参加审议并表决董事９人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式通过以下议案：

　一、《关于增加公司经营范围的议案》

　同意公司经营范围增加自建房租赁经营业务。

　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　二、《公司章程修正案》

　根据公司管理层提出增加公司经营范围的议案，需要对公司章程相应条款做出修订。

　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　章程修正案详细内容见附件一；修订后的公司章程全文见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　三、《关于召开公司２００９年第二次临时股东大会的议案》

　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　公司将于２００９年８月７日召开公司２００９年第二次临时股东大会，会议通知详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司２００９年第二次临时股东大会的通知》（临２００９－０２１）。

　特此公告。

　山东东方海洋科技股份有限公司

　董 事 会

　２００９年７月２２日

　附件一、公司章程修正案

　原章程第十四条

　经公司登记机关核准，公司经营范围是：水产新技术、新成果的研究、推广、应用；水产技术培训、咨询服务；海水动植物养殖、育种、育苗；水产品、果品、粮油制品、蔬菜、肉禽蛋冷藏、储存、收购、加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；海上、航空、陆路国际货运代理业务，货运代理、信息配载、仓储理货（有效期至２０１０年７月２７日）；登记证书范围内保税货物的仓储业务。

　修改为：

　经公司登记机关核准，公司经营范围是：水产新技术、新成果的研究、推广、应用；水产技术培训、咨询服务；海水动植物养殖、育种、育苗；水产品、果品、粮油制品、蔬菜、肉禽蛋冷藏、储存、收购、加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；海上、航空、陆路国际货运代理业务，货运代理、信息配载、仓储理货（有效期至２０１０年７月２７日）；登记证书范围内保税货物的仓储业务；自建房租赁经营业务（以工商登记管理部门核准为准）。

　其他条款不变。

　证券代码：００２０８６ 证券简称：东方海洋 公告编号：临２００９－０２１

　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　公司董事会定于２００９年８月７日召开公司２００９年第二次临时股东大会。会议相关事项通知如下：

　一、会议召集人、时间、地点和会议方式：

　会议召集人：公司董事会

　会议时间：２００９年８月７日上午９：００

　会议地点：烟台市莱山区澳柯玛大街１８号公司会议室

　会议方式：现场记名投票表决方式

　二、会议议题：审议《公司章程修正案》

　三、股权登记日：２００９年８月３日

　四、参加会议人员：

　（一）截至２００９年８月３日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的公司股东经参会登记后出席会议；不能亲自出席会议的股东，可授权他人出席会议，被授权人不必为本公司股东。

　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　（三）公司聘请的见证律师。

　五、参会股东的会议登记办法：

　（一）登记时间： ２００９年８月６日（上午９：００—１１：３０，下午１４：００—１７：００）

　（二）登记方式：

　法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前２４小时送达或传真至公司证券部。

　（三）登记地点及会议咨询：

　信函登记地址：公司证券部。信函上请注明“股东大会”字样。

　通讯地址：烟台市莱山区澳柯玛大街１８号

　邮政编码：２６４００３

　联系电话：０５３５－６７２９１１１

　传 真：０５３５－６７２９０５５

　六、其他事项：

　会期半天，与会股东的食宿费用及交通费用自理。

　特此公告。

　山东东方海洋科技股份有限公司

　董 事 会

　２００９年７月２２日

　附件： 授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山东东方海洋科技股份有限公司２００９年第二次临时股东大会并行使表决权。

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　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　代理人身份证号码：

　委托人签名： 委托代理人签名：

　委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

　注：

　１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应位置填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应位置填“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应位置填“√”。

　２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。