本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人名称：湖南金健种业有限责任公司

　●本次担保金额及为其担保累计金额：人民币１９００万元

　●本次是否有反担保：无

　●对外担保累计金额：人民币２７４６８万元

　●对外担保逾期的累计金额：无

　一、担保情况概述

　湖南金健米业股份有限公司为控股子公司湖南金健种业有限责任公司向中国农业发展银行常德市分行营业部申请粮食收购贷款人民币１９００万元提供连带责任担保。

　上述担保事项已经湖南金健米业股份有限公司董事会四届八十次会议审议通过，该项议案表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

　二、被担保人基本情况

　湖南金健种业有限责任公司的注册地点：常德市德山经济科技开发区崇德路金健粮食工业城；注册资本：３０００万元；法定代表人：王建龙；经营范围是：农作物品种选育，种子、种苗的生产、销售、推广，农业高新技术开发。湖南金健种业有限责任公司系湖南金健米业股份有限公司的控股子公司。截止２００８年１２月３１日，公司总资产为４７，３０５，４８１．０６元，负债为１０，６０８，０４９．９１元，所有者权益为３６，６９７，４３１．１５元，营业收入为２４，０９３，７５１．１１元，净利润为－３，５８８，９４５．３２元，累计未分配利润为１，１８１，９９４．１６元。

　三、董事会意见

　通过对湖南金健种业有限责任公司的基本情况及资信情况的调查，我们认为湖南金健种业有限责任公司经营业绩稳定，资产状况、盈利能力和资信状况良好，为其担保不会给公司生产经营带来风险。

　鉴于此次担保事项完成后，本公司及其控股子公司的对外担保总额为３５１６８万元，占公司最近一次经审计资产总额的６３．０４％；本公司对控股子公司提供担保的总额为２７４６８万元，占公司最近一次经审计资产总额的４９．２４％；控股子公司对本公司提供担保的总额为７７００万元。按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，决定将此担保事项提交下次股东大会审议。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　此项担保事项完成后，湖南金健米业股份有限公司对外担保总额为：２７４６８万元，占公司最近一次经审计净资产总额的４９．２４％。无逾期担保。

　五、备查文件目录

　湖南金健米业股份有限公司董事会四届八十次会议决议。

　湖南金健米业股份有限公司

　董 事 会

　２００９年７月２０日