本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司于２００９年７月１７日以电子邮件方式发出关于召开八届二次董事会的通知，会议于２００９年７月２１日以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事９人，实际参加表决的董事９人。会议符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

　经会议审议，与会董事以书面投票表决方式审议通过《关于聘任望靖东先生为公司董事会秘书的议案》。经董事长朱江洪先生提名并经审议聘任望靖东先生为公司第八届董事会秘书，任期至第八届董事会届满。（表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票）。

　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程、公司独立董事制度等规定，公司独立董事就以上议案发表了独立意见：经认真审议，我们认为望靖东先生的任职资格合法，聘任程序合法，同意聘任望靖东先生为公司第八届董事会秘书。

　望靖东先生简历附后。

　特此公告。

　珠海格力电器股份有限公司

　董事会

　二ＯＯ九年七月二十二日

　附件：望靖东先生简历

　望靖东，男，１９７０年４月出生，硕士学历，具有注册会计师、律师资格。

　１９９２年－－１９９７年 武汉洲际通信电源集团有限公司任技术员；２０００年－－２００２年 审计署广州特派员办事处任主任科员；２００２年１１月加入本公司，历任财务部部长、采购部部长、审计部部长；２００６年４月至今，任公司总裁助理；２００８年１月至今，任本公司财务负责人。

　持有本公司股票４３１，９２５股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。