证券代码：６００７９１ 证券简称：京能置业 编号：临２００９－０１８号

　京能置业股份有限公司第六届董事会

　第四次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　京能置业股份有限公司第六届董事会第四次临时会议通知于２００９年７月１５日发出，于７月２０日以通讯方式召开，７月２０日收回表决意见，本次会议符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应出席董事７人，实际出席董事７人。经参会董事表决，形成如下决议：

　一、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了公司关于控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司减资的议案；

　同意宁夏京能房地产开发有限公司将注册资本由６亿元人民币减少至１亿元人民币，其中京能置业出资由４．２亿元减少至７０００万元，出资比例仍为７０％；京能集团出资由１．８亿元减少至３０００万元，出资比例仍为３０％。

　二、在关联董事徐京付、杨豫鲁回避表决的情况下，以５票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了公司关于向京能集团出售房屋的议案。

　公司控股子公司北京国电房地产开发有限公司拥有的，位于北京市朝阳区安定路１２号国典华园 ４＃、５＃楼相接的一、二层裙房。该房屋为公建用房，于２００３年竣工，面积１，９１７．４３平方米，经中资资产评估有限公司评估，截止评估基准日２００９年５月３１日，该房屋评估值２，０７０．８２万元。

　董事会现同意北京国电房地产开发有限公司将该房屋以总价款共计２０７１万元销售给公司第一大股东京能集团。

　特此公告。

　京能置业股份有限公司董事会

　２００９年７月２０日

　证券代码：６００７９１ 证券简称：京能置业 编号：临２００９－０１９号

　京能置业股份有限公司

　控股子公司向京能集团出售

　住宅小区内办公用房的关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　京能置业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司北京国电房地产开发有限公司以评估价向公司控股股东北京能源投资（集团）有限公司（以下简称“京能集团”）出售国典华园住宅小区内连接４＃５＃楼的一二层裙房（办公用房），房屋面积共计１，９１７．４３平方米，总价款２０７１万元。

　本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。

　上述事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下：

　一、关联交易概述

　１、经公司第六届董事会第四次临时会议审议，在２名关联董事回避表决的情况下，以５票同意、０票反对、０票弃权，同意通过了公司控股子公司北京国电房地产开发有限公司向公司控股股东京能集团出售国典华园住宅小区内办公用房的议案。

　所出售房屋为公司控股子公司北京国电房地产开发有限公司拥有，位于北京市朝阳区安定路１２号，国典华园住宅小区内。国典华园 ４＃、５＃楼裙房面积总计４１３２．０３平方米，此次向公司控股股东出售的部分为连接４＃和５＃楼的一、二层裙房，面积共计１９１７．４３平方米。该房屋于２００３年竣工，土地使用权出让年限为４０年（到２０４２年止）。

　目前，该房屋周边住宅（使用年限７０年）报价为２万元左右，而该房屋使用年限为４０年，且因不临街和非独立等原因使得销售较为困难，经中资资产评估有限公司评估，截止评估基准日２００９年５月３１日，该房屋评估值２，０７０．８２万元。为盘活存量资产，董事会同意北京国电房地产开发有限公司将该房屋以总价款共计２０７１万元销售给公司第一大股东京能集团。

　２、本公司独立董事对此事项发表了事前认可意见：

　独立董事认为：本次房屋出售不存在有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况。同意将此事项提交公司第六届董事会第四次临时会议审议。

　３、本公司独立董事对此事项发表了独立意见：

　独立董事认为：公司召开本次董事会的会议程序，以及会议的审议过程及表决情况均符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　二、交易各方关联关系和关联方情况介绍

　１、交易各方的关联关系

　京能集团为本公司控股股东，持有本公司总股本４５．２６％的股份。

　２、关联人基本情况

　京能集团成立于２００４年１２月，由北京市综合投资公司和北京国际电力开发投资公司合并重组后新设成立。该公司为北京市人民政府出资设立并授权北京市国资委履行出资人职责的国有独资公司。注册资本为：８８亿元人民币；法定代表人：陆海军；经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

　三、交易的主要内容

　（一）交易标的概况

　标的概况详见“一、关联交易概述 １、”

　（二）交易主要内容

　１、交易价款

　销售总价款２０７１万元人民币。

　２、交易正式生效的条件

　双方权力机构批准后，双方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字并加盖公章后生效。

　四、交易目的及交易对公司的影响

　通过本次交易，可增加公司的销售收入。

　五、备查文件

　１、京能置业第六届董事会第四次临时会议决议

　２、独立董事事前认可意见

　３、独立董事意见

　４、资产评估报告书

　特此公告。

　京能置业股份有限公司董事会

　２００９年７月２０日