证券代码：０００６１２ 证券简称：焦作万方 公告编号：２００９－０１６

　焦作万方铝业股份有限公司董事会

　五届六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　焦作万方铝业股份有限公司董事会五届六次会议于２００９年７月２１日以通讯表决方式召开。会议通知于２００９年７月１１日以传真或电子邮件形式发出。董事会成员９人全部参加表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。

　会议审议通过以下议案：

　一、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过关于发行短期融资券议案

　为补充流动资金，偿还部分短期银行贷款，优化融资结构，降低融资成本，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》要求，董事会同意公司在银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，用于公司生产经营所需流动资金和置换公司部分银行贷款。

　（一）发行规模：本次短期融资券发行总规模７亿元人民币；

　（二）期限：本次发行的短期融资券期限为３６５天；

　（三）利率：发行利率预计在２．８％－３．２％之间，最终利率由主承销商与投资人结合发行人的信用评级协商确定。

　（四）主承销商：广东发展银行股份有限公司。

　二、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过提请股东大会授权公司管理层负责本次短期融资券发行的实施，并授权管理层决定此次发行的相关事宜，包括发行方式、利率等。

　三、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过关于召开公司２００９年度第一次临时股东大会的议案

　公司将于２００９年８月６日在公司五楼会议室召开２００９年度第一次临时股东大会，会议将对发行短期融资券事项进行表决。具体事项见《公司召开２００９年度第一次临时股东大会通知》。

　特此公告。

　焦作万方铝业股份有限公司

　董 事 会

　二ＯＯ九年七月二十一日

　证券代码： ０００６１２ 证券简称：焦作万方 公告编号：２００９－０１７

　焦作万方铝业股份有限公司关于召开

　２００９年度第一次临时股东大会通知

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　（一）召集人：公司董事会

　（二）会议召开的合法、合规性：公司董事会五届六次会议已审议通过召开本次股东大会。本次大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　（三）会议召开日期和时间：２００９年８月６日（星期四）上午９：００。

　（四）会议召开方式：现场投票。

　（五）出席对象：

　１．截至２００９年７月３０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　２．本公司董事、监事和高级管理人员。

　３．本公司聘请的律师。

　（六）会议地点：河南省焦作市马村区待王镇公司五楼会议室

　二、会议审议事项

　（一）会议审议事项的合法性和完备性

　本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，议案具体明确。

　（二）本次股东大会表决的议案

　１．审议发行短期融资券议案。

　（１）发行规模：本次短期融资券发行总规模７亿元人民币。

　（２）利率：发行利率预计在２．８％－３．２％之间，最终利率由主承销商与投资人结合发行人的信用评级协商确定。

　（３）期限：本次发行的短期融资券期限为３６５天。

　２．审议授权公司管理层负责本次短期融资券发行的实施和决定此次发行相关事宜。

　（三）上述议案已经董事会五届六次会议审议通过。详细内容见同时披露的董事会决议公告。

　三、会议登记方法

　（一）登记方式：

　１．自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票帐户卡；代理人出席会议的，应持本人身份证、委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）和股票帐户卡办理登记手续。

　２．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。法人授权委托书应由法人代表签字并加盖公章。

　（二）登记时间：自股权登记日的次日下午起至会议主持人宣布现场会议开始之前。

　（三）登记地点：河南省焦作市马村区待王镇

　焦作万方铝业股份有限公司董事会办公室。

　四、其他

　参加会议的股东住宿费和交通费自理。

　公司地址：河南省焦作市马村区待王镇

　邮编：４５４１７２

　联系电话：０３９１－３２６１１１８

　传真：０３９１－３２６１２４５

　联系人：申国林

　五、备查文件

　召开本次股东大会的董事会决议。

　焦作万方铝业股份有限公司

　董 事 会

　二ＯＯ九年七月二十一日

　附：授权委托书

　焦作万方铝业股份有限公司

　２００９年度第一次临时股东大会授权委托书

　本公司（人）（股东姓名）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿：

　证券帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿，截止２００９年７月３０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，持有“焦作万方０００６１２”股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股。现委托（姓名）＿＿＿＿＿＿＿＿＿为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席２００９年８月６日（星期四）上午９时于河南省焦作市马村区待王镇焦作万方铝业股份有限公司五楼会议室召开的２００９年度第一次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

　■

　委托人签名： 委托人身份证号码：

　委托人持股数： 委托人证券帐号：

　被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

　委托日期：２００９年＿＿月＿＿日