证券简称：民生银行 证券代码：６０００１６ 编号：临２００９－０２９

　中国民生银行股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司董事会近日收到独立董事高尚全先生和张克先生的书面辞职报告，因其已连续在本公司担任独立董事时间届满６年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。

　根据相关规定，上述两位独立董事的辞职报告应当在下任独立董事补选产生后生效，在此之前，两位独立董事将继续履行其独立董事职责。公司董事会将尽快按照规定提名新的独立董事候选人，召开股东大会补选新独立董事。

　公司对高尚全先生和张克先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　中国民生银行股份有限公司董事会

　２００９年７月２２日

　证券简称：民生银行 证券代码：６０００１６ 编号：２００９－０３０

　中国民生银行股份有限公司关于

　发行Ｈ股获中国银监会批复的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司接到中国银监会批复（银监复［２００９］第２３１号），同意公司发行Ｈ股并在香港上市，本次募集的资金用于补充公司资本金；同意公司转为境内外募集股份并上市的股份有限公司；核准《中国民生银行股份有限公司章程》。

　本公司发行Ｈ股及在香港上市将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《关于企业申请境外上市有关问题的通知》等法律法规的规定。

　本公司发行Ｈ股有关公告详见２００９年６月６日和２００９年６月２３日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

　特此公告

　中国民生银行股份有限公司董事会

　２００９年７月２２日