本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　近日，河南省人民政府已批复同意组建河南交通投资集团有限公司（简称“集团”）。根据省政府关于集团组建方案的批复文件，集团组建等有关情况如下：

　一、集团组建方式和管理体制

　省政府以现金出资注册成立集团后，将河南高速公路发展有限责任公司股权（简称“高发公司”，为公司的控股股东，持有公司４５．０３％股份）以及省交通运输厅管理的其他国有经营性资产或股权投入集团。高发公司股权投入集团后，其持有公司的股权划至集团直接持有。集团组建工作中涉及公司有关国有股权划转工作按照相关规定办理。集团由省交通运输厅负责组织组建。

　集团为国有独资公司，省政府为集团出资人，委托省政府国资委负责资产监管，委托省交通运输厅负责行业管理、业务指导和人事管理。

　二、集团业务和职能

　集团业务范围为从事公路、水运、航空、运输服务业和交通物流业投融资、建设、运营及管理，加快发展综合交通运输体系。集团主要职能为履行政府交通基础设施和交通运输产业等投融资职责，负责相关项目的资金筹措、投资和建设及资产管理，包括代表省政府对公路、水运、航空等交通基础设施项目和运输业、交通物流业等产业进行控股、参股投资，以及代表省政府持有和经营管理对交通运输业经营性投资形成的股权及相关国有资产等，确保国有资产保值增值。

　目前，集团工商注册工作在办理中。

　特此公告。

　河南中原高速公路股份有限公司

　董 事 会

　２００９年７月２２日