§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

　１．４ 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

　１．５ 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

　１．６ 公司负责人傅建伟、主管会计工作负责人许为民及会计机构负责人（会计主管人员）杜永强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况简介

　２．１公司基本情况简介

　■

　２．２ 主要财务数据和指标

　２．２．１主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币

　■

　２．２．２非经常性损益项目和金额

　√适用□不适用

　单位：元？？币种：人民币

　■

　２．２．３ 境内外会计准则差异

　□适用√不适用

　§３ 股本变动及股东情况

　３．１ 股份变动情况表

　√适用□不适用

　■

　３．２ 股东数量和持股情况 （截止２００９年６月３０日） 单位：股

　■

　３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

　□适用√不适用

　§４ 董事、监事和高级管理人员情况

　４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

　√适用□不适用

　■

　§５ 董事会报告会

　５．１ 主营业务分行业、产品情况表

　单位：万元？？币种：人民币

　■

　其中：报告期内，上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为１，０３８．１６万元。

　５．２ 主营业务分地区情况表　　　　　　　　　单位：元 币种：人民币

　■

　５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　□适用√不适用

　５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　□适用√不适用

　５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　√适用□不适用 单位：元？？币种：人民币

　■

　报告期内，期间费用占利润总额的比例较上年同期上升，主要是公司酒类销售下降，使利润总额下降所致。

　５．６募集资金使用情况

　５．６．１ 募集资金运用

　□适用√不适用

　５．６．２ 变更项目情况

　□适用√不适用

　５．７董事会下半年的经营计划修改计划

　□适用√不适用

　５．８预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　□适用√不适用

　５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□适用√不适用

　５．１０公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　□适用√不适用

　§６ 重要事项

　６．１ 收购、出售资产及资产重组

　６．１．１ 收购资产

　√适用□不适用

　２００８年５月２０日，公司召开了第四届董事会第十九次临时会议，会议审议通过了关于拟收购绍兴女儿红酿酒有限公司９５％股权的议案。根据公司做大、做强、做优黄酒主业的发展战略，为进一步整合黄酒行业，经与绍兴黄酒投资有限公司初步沟通后，公司董事会与其就收购绍兴女儿红酿酒有限公司９５％股权事项进行了商谈。公司董事会认为通过品牌、渠道的整合，可以充分利用有效营销网络资源，实现资源的有效配置、优势互补、优化组合，有效降低内部运行成本，进一步增强公司的品牌效应和核心竞争力。目前上述收购女儿红９５％股权事项已取得国资监管部门原则同意，在该收购事项相关的审计、评估等结果确定后，公司将再次召开董事会审议收购事项。

　６．１．２ 出售资产

　√适用□不适用

　２００９年５月４日，公司将绍兴市越国印山绍兴酒有限公司３０％的股权以８２．４０万元的价格转让给自然人章红，出让后，公司不再持有绍兴市越国印山绍兴酒有限公司股权。

　６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　□适用√不适用

　６．２ 担保情况

　□适用 √不适用

　６．３ 非经营性关联债权债务往来

　□适用 √不适用

　６．４ 重大诉讼仲裁事项

　□适用 √不适用

　６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　６．５．１ 证券投资情况

　□适用 √不适用

　６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

　□适用？？√不适用

　６．５．３ 持有非上市金融企业股权情况

　√适用 □不适用

　报告期末，公司持有绍兴市商业银行１．０２％的股份，期末账面价值为１０００万元。

　６．５．４ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　§７ 财务报告

　７．１ 审计意见

　■

　７．２ 财务报表

　合并资产负债表

　２００９年６月３０日

　编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人： 傅建伟 主管会计工作负责人： 许为民 会计机构负责人： 杜永强

　母公司资产负债表

　２００９年６月３０日

　编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 单位：元？？币种：人民币

　■

　公司法定代表人： 傅建伟 主管会计工作负责人： 许为民 会计机构负责人： 杜永强

　合并利润表

　２００９年１－６月

　编制单位： 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人： 傅建伟 主管会计工作负责人： 许为民 会计机构负责人： 杜永强

　母公司利润表

　２００９年１－６月

　编制单位： 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人： 傅建伟 主管会计工作负责人： 许为民 会计机构负责人： 杜永强

　合并现金流量表

　２００９年６月３０日

　编制单位： 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人： 傅建伟 主管会计工作负责人： 许为民 会计机构负责人： 杜永强

　母公司现金流量表

　２００９年６月３０日

　编制单位： 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人： 傅建伟 主管会计工作负责人： 许为民 会计机构负责人： 杜永强

　合并所有者权益变动表（一）

　２００９年１－６月

　编制单位： 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 单位：元 币种：人民币

　■法定代表人： 傅建伟 主管会计工作负责人： 许为民 会计机构负责人： 杜永强

　合并所有者权益变动表（二）

　２００９年１－６月

　编制单位： 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人： 傅建伟 主管会计工作负责人： 许为民 会计机构负责人： 杜永强

　母公司所有者权益变动表（一）

　２００９年１－６月

　编制单位： 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人： 傅建伟 主管会计工作负责人： 许为民 会计机构负责人： 杜永强

　母公司所有者权益变动表（二）

　２００９年１－６月

　编制单位： 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人： 傅建伟 主管会计工作负责人： 许为民 会计机构负责人： 杜永强

　７．３ 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

　７．４ 本报告期无会计差错更正。

　７．５与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　本期公司单独出资设立绍兴古越龙山绍兴酒专卖有限公司，于２００９年２月２日办妥工商设立登记手续，该公司注册资本人民币５００万元，公司出资５００万元，占其注册资本的１００％ ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

　董事长：傅建伟

　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

　２００９年７月２０日

　股票代码：６０００５９ 证券简称：古越龙山 编号：临２００９－０１５

　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

　第五届董事会第三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于２００９年７月１０日发出召开第五届董事会第三次会议的通知。会议于２００９年７月２０日上午在公司新三楼会议室召开，应到董事１１人，实到董事１１人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长傅建伟先生主持，审议通过了如下议案：

　一、审议通过了《公司２００９年半年度报告及摘要》；

　表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

　二、审议通过了关于组建绍兴古越龙山物资有限公司的议案；

　根据公司经营发展需要，为优化公司产业结构，加强物资采购管理，实现主辅分离，公司董事会决定组建绍兴古越龙山物资有限公司，主要负责公司黄酒生产原辅材料、包装物等采购和供应，总注册资本为１０００万元人民币，由公司全额出资，占总注册资本的１００％（详见公司同时刊登的对外投资公告）。

　表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

　三、审议通过了公司关于控股股东及关联方资金占用情况的议案；

　截止２００９年６月３０日，公司的控股股东及其子公司不存在占用上市公司资金的情况。

　表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

　董 事 会

　二○○九年七月二十日

　证券代码： ６０００５９ 证券简称： 古越龙山 编 号：临２００９－０１６

　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

　对外投资公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　１、投资标的名称：绍兴古越龙山物资有限公司

　２、投资金额和比例：绍兴古越龙山物资有限公司注册资本为１０００万元人民币，由浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司全额出资，占１００％的股权。

　３、本次投资行为以工商部门核准登记完成为准。

　一、对外投资概述

　１、对外投资的基本情况

　根据公司经营发展需要，为优化产业结构，加强物资采购管理，公司董事会决定组建绍兴古越龙山物资有限公司，主要负责公司黄酒生产原辅材料、包装物等采购和供应，总注册资本为１０００万元人民币，由公司全额出资，占总注册资本的１００％。本次对外投资不构成关联交易。

　２、董事会审议情况

　公司于２００９年７月２０日召开了第五届董事会第三次会议，会议应到董事１１人，实到董事１１人。会议以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于组建绍兴古越龙山物资有限公司的议案》。

　３、投资行为生效所必需的审批程序

　本次对外投资的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

　二、投资主体的基本情况

　企业名称： 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

　企业类型： 股份有限公司（上市）

　注册地： 浙江省绍兴市北海桥

　法定代表人： 傅建伟

　注册资本：５５８７２万元

　经营范围： 黄酒、白酒、饮料、食用酒精（不含化学危险品）、副食品及食品原辅料、玻璃制品的开发、制造、销售及相关的进出口业务。

　三、投资标的的基本情况

　绍兴古越龙山物资有限公司，注册资本为１０００万元人民币，注册地绍兴市北海桥，主要负责公司黄酒生产原辅材料、包装物等采购和供应（以工商部门核准登记完成为准）。

　四、对外投资对上市公司的影响

　组建绍兴古越龙山物资有限公司，通过独立、规范地运作，有利于公司调整业务结构，加强物资采购管理，实现主辅分离，完善公司管理控制体系，进一步做大做强黄酒主业。

　本次投资行为完成后不涉及新增关联交易，也不涉及新增同业竞争。

　五、备查文件目录

　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

　董 事 会

　二○○九年七月二十日