本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京王府井百货（集团）股份有限公司第六届董事会第八次临时会议于２００９年７月１５日以传真方式发出通知，２００９年７月２０日以通讯方式举行，应参加表决董事９人，参加表决９人，符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。

　会议以一致赞成票同意公司向东亚银行（中国）有限公司北京分行申请可循环贷款额度共计人民币叁亿元整（ＲＭＢ ３００，０００，０００．００），用于成立新门店的租金（或购买物业）及装修费用。

　特此公告。

　北京王府井百货（集团）股份有限公司

　董事会

　二ＯＯ九年七月二十一日