本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议无否决或修改提案的情况；

　● 本次会议无新提案提交表决。

　山西杏花村汾酒厂股份有限公司于２００９年６月２９日在公司酒都宾馆三楼会议室以现场表决方式召开２００８年度股东大会。出席会议股东及股东代理人１０名，代表股权数３１４０５７９４４股，占公司总股本的７２．５４％，符合《公司法》和公司《章程》的规定。经大会审议，并经逐项投票表决通过如下决议：

　一、通过了公司２００８年度董事会工作报告。同意票３１４０５７９４４股，占出席会议股东所代表股份的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　二、通过了公司２００８年度监事会工作报告。同意票３１４０５７９４４股，占出席会议股东所代表股份的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　三、通过了公司２００８年度财务决算报告。同意票３１４０５７９４４股，占出席会议股东所代表股份的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　四、通过了公司２００８年度利润分配方案报告。同意票３１４０５７９４４股，占出席会议股东所代表股份的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　经立信会计师事务所有限公司审计确认，汾酒厂股份有限公司（母公司）２００８年度实现净利润为２５７０１５３１４．１９元。提取盈余公积金１０％，计２５７０１５３１．４２元；加年初未分配利润２６７８７００１４．６７元，减去已支付的２００７年度现金股利６９２６７８６１．２８元，２００８年末未分配利润为４２９９１５９３６．１６元；拟按每１０股派发４．００ 元现金红利（含税），向本公司全体股东进行分红，共计分配红利１７３１６９６５３．２０元，结余２５６７４６２８２．９６元作为未分配利润，留转以后年度分配；公司本年度不实行送股，也不进行资本公积金转增股本。

　五、通过了公司２００８年年度报告及摘要。同意票３１４０５７９４４股，占出席会议股东所代表股份的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　六、通过了公司２００９年度日常关联交易计划。同意票３１５７０８股，占出席会议非关联股东所代表股份的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　七、通过了公司关于续聘立信会计师事务所的报告。同意票３１４０５７９４４股，占出席会议股东所代表股份的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　八、通过了公司《章程》修订议案。同意票３１３８３８１３６股，占出席会议股东所代表股份的９９．９３％；反对票３４３００股；弃权票１８５５０８股。

　山西恒一律师事务所孙水泉律师现场见证并出具法律意见书，认为公司２００８年度股东大会的召集、召开程序、出席和召集会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

　特此公告

　山西杏花村汾酒厂股份有限公司

　二○○九年六月二十九日