本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、交易概述

　经下属全资子公司上海思源如高科技发展有限公司（以下简称“思源如高”）测算和报告，其于２００９年４月３０日起至２００９年６月２６日期间内通过上海证券交易所累计挂牌出售河南平高电气股份有限公司（下简称“平高电气”）股票总计４，３９２，１８２股（占平高电气总股本的０．８％），预计扣除成本和相关交易税费后获得的利润（未考虑所得税影响数）约为５１１７万元，约占最近一个会计年度（２００８年度）经审计净利润的１４．７７％，具体情况见下表：

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　截止２００９年６月２６日收盘，思源如高持有平高电气８２，９９４，４２４股（占平高电气股份总额的１３．５３％），均为无限售条件流通股。

　二、对公司当期净利润的影响

　思源如高自２００９年４月３０日起至２００９年６月２６日的期间通过上海证券交易所累计挂牌出售占平高电气总股本的０．８％的股票，预计扣除成本和相关交易税费后获得的利润（未考虑所得税影响数）约为５１１７万元，占最近一个会计年度（２００８年度）经审计净利润的１４．７７％。

　三、出售资产的目的和对公司的影响

　公司２００８年第一次临时股东大会已经授权董事会结合金融市场环境和自身发展情况处置可供出售金融资产。本次出售平高电气部分股份所获的资金将用于公司自有项目发展的需要，符合公司战略。

　特此公告。

　思源电气股份有限公司

　董 事 会

　二〇〇九年六月二十九日