本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　重庆渝开发股份有限公司（以下简称公司）于２００９年６月１２日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２００９年第一次临时股东大会的通知》。

　二、会议召开的情况

　１．召开时间：２００９年６月２９日上午９：３０时

　２．召开地点：本公司总部（重庆市渝中区曾家岩１号附１号）二楼第一会议室

　３．召开方式：现场投票方式

　４．召 集 人：重庆渝开发股份有限公司第六届董事会

　５．主 持 人：公司第六届董事会董事长粟志光先生

　６．会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。

　三、会议的出席情况

　出席本次临时股东大会的股东（代理人）共计６人，代表股份５１８，６９６，９５０股，占公司有表决权总股份８１．８２％。

　公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、公司高级管理人员及重庆树深律师事务所指派的见证律师张树森先生列席了本次临时股东大会。

　四、提案审议和表决情况

　本次临时股东大会按照会议议程，采用记名投票方式表决，审议通过了如下预案：

　（一）审议《关于公司符合发行公司债券条件的预案》

　表决结果：同意票５１８，６９６，９５０股，占出席会议所有股东所持表决权股份１００％；反对票０股，占出席会议所有股东所持表决权股份０％；弃权票０股，占出席会议所有股东所持表决权股份０％。

　（二）审议《关于公司发行公司债券的预案》

　１、关于本次发行公司债券的发行规模

　表决结果：同意票５１８，６９６，９５０股，占出席会议所有股东所持表决权股份１００％；反对票０股，占出席会议所有股东所持表决权股份０％；弃权票０股，占出席会议所有股东所持表决权股份０％。

　２、关于本次发行公司债券向公司股东配售的安排

　表决结果：同意票５１８，６９６，９５０股，占出席会议所有股东所持表决权股份１００％；反对票０股，占出席会议所有股东所持表决权股份０％；弃权票０股，占出席会议所有股东所持表决权股份０％。

　３、关于本次发行公司债券的债券品种及期限

　表决结果：同意票５１８，６９６，９５０股，占出席会议所有股东所持表决权股份１００％；反对票０股，占出席会议所有股东所持表决权股份０％；弃权票０股，占出席会议所有股东所持表决权股份０％。

　４、关于本次发行公司债券的债券利率

　表决结果：同意票５１８，６９６，９５０股，占出席会议所有股东所持表决权股份１００％；反对票０股，占出席会议所有股东所持表决权股份０％；弃权票０股，占出席会议所有股东所持表决权股份０％。

　５、关于本次发行公司债券的募集资金的用途

　表决结果：同意票５１８，６９６，９５０股，占出席会议所有股东所持表决权股份１００％；反对票０股，占出席会议所有股东所持表决权股份０％；弃权票０股，占出席会议所有股东所持表决权股份０％。

　６、关于本次发行公司债券的决议有效期

　表决结果：同意票５１８，６９６，９５０股，占出席会议所有股东所持表决权股份１００％；反对票０股，占出席会议所有股东所持表决权股份０％；弃权票０股，占出席会议所有股东所持表决权股份０％。

　７、关于本次发行公司债券的上市安排

　表决结果：同意票５１８，６９６，９５０股，占出席会议所有股东所持表决权股份１００％；反对票０股，占出席会议所有股东所持表决权股份０％；弃权票０股，占出席会议所有股东所持表决权股份０％。

　８、关于在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时公司至少应采取的措施

　表决结果：同意票５１８，６９６，９５０股，占出席会议所有股东所持表决权股份１００％；反对票０股，占出席会议所有股东所持表决权股份０％；弃权票０股，占出席会议所有股东所持表决权股份０％。

　９、关于本次发行公司债券对董事会的其他授权

　表决结果：同意票５１８，６９６，９５０股，占出席会议所有股东所持表决权股份１００％；反对票０股，占出席会议所有股东所持表决权股份０％；弃权票０股，占出席会议所有股东所持表决权股份０％。

　本次公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。

　（三）审议《关于修改公司关联交易管理办法的预案》

　表决结果：同意票５１８，６９６，９５０股，占出席会议所有股东所持表决权股份１００％；反对票０股，占出席会议所有股东所持表决权股份 ０％；弃权票０股，占出席会议所有股东所持表决权股份０％。

　上述预案内容详见公司于２００９年６月１２日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的公告内容。

　五、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：重庆树深律师事务所

　２．律师姓名：张树森先生

　３．结论性意见：股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　六、备查文件

　１、２００９年第一次临时股东大会决议和会议记录；

　２、重庆树深律师事务所法律意见书。

　特此公告

　重庆渝开发股份有限公司董事会

　２００９年６月３０日