本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　● 税前每股派发现金红利０．０５元；税前每１０股派发现金红利０．５０元

　● 扣税后每股派发现金红利０．０４５元；扣税后每１０股派发现金红利０．４５元

　● 股权登记日：２００９年７月３日（星期五）

　● 除息日：２００９年７月６日（星期一）

　● 现金红利发放日：２００９年７月１０日（星期五）

　根据北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）２００８ 年度利润分配方案，现将有关本次利润分配方案实施事宜公告如下：

　一、通过２００８年度利润分配方案的股东大会届次和日期

　公司２００８年度利润分配方案已经于２００９年５月２２日召开的公司２００８年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于２００９年５月２３日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　二、利润分配方案

　１、发放年度：２００８年度

　２、发放范围：截止２００９年７月３日（星期五）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　３、以２００８年１２月３１日公司总股本５５，０９１．４７万股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利０．５０元（含税）。

　按照国家税法的有关规定，本公司按１０％的税率为个人投资者、合格境外投资者代扣代缴个人所得税，扣税后，实际发放现金红利为每股０．０４５元；其它机构投资者所得税自行缴纳，实际发放现金红利为每股０．０５元。

　三、分红派息具体实施日期

　１、股权登记日：２００９年７月３日（星期五）

　２、除息日：２００９年７月６日（星期一）

　３、现金红利发放日：２００９年７月１０日（星期五）

　四、分红派息实施办法

　１、辽宁出版集团有限公司、辽宁电视台广告传播中心两家股东所持有的现金红利由本公司直接派发；

　２、除前述股东外的社会公众股的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的投资者，红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　五、咨询联系方法

　咨询机构：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司证券和法律部

　咨询电话：０２４－２３２８４２３６

　传 真：０２４－２３２８４２３２

　地 址：沈阳市和平区十一纬路２９号

　邮政编码：１１０００３

　六、备查文件

　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司２００８年度股东大会决议及公告。

　特此公告。

　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　董 事 会

　２００９年６月２９日