证券代码：００２１３３ 证券简称：广宇集团 公告编号：（２００９）０３９

　广宇集团股份有限公司

　召开２００９年第二次临时股东大会的

　提示性公告

　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第三十二次会议决定于２００９年７月３日召开２００９年第二次临时股东大会，公司已于２００９年６月１６日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登了《广宇集团股份有限公司召开２００９年第二次临时股东大会的通知》，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，现发布关于召开股东大会提示性公告如下：

　一、本次股东大会召开的基本情况

　１、会议召开时间：２００９年７月３日（星期五）上午９时

　２、股权登记日：２００９年６月２９日

　３、现场会议召开地点：杭州市平海路８号公司会议室

　４、会议召集人：公司董事会

　５、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

　６、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票一种表决方式。

　二、本次股东大会出席对象

　１、本次股东大会股权登记日为２００９年６月２９日。在股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

　２、公司董事、监事和高级管理人员。

　３、公司聘请的律师、保荐代表人。

　三、本次股东大会审议的议案：

　１、关于广宇集团股份有限公司委托贷款关联交易的议案；

　２、关于授权董事会新增土地投资及项目公司投资额度的议案；

　３、关于调整公司董事津贴的议案；

　４、关于调整公司监事津贴的议案

　上述议案不采用累积投票制。

　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　１、登记手续：

　（１）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

　（２）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

　（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在２００９年７月１日１７：００前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省杭州市平海路８号５０３室公司董事会办公室，邮编：３１０００６（信封请注明“股东大会”字样）。

　２、登记时间：２００９年６月３０日、７月１日，每日上午９∶００—１１∶３０，下午１４∶００—１７∶００。

　３、登记地点及联系方式：

　浙江省杭州市平海路８号５０３室公司董事会办公室

　电话：０５７１－８７９２５７８６ 传真：０５７１－８７９２５８１３

　联系人：华欣

　五、其他事项：与会人员的食宿及交通等费用自理。

　《广宇集团股份有限公司第二届董事会第三十二会议决议公告》和《广宇集团股份有限公司委托贷款关联交易的公告》全文见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　特此公告。

　广宇集团股份有限公司董事会

　２００９年６月３０日

　附件：

　（一） 股东参会登记表

　姓名： 身份证号码：

　股东帐号： 持股数：

　联系电话： 电子邮箱：

　联系地址： 邮编：

　（二）授权委托书

　兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席广宇集团股份有限公司２００９年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

　委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

　委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

　受托人签名： 受委托人身份证号码：

　委托日期：

　附注：

　１、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　２、单位委托须加盖单位公章。

　３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　证券代码：００２１３３ 证券简称：广宇集团 公告编号：（２００９）０４０

　广宇集团股份有限公司

　关于归还控股股东委托贷款的公告

　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２００８年７月１０日通过杭州银行股份有限公司江城支行向控股股东杭州平海投资有限公司进行了２亿元的委托借款，详见已披露的２００８－０４８号公告。

　公司已于２００９年６月２６日提前归还了上述贷款的本金和利息。

　特此公告。

　广宇集团股份有限公司董事会

　２００９年６月３０日

　证券代码：００２１３３ 证券简称：广宇集团 公告编号：（２００９）０４１

　广宇集团股份有限公司

　股票交易异常波动公告

　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、股票交易异常波动情况

　截止２００９年６月２９日，广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续３个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到２０％，根据深交所《交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。根据相关规定，公司股票于２００９年６月３０日开市起停牌一小时，１０：３０复牌。

　二、股票交易异常波动说明

　１、公司２００９年半年度的业绩在一季报的预期范围内未发生变化，公司２００９年１－６月归属于母公司所有者的净利润预计较上年同期增长３０％－－６０％。

　２、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　３、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　４、经查询，公司及控股股东杭州平海投资有限公司、实际控制人王鹤鸣先生不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

　５、经查询，公司控股股东杭州平海投资有限公司，实际控制人王鹤鸣先生在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

　三、风险提示

　《证券时报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　广宇集团股份有限公司董事会

　２００９年６月３０日