Ａ股证券代码：６０１９９８ Ａ股股票简称：中信银行 编号：临２００９—０１３

　Ｈ股证券代码：９９８ Ｈ股股票简称：中信银行

　中信银行股份有限公司

　２００８年度股东大会会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示

　本次会议无否决或修改提案的情况

　本次会议无临时提案提交表决

　一、会议的召集、召开及出席情况

　本行２００８年度股东大会于２００９年６月２９日在中国北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座１６层会议室召开。

　出席本次股东大会会议的股东及股东授权代表共６５人，代表有表决权股份３２，５３５，６６４，３１９股，占本行股份总数的８３．３５％。其中，出席会议的Ａ 股股东及股东授权代表２８人，代表有表决权股份２４，５４３，０５８，４３７股；出席会议Ｈ 股股东及股东授权代表３７人，代表有表决权股份７，９９２，６０５，８８２股。

　本次股东大会由董事会召集，董事长孔丹先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行章程的有关规定。

　二、提案审议情况

　出席会议的股东（含委托代理人）通过现场记名投票的方式，审议并通过了如下普通决议案：

　１． 中信银行２００８年度董事会工作报告

　参加表决的股份数３２，５３５，５７９，３１９股，其中同意３２，５３４，７２５，３１９股，反对８５４，０００股，弃权０股。同意的股份数占有表决权股份总数的９９．９９７３７５％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通过。

　２． 中信银行２００８年度监事会工作报告

　参加表决的股份数３２，５３５，５７９，３１９股，其中同意３２，５３４，７２５，３１９ 股，反对８５４，０００股，弃权０股。同意的股份数占有表决权股份总数的９９．９９７３７５％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通过。

　３． 中信银行２００８年年度报告

　参加表决的股份数３２，５３５，５７９，３１９股，其中同意３２，５３４，７２３，３１９股，反对８５６，０００股，弃权０股。同意的股份数占有表决权股份总数的９９．９９７３６９％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通过。

　４． 中信银行２００８年度决算报告

　参加表决的股份数３１，９７０，２６６，８８１股，其中同意３１，９６９，４１１，８８１股，反对８５５，０００股，弃权０股。同意的股份数占有表决权股份总数的９９．９９７３２６％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通过。

　５． 中信银行２００８年度利润分配预案

　参加表决的股份数３２，５３５，６６４，３１９股，其中同意３２，５３５，５７４，２１９股，反对９０，１００股，弃权０股。同意的股份数占有表决权股份总数的９９．９９９７２３％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通过。

　６． 中信银行２００９年度财务预算方案

　参加表决的股份数３２，５３５，５７９，３１９股，其中同意３２，５３５，５７０，２１９股，反对８，０００股，弃权１，１００股。同意的股份数占有表决权股份总数的９９．９９９９７２％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通过。

　７． 关于聘用２００９年度会计师事务所及其报酬的议案

　参加表决的股份数３２，５３５，６６４，３１９股，其中同意２８，５９８，９５４，４７３股，反对６，０５２，１００股，弃权３，９３０，６５７，７４６股。同意的股份数占有表决权股份总数的８７．９００３２４％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通过。

　８． 关于换届选举第二届董事会董事的议案

　（１）审议并批准选举孔丹先生为第二届董事会董事

　参加表决的股份数３２，５３５，６６４，３１９股，其中同意３１，９４１，０７２，７６９股，反对５９４，５９０，５５０股，弃权１，０００股。同意的股份数占有表决权股份总数的９８．１７２４９３％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通过。

　（２）审议并批准选举常振明先生为第二届董事会董事

　参加表决的股份数３２，５３５，６６４，３１９股，其中同意３１，９５６，０７２，７６９股，反对５７９，５９０，５５０股，弃权１，０００股。同意的股份数占有表决权股份总数的９８．２１８５９６％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通过。

　（３）审议并批准选举陈小宪博士为第二届董事会董事

　参加表决的股份数３２，５３５，６６４，３１９股，其中同意３２，５２８，５７０，１０７股，反对７，０９２，１１２股，弃权２，１００股。同意的股份数占有表决权股份总数的９９．９７８１９６％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通过。

　（４）审议并批准选举窦建中先生为第二届董事会董事

　参加表决的股份数３２，５３５，６６４，３１９股，其中同意３１，９５６，０７１，７６９股，反对５７９，５９０，５５０股，弃权２，０００股。同意的股份数占有表决权股份总数的９８．２１８５９３％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通过。

　（５）审议并批准选举居伟民先生为第二届董事会董事

　参加表决的股份数３２，５３５，６６４，３１９股，其中同意３１，９５４，６７７，７６９股，反对５８０，９８４，５５０股，弃权２，０００股。同意的股份数占有表决权股份总数的９８．２１４３０９％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通过。

　（６）审议并批准选举张极井先生为第二届董事会董事

　参加表决的股份数３２，５３５，６６４，３１９股，其中同意３１，９５６，０７１，６６９股，反对５７９，５９０，５５０股，弃权２，１００股。同意的股份数占有表决权股份总数的９８．２１８５９３％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通过。

　（７）审议并批准选举吴北英先生为第二届董事会董事

　参加表决的股份数３２，５３５，６６４，３１９股，其中同意３２，５２８，５６９，２０７股，反对７，０９３，１１２股，弃权２，０００股。同意的股份数占有表决权股份总数的９９．９７８１９３％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通过。

　（８）审议并批准选举陈许多琳女士为第二届董事会董事

　参加表决的股份数３２，５３５，６６４，３１９股，其中同意３１，９５６，０７０，７６９股，反对５７９，５９２，５５０股，弃权１，０００股。同意的股份数占有表决权股份总数的９８．２１８５９０％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通过。

　（９）审议并批准选举郭克彤先生为第二届董事会董事

　参加表决的股份数３２，５３５，６６４，３１９股，其中同意３１，２４５，７３２，５０５股，反对１，２８６，５７９，８１４股，弃权３，３５２，０００股。同意的股份数占有表决权股份总数的９６．０３５３３０％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通过。

　（１０）审议并批准选举何塞·伊格纳西奥·格里哥萨里先生为第二届董事会董事

　参加表决的股份数３２，５３５，６６４，３１９股，其中同意３１，９５６，０７１，６６９股，反对５７９，５９０，５５０股，弃权２，１００股。同意的股份数占有表决权股份总数的９８．２１８５９３％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通过。

　（１１）审议并批准选举何塞·安德列斯·巴雷罗先生为第二届董事会董事

　参加表决的股份数３２，５３５，６６４，３１９股，其中同意３１，９５６，０７２，７６９股，反对５７９，５９０，５５０股，弃权１，０００股。同意的股份数占有表决权股份总数的９８．２１８５９６％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通过。

　何塞·安德列斯·巴雷罗先生的任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准。

　（１２）审议并批准选举白重恩博士为第二届董事会独立董事

　参加表决的股份数３２，５３５，６６４，３１９股，其中同意３２，５３４，９２７，３１９股，反对７３５，０００股，弃权２，０００股。同意的股份数占有表决权股份总数的９９．９９７７３５％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通过。

　（１３）审议并批准选举艾洪德博士为第二届董事会独立董事

　参加表决的股份数３２，５３５，６６４，３１９股，其中同意３２，５３４，９２７，３１９股，反对７３５，０００股，弃权２，０００股。同意的股份数占有表决权股份总数的９９．９９７７３５％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通过。

　（１４）审议并批准选举谢荣博士为第二届董事会独立董事

　参加表决的股份数３２，５３５，６６４，３１９股，其中同意３２，５３４，９２７，３１９股，反对７３５，０００股，弃权２，０００股。同意的股份数占有表决权股份总数的９９．９９７７３５％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通过。

　（１５）审议并批准选举王翔飞先生为第二届董事会独立董事

　参加表决的股份数３２，５３５，６６４，３１９股，其中同意３２，５３４，９２７，３１９股，反对７３５，０００股，弃权２，０００股。同意的股份数占有表决权股份总数的９９．９９７７３５％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通过。

　（１６）审议并批准选举李哲平先生为第二届董事会独立董事

　参加表决的股份数３２，５３５，６６４，３１９股，其中同意３２，５３４，９２７，３１９股，反对７３５，０００股，弃权２，０００股。同意的股份数占有表决权股份总数的９９．９９７７３５％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通过。

　９．关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案

　（１）审议并批准王川先生选举为第二届监事会非职工代表监事

　参加表决的股份数３２，５３５，５７９，３１９股，其中同意３２，５０８，５２５，４８８股，反对２７，０５１，８３１股，弃权２，０００股。同意的股份数占有表决权股份总数的９９．９１６８４８％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通过。

　（２）审议并批准王栓林先生选举为第二届监事会非职工代表监事

　参加表决的股份数３２，５３５，５７９，３１９股，其中同意３２，５０８，５２５，３８８股，反对２７，０５１，８３１股，弃权２，１００股。同意的股份数占有表决权股份总数的９９．９１６８４８％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通过。

　（３）审议并批准庄毓敏女士选举为第二届监事会非职工代表监事

　参加表决的股份数３２，５３５，５７９，３１９股，其中同意３２，５３５，５６８，３１９股，反对９，０００股，弃权２，０００股。同意的股份数占有表决权股份总数的９９．９９９９６６％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通过。

　（４）审议并批准骆小元女士选举为第二届监事会非职工代表监事

　参加表决的股份数３２，５３５，５７９，３１９股，其中同意３２，５３５，５６８，２１９股，反对９，０００股，弃权２，１００股。同意的股份数占有表决权股份总数的９９．９９９９６６％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通过。

　（５）审议并批准郑学学先生选举为第二届监事会非职工代表监事

　参加表决的股份数３２，５３５，５７９，３１９股，其中同意３２，５０１，２７４，４８８股，反对３４，３０２，８３１股，弃权２，０００股。同意的股份数占有表决权股份总数的９９．８９４５６２％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通过。

　１０．审议通过关于收购中信国际金融控股有限公司７０．３２％股份的议案

　本议案涉及关联交易，关联股东中国中信集团公司回避表决，回避表决的关联股份数为：２６，２５３，９５３，３７３股，参加表决的股份数６，２８１，６２５，９４６股，其中同意６，２８１，５８４，０８４股，反对４０，７６２股，弃权１，１００股。同意的股份数占有表决权股份总数的９９．９９９３３４％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通过。

　出席会议的股东（含委托代理人）通过现场记名投票的方式，审议并通过了如下特别决议案：

　１．关于修改公司章程部分条款的议案

　参加表决的股份数３２，５３５，５７９，３１９股，其中同意３２，５３４，８１０，４５７股，反对７６７，５６２股，弃权１，３００股。同意的股份数占有表决权股份总数的９９．９９７６３７％。由于同意票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获通过。

　三、律师见证情况

　本次年度股东大会经北京市金杜律师事务所律师杨小蕾、高怡敏见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

　四、备查文件

　１、中信银行股份有限公司２００８年度股东大会决议；

　２、金杜律师事务所出具的法律意见书。

　中信银行股份有限公司董事会

　二〇〇九年六月三十日

　Ａ股证券代码：６０１９９８ Ａ股股票简称：中信银行 编号：临２００９—０１４

　Ｈ股证券代码：９９８ Ｈ股股票简称：中信银行

　中信银行股份有限公司

　第二届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　中信银行股份有限公司（“本行”）第二届董事会第一次会议于２００９年６月１５日向全体董事发出书面会议通知，于２００９年６月２９日在北京以现场会议形式召开。会议应参加董事１５人，实际现场参加董事９人，常振明董事和吴北英董事因事书面委托陈小宪董事代为出席和表决；窦建中董事、陈许多琳董事和格里哥萨里董事因事书面委托居伟民董事代为出席和表决；王翔飞董事因事书面委托白重恩董事代为出席和表决，会议由董事长孔丹先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中信银行股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。会议审议通过了以下议案：

　一、审议通过《关于选举中信银行第二届董事会董事长的议案》；

　选举孔丹担任本行第二届董事会董事长。孔丹董事与本议案表决事项存在利害关系，不参与表决，本议案有效表决票数为１４票。

　表决结果：赞成１４票 反对０票 弃权０票

　二、审议通过《关于选举中信银行第二届董事会副董事长的议案》；

　选举常振明担任本行第二届董事会副董事长。 常振明董事与本议案表决事项存在利害关系，不参与表决，本议案有效表决票数为１４票。

　表决结果：赞成１４票 反对０票 弃权０票

　三、审议通过《关于任命第二届董事会提名与薪酬委员会成员及主席的议案》；

　表决结果：赞成１５票 反对０票 弃权０票

　任命王翔飞、郭克彤、艾洪德、谢荣、白重恩为第二届董事会提名与薪酬委员会委员，王翔飞为委员会主席。

　四、审议通过《关于任命第二届董事会审计与关联交易控制委员会成员及主席并相应修改议事规则有关条款的议案》；

　表决结果：赞成１５票 反对０票 弃权０票

　任命艾洪德、居伟民、谢荣、白重恩、王翔飞、李哲平、何塞安德列斯巴雷罗为第二届董事会审计与关联交易控制委员会委员，艾洪德为委员会主席。

　相应修改《董事会审计与关联交易控制委员会议事规则》关于委员会成员人数相关条款如下：

　原第四条 本委员会成员由六名董事组成，不应包括控股股东提名的董事，独立董事应占二分之一以上，并担任主席，且在独立董事中至少应包括一名财务或会计专业人士。

　修改为：

　第四条：本委员会成员由七名董事组成，不应包括控股股东提名的董事，独立董事应占二分之一以上，并担任主席，且在独立董事中至少应包括一名财务或会计专业人士。

　五、审议通过《关于任命第二届董事会战略发展委员会成员的议案》；

　表决结果：赞成１５票 反对０票 弃权０票

　任命常振明、陈小宪、窦建中、居伟民、张极井、何塞伊格纳西奥格里哥萨里为第二届董事会战略发展委员会委员。

　六、审议通过《关于任命第二届董事会风险管理委员会成员及相应修改议事规则有关条款的议案》；

　表决结果：赞成１５票 反对０票 弃权０票

　任命陈小宪、居伟民、吴北英、艾洪德、白重恩、李哲平为第二届董事会风险管理委员会委员。

　相应修改董事会风险管理委员会议事规则关于委员会成员人数相关条款如下：

　原第三条 本委员会成员由五名董事组成。

　修改为：

　第三条：本委员会成员由六名董事组成。

　七、审议通过《关于任命第二届董事会战略发展委员会主席的议案》；

　选举常振明为第二届董事会战略发展委员会主席。 常振明董事与本议案表决事项存在利害关系，不参与表决，本议案有效表决票数为１４票。

　表决结果：赞成１４票 反对０票 弃权０票

　八、审议通过《关于任命第二届董事会风险管理委员会主席的议案》；

　选举陈小宪为第二届董事会风险管理委员会主席。 陈小宪董事与本议案表决事项存在利害关系，不参与表决，本议案有效表决票数为１４票。

　表决结果：赞成１４票 反对０票 弃权０票

　九、审议通过《关于聘任中信银行行长的议案》；

　聘任陈小宪为本行行长。 陈小宪董事与本议案表决事项存在利害关系，不参与表决，本议案有效表决票数为１４票。

　表决结果：赞成１４票 反对０票 弃权０票

　独立董事发表独立意见如下：同意

　十、审议通过《关于聘任中信银行副行长、行长助理等高级管理人员的议案》；

　聘任吴北英为常务副行长、风险负责人；聘任欧阳谦、赵小凡、苏国新、曹彤为副行长；聘任曹国强为行长助理、财务负责人；聘任张强为行长助理。

　表决结果：赞成１５票 反对０票 弃权０票

　独立董事发表独立意见如下：同意

　十一、审议通过《关于聘任中信银行董事会秘书的议案》；

　聘任罗焱为本行董事会秘书。

　表决结果：赞成１５票 反对０票 弃权０票

　独立董事发表独立意见如下：同意

　十二、审议通过《关于聘任中信银行证券事务代表的议案》；

　表决结果：赞成１５票 反对０票 弃权０票

　聘任彭金辉为本行Ａ股证券事务代表

　上述董事和高管简历请参见本行于２００９年４月２９日在上海证券交易所（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及本公司网站（ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ）刊载的“第一届董事会第二十二次会议决议公告”和２００８年年度报告“董事、监事和高级管理人员情况”章节相关内容。

　Ａ股证券事务代表简历如下：

　彭金辉先生 ４１岁 中国国籍

　本行董事会办公室总经理助理。２００６年３月起调入股改办全程参与了中信银行股改、引入战投、Ａ＋Ｈ上市项目。１９９９年加入中信银行，先后在总行信审部、股改办、计划财务部、规划发展部等部门工作。加入中信银行前曾就职于日本软件银行（ｓｏｆｔｂａｎｋ）、日本东洋证券。彭金辉先生获中山大学理学学士学位，并分别于日本筑波大学及日本琉球大学获得ＭＢＡ硕士学位及理学硕士学位，现在北京大学在职攻读博士学位。

　特此公告

　中信银行股份有限公司董事会

　二〇〇九年六月三十日

　Ａ股证券代码：６０１９９８ Ａ股股票简称：中信银行 编号：临２００９—０１５

　Ｈ股证券代码：９９８ Ｈ股股票简称：中信银行

　中信银行股份有限公司

　第二届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　中信银行股份有限公司（“本行”）第二届监事会第一次会议于２００９年６月１５日向全体监事发出书面会议通知，于２００９年６月２９日在北京以现场会议形式召开。会议应参加监事８人，实际参加监事６人，王川监事因事书面委托王栓林监事代为出席和表决；庄毓敏监事因事书面委托骆小元监事代为出席和表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中信银行股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。会议审议通过了以下议案：

　一、审议通过《关于选举中信银行第二届监事会主席的议案》；

　选举王川担任本行第二届监事会主席。王川监事与本议案表决事项存在利害关系，不参与表决，本议案有效表决票数为７票。

　表决结果：赞成７票 反对０票 弃权０票

　二、审议通过《关于选举中信银行第二届监事会副主席的议案》；

　选举王栓林担任本行第二届监事会副主席。 王栓林监事与本议案表决事项存在利害关系，不参与表决，本议案有效表决票数为７票。

　表决结果：赞成７票 反对０票 弃权０票

　王川监事和王栓林监事简历请参见本行于２００９年４月２９日在上海证券交易所（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及本公司网站（ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ）刊载的２００８年年度报告“董事、监事和高级管理人员情况”章节相关内容。

　特此公告

　中信银行股份有限公司监事会

　二〇〇九年六月三十日