本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开的情况

　１．召开时间：２００９年６月２９日

　２．召开地点：天津泰达国际会馆

　３．召开方式：现场投票表决

　４．召集人：董事会

　５．主持人：赵健

　６．天津广宇发展股份有限公司２００８年年度股东大会于２００９年６月２９日在天津召开。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司董事﹑监事及高级管理人员参加了会议。

　三、会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东（代理人）６人、代表股份１２２９５１９３０股、占公司总股本的２３．９８ ％。

　四、提案审议和表决情况

　会议以现场记名投票方式表决通过了以下议案：

　１﹑公司２００８年度董事会工作报告

　同意股数１２２９５１９３０股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对股数０股，弃权股数０股。

　２﹑公司２００８年度监事会工作报告

　同意股数１２２９５１９３０股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对股数０股，弃权股数０股。

　３、公司２００８年年度报告及摘要

　同意股数１２２９５１９３０股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对股数０股，弃权股数０股。

　４﹑公司２００８年度财务决算报告

　同意股数１２２９５１９３０股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对股数０股，弃权股数０股。

　５﹑公司２００８年度利润分配方案

　公司２００８年度实现净利润为－３９，０６１，３７４．６８元，加年初未分配利润－２１５，１８０，０１２．９６ 元，本年可供股东分配的利润为－２５４，２４１，３８７．６４ 元。因公司可供股东分配的利润为负，根据公司章程的规定， ２００８年度公司不进行利润分配及公积金转增股本。

　同意股数１２２９５１９３０股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对股数０股，弃权股数０股。

　６、公司修改《公司章程》的议案

　同意股数１２２９５１９３０股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对股数０股，弃权股数０股。

　７、公司聘请财务审计机构的议案

　鉴于中瑞岳华会计师事务所有限公司在中国注册会计师协会发布的《２００９年会计师事务所综合评价前百家信息》的排名比公司现聘请的会计师事务所排名靠前且该所规模较大，根据公司的实际和发展需要，同意聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构。

　同意股数１２２９５１９３０股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对股数０股，弃权股数０股。

　公司对原财务审计机构北京五联方圆会计师事务所有限公司对本公司的尽职工作深表感谢。

　８、公司关于增补监事的议案。增补李斌先生为公司监事。

　同意股数１２２９５１９３０股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对股数０股，弃权股数０股。

　９、听取公司独立董事冯科述职报告；

　１０、听取公司独立董事宁维武述职报告；

　１１、听取公司独立董事田昆如述职报告。

　上述议案分别于２００９年２月２４日、２００９年６月９日公告。公告议案详细内容见《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　五、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：天津长丰律师事务所

　２．经办律师姓名：孙学亮 于胜梅

　主任律师：张建平

　３．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　天津广宇发展股份有限公司

　２００９年６月３０日