本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　重要提示：

　●本次有限售条件的流通股上市数量为５８，２１９，８２４股

　●本次有限售条件的流通股上市流通日为２００９年７月６日（原定上市流通日为２００９ 年７月４日，因当天非交易日，所以顺延至７月６日）。

　一、股权分置改革方案的相关情况

　１、公司股权分置改革于２００６年６月１９日经相关股东会议通过，以２００６年６月３０日作为股权登记日实施，于２００６年７月４日实施后首次复牌。

　２、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

　（一）原非流通股股东在股权分置改革方案中做出的特别承诺

　１、公司全体动议非流通股股东承诺：

　（１）若未履行或者未完全履行承诺，将赔偿其他股东因此遭受的损失。

　（２）承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，承诺人将不转让所持有的公司股份。

　２、公司第一大股东中国银泰投资有限公司（以下简称“中国银泰”）作为唯一持有公司股票５％以上非流通股股东，做出以下特别承诺：中国银泰所持非流通股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不通过上海证券交易所以竞价交易方式出售。

　３、就表示反对或者未明确表示同意的非流通股股东所持有股份的处理办法

　（１）中国银泰承诺，在相关股东会议召开日前按截止２００５年１２月３１日银泰股份每股净资产２．０８元／股，收购表示反对或者未明确表示同意非流通股股东持有的股份。

　（２）对于不愿按照本条（１）款提到的价格出售持有股份，对本次股权分置改革方案表示反对或者未明确表示同意意见的非流通股股东，在本次改革方案实施股权登记日起至《上市公司股权分置改革管理办法》规定的非流通股股份禁售期（本次股权分置改革实施之日起１２个月）届满之日以书面形式向公司要求偿付其在本次股权分置改革中放弃的对价转增股份时，由中国银泰在非流通股股份禁售期满后的五日内，向该等非流通股股东偿付其在本次股权分置改革中放弃的对价转增股份，同时，中国银泰偿付上述股份给该等非流通股股东后视为该等非流通股股东在本次股权分置改革中没有做出对价安排。因此，该等非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通前，应取得中国银泰的书面同意。

　（二）原非流通股股东履行承诺的情况

　自股权分置改革方案实施之日至今，公司原非流通股股东严格履行了其所做的承诺。

　三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　１、根据公司２００７年５月１８日召开的２００６年度股东大会决议，公司董事会决定以２００６年１２月３１日总股本２３５，２０９，７７６股为基数，向全体股东每１０股送红股２股并派发现金红利０．２３元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。本次利润分配后，银泰股份总股本变为２８２，２５１，７３１股。中国银泰持有银泰股份的限售股份的数量变更为５８，２１９，８２４股。

　２、公司于２００９年４月９日采取非公开发行股票方式，向北京市基础设施投资有限公司和中国银泰定向发行２１１，６００，０００股，总股本由年初的２８２，２５１，７３１股增加至４９３，８５１，７３１股；其中公司向中国银泰定向发行了６４，４００，０００股，锁定期为３６个月。本次发行结束后，中国银泰持有银泰股份的限售股份的数量由５８，２１９，８２４股增加至１２２，６１９，８２４股。

　本次有限售条件的流通股上市为股权分置改革方案实施后以分配、公积金转增后、发行新股前的股本总额为基数计算，为５８，２１９，８２４股。

　四、大股东占用资金的解决安排情况

　截至２００９年６月３０日，未发现公司控股股东、实际控制人占用公司资金情况。

　五、保荐机构核查意见

　公司２００６年股权分置改革的保荐机构为山西证券股份有限公司。根据上海证券交易所的要求，保荐机构对公司本次申请有限售条件的流通股上市流通的股东履行承诺及执行情况进行了核查，认为：公司相关股东履行了股权分置改革中做出的承诺，公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的相关规定。

　六、本次有限售条件的流通股情况

　１、本次有限售条件的流通股上市数量为５８，２１９，８２４股。

　２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２００９年７月６日。

　３、本次有限售条件的流通股上市明细清单

　■

　４、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

　５、此前有限售条件的流通股上市情况

　■

　七、股本变动结构表

　■

　特此公告。

　银泰控股股份有限公司董事会

　２００９年６月２９日

　备查文件：

　１、有限售条件的流通股上市流通申请表

　２、投资者记名证券持有数量查询证明

　３、山西证券有限责任公司关于银泰控股股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书