本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　１、本次会议召开期间无否决或修改提案的情况。

　２、本次会议召开期间无新提案提交表决。

　二、会议召开和召集情况

　１、召开时间：２００９年６月２９日上午１０时

　２、召开地点：重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路８号公司会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：本公司董事会

　５、主持人：董事周和平先生

　６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共５人、代表股份１３１２６．７７９７万股，占总股本的２６．９１％。

　四、提案审议情况

　公司董事会提交本次股东大会审议的提案共两个，经到会股东认真审议，采取记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：

　（一）《关于再次对子公司华立科泰增资的议案》；

　同意１３１２６．７７９７万股，占到会股东所持有效表决权总数的１００％；反对票０万股；弃权票０万股，审议通过该议案。

　（二）《董事、监事薪酬津贴议案》；

　同意１３１２６．７７９７万股，占到会股东所持有效表决权总数的１００％；反对票０万股；弃权票０万股，审议通过该议案。

　五、律师出具的法律意见

　重庆源伟律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师程源伟认为本次股东大会的召集、召开以及表决程序等相关事宜符合法律、法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

　六、备查文件

　（一）、经与会董事、监事、高管及股东签字确认的股东大会决议；

　（二）、公司２００９年第二次临时股东大会法律意见书；

　（三）、公司２００９年第二次临时股东大会议案。

　特此公告。

　重庆华立药业股份有限公司

　二○○九年六月二十九日