本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次利润分配每１０股派发现金红利０．１５元（含税）；每股派发现金红利０．０１５元（含税）；

　●本次利润分配扣税前每股现金红利０．０１５元；扣税后每股现金红利０．０１３５元。

　●股权登记日：２００９年７月３日

　●除息日：２００９年７月６日

　●现金红利发放日：２００９年７月１０日

　一、通过分配方案的股东大会届次和时间

　南京纺织品进出口股份有限公司２００８年度股东大会于２００９年５月１１日在南京市鼓楼区云南北路７７号南泰大厦１９楼会议室召开，会议审议通过了《关于２００８年度利润分配的预案》等１５项议案。本次股东大会决议公告刊登在２００９年５月１２日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　二、分配方案

　１、发放年度：２００８年度

　２、本次分红以２００８年末股本总额２５８，６９２，４６０股为基数，向全体股东每股派发现金红利０．０１５元（含税），每１０股派发现金红利０．１５元（含税），共计派发现金红利３，８８０，３８６．９０元。

　３、对于无限售条件的流通股个人股东，公司按照财政部、国家税务总局有关文件规定按１０％税率代扣个人所得税后，实际发放的现金红利为每股０．０１３５元；对于有限售条件的流通股法人股东和无限售条件的流通股机构投资者，实际派发现金红利为每股０．０１５元。

　４、分派对象

　截止２００９年７月３日（Ａ股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　三、实施日期

　１、股权登记日：２００９年７月３日

　２、除息日：２００９年７月６日

　３、现金红利发放日：２００９年７月１０日

　四、分配实施办法

　１、法人股股东南京市国有资产经营（控股）有限公司、南京商厦股份有限公司、南京斯亚实业有限公司、中国外运江苏公司及江苏弘业股份有限公司红利由公司直接发放。

　２、社会公众股的红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　五、有关咨询办法

　咨询机构：南京纺织品进出口股份有限公司董事会秘书办公室

　地址：南京市云南北路７７号１６楼

　联系人：冉芳、王海英

　电话：０２５－８３３３１６０２、８３３３１６３４

　传真：０２５－８３３３１６３９

　六、备查文件

　南京纺织品进出口股份有限公司２００８年度股东大会决议及公告

　南京纺织品进出口股份有限公司

　董 事 会

　２００９年６月３０日