本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行的６１６，０３８，４０５股Ａ股于２００８年１２月５日在上海证券交易所上市。根据公司与海通证券股份有限公司签订的《保荐协议》，海通证券股份有限公司作为公司首次公开发行Ａ股股票的保荐机构，持续督导期限至２０１０年１２月３１日止。

　２００９年６月２３日，公司２００８年度股东大会、２００９年第一次Ａ股类别股东会议、２００９年第一次Ｈ股类别股东会议审议通过了《关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》，２００９年６月２４日，公司与瑞银证券有限责任公司签署了《保荐协议》，聘请其担任公司本次非公开发行Ａ股股票的保荐机构。

　根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，自２００９年６月２４日起，由瑞银证券有限责任公司承接公司首次公开发行Ａ股股票的持续督导工作，期限至２０１０年１２月３１日，并由保荐代表人韩刚先生、司宏鹏先生负责具体的持续督导工作。

　特此公告。

　上海电气集团股份有限公司董事会

　二ＯＯ九年六月二十九日