本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要提示：

　１、本次股东大会以现场投票的方式召开；

　２、本次股东大会无否决、新增、修改提案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召开情况

　（１）会议召开时间：２００９年６月２９日上午１０时

　（２）会议召开地点：深圳市福田区滨河大道５０２２号联合广场Ｂ座１４楼

　（３）会议方式：本次股东大会采取现场投票方式

　（４）会议召集人：公司董事会

　（５）会议主持人：董事、总裁陈玲芬女士

　（６）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　２、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计４名，代表有表决权的股份数为１６１，９７５，１２０股，占公司股份总数的６８．８９％，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及本次会议见证律师列席了会议。

　二、提案审议情况

　１、本次股东大会每项提案采取现场记名投票的表决方式、以特别决议审议通过。

　２、表决结果如下：

　（１）审议通过了《公司章程》修正案；

　同意１６１，９７５，１２０股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　（２）审议通过了《关于购买新一棉机器设备的议案》。

　控股股东－－－华孚控股有限公司（持有１１７，４２３，０００股）回避表决该议案；关联股东—安徽飞亚纺织集团有限公司（持有２５，５７９，１２０股）回避表决该议案；关联股东深圳市华人投资有限公司（持有１３，９８３，０００股）回避表决该议案。

　同意４，９９０，０００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　三、律师出具的法律意见

　本公司法律顾问国浩律师集团（上海）事务所指派律师到现场对本次股东大会进行了见证，并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、华孚色纺股份有限公司２００９年第二次临时股东大会决议；

　２、国浩律师集团事务所《关于华孚色纺股份有限公司２００９年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　华孚色纺股份有限公司董事会

　二○○九年六月三十日