股票简称：内蒙华电 股票代码：６００８６３ 编号：临２００９—０１９

　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

　２００８年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司２００８年年度股东大会于２００９年６月２９日在内蒙古呼和浩特市召开。公司董事长吴景龙先生主持了本次会议。

　本次股东大会采用与会股东及股东代表现场记名投票表决的方式审议有关提案。参加本次会议的股东及股东代表１１人，代表１，４２９，２５２，８６３股，占公司总股本的７２．１４％。符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

　本次股东大会形成如下决议：

　一、改选公司部分董事；

　以１，４２９，２５２，８６３票赞成，０票反对，０票弃权，批准张明先生辞去公司董事职务，选举李国宝先生为公司第六届董事会新任董事，任期至本届董事会任期届满为止，赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的１００％；

　二、改选公司部分监事；

　以１，４２９，２５２，８６３票赞成，０票反对，０票弃权，批准居政纲先生辞去公司监事会主席及监事职务，选举梁军先生为公司第六届监事会新任监事，任期至本届监事会任期届满为止，赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的１００％；

　三、以１，４２９，２５２，８６３票赞成，０票反对，０票弃权，批准了公司《董事会２００８年度工作报告》，赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的１００％；

　四、以１，４２９，２５２，８６３票赞成，０票反对，０票弃权，批准了公司《独立董事２００８年度述职报告》，赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的１００％；

　五、以１，４２９，２５２，８６３票赞成，０票反对，０票弃权，批准了公司《监事会２００８年度工作报告》，赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的１００％；

　六、以２０，９６８，１５６票赞成，０票反对，０票弃权，批准了公司《２００８年新增关联交易的议案》，赞成票占出席会议股东及代表所代表有表决权股份的１００％，关联股东北方联合电力有限责任公司回避表决；

　七、以１，４２９，２５２，８６３票赞成，０票反对，０票弃权，批准了公司《２００８年度财务决算报告》，赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的１００％；

　八、以１，４２９，２５２，８６３票赞成，０票反对，０票弃权，批准了公司《２００８年年度报告》及《２００８年年度报告摘要》，赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的１００％；

　九、以１，４２９，２５２，８６３票赞成，０票反对，０票弃权，批准了公司《关于修改公司章程部分条款的议案》，赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的１００％；

　十、以１，４２９，２５２，８６３票赞成，０票反对，０票弃权，批准了公司《关于聘用２００９年度审计机构的议案》，赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的１００％。

　十一、以２０，３７７，２５７票赞成，５９０，８９９票反对，０票弃权，批准了公司《关于“上大压小”关停机组由替代项目进行补偿的议案》，赞成票占出席会议股东及代表所代表有表决权股份的９７．１８％，关联股东北方联合电力有限责任公司回避表决。

　北京国枫律师事务所为公司本次股东大会做法律见证，认为公司本次股东大会召集及召开程序、出席人员资格、表决程序合法有效。

　备查文件目录：

　１、公司２００８年年度股东大会决议

　２、北京国枫律师事务所关于公司２００８年年度股东大会的法律意见书

　特此公告

　二ＯＯ九年六月三十日

　股票简称：内蒙华电 股票代码：６００８６３ 编号：临２００９—０２０

　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

　第六届监事会第八次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第六届监事会第八次会议于２００９年６月２９日在内蒙古呼和浩特市召开。

　监事会梁军先生主持了本次会议，监事梁军、商文通、王占文、乌拉先生出席了本次会议，监事杨护埃委托王占文先生出席本次会议，监事孟玮委托梁军先生出席本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，议定事项合法有效。

　经过与会监事的认真讨论，形成如下决议：

　审议批准了《选举公司监事会主席的议案》，鉴于公司监事居政纲先生已到退休年龄，公司股东大会已批准居政纲先生的辞职报告。监事会选举杨护埃先生为公司新任监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　同意：６票；反对：０票；弃权０票。

　特此公告

　二ＯＯ九年六月三十日