本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　１．召开时间：２００９年６月２８日上午９：３０分

　２．召开地点：河北省邯郸市峰峰矿区彭东街２１号本公司会议室

　３．召开方式：现场投票

　４．召集人：公司董事会

　５．主持人：董事长路联先生

　６．本次股东大会的召开，符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　出席会议的股东及股东授权委托代表 １０人， 代表股份９６１０４７２１股，占公司有表决权总股份的 ３８．０９％。

　公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。

　四、提案审议和表决情况

　大会以记名投票表决的方式，逐项审议了如下议案：

　１、审议通过了《董事会２００８年度工作报告》；

　同意９６０８８３２１股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．９８％；反对０股；弃权１６４００股。

　２、审议通过了《监事会２００８年度工作报告》；

　同意９６０８８３２１股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．９８％；反对０股；弃权１６４００股。

　３、审议通过了《公司２００８年度财务决算报告》

　同意９６０８８３２１股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．９８％；反对０股；弃权１６４００股。

　４、审议通过了《公司２００８年度报告全文及摘要》；

　同意９６０８８３２１股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．９８％；反对０股；弃权１６４００股。

　５、审议通过了《公司２００８年度利润分配》；

　同意９６１０４７２１股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　６、审议通过了《续聘会计师事务所的议案》。

　同意９６１０４７２１股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　７、审议通过了《章程修正案》。

　同意９６１０４７２１股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　８、审议通过了《关于选举王济贤先生为公司监事的议案》。

　同意９６１０４７２１股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　五、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所

　２．律师姓名：王江涛、尉桂新

　３．结论性意见：贵公司召开的本次２００８年度股东大会的召集、召开程序合法、有效，出席会议的人员资格合法、有效，表决程序合法、有效。

　特此公告。

　玉源控股股份有限公司董事会

　二ＯＯ九年六月三十日