本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

　● 本次会议没有新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）２００９年第二次临时股东大会于２００９年６月２９日上午９时在郑州市伊河路１５６号郑州市嵩山饭店５号楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共７人，代表公司股份１，３９４，０９７，７６８ 股，占公司有表决权股份总数的６５．１３％。大会由公司董事会召集，宋春雷董事长主持会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司《章程》的规定。

　二、议案审议情况

　本次股东大会以记名投票方式表决，通过以下决议：

　１、审议通过关于更换公司董事的议案。

　选举郭本锋先生为公司董事，张昕先生不再担任公司董事职务。

　大会对张昕先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

　表决结果：同意１，３９４，０９７，７６７股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；反对０股；弃权１股。

　２、审议通过关于投资建设郑民高速公路郑州至开封段项目的议案。

　同意公司投资建设郑民高速公路郑州至开封段项目，项目建设技术标准和规模为双向四车道高速公路７２．６６公里，投资估算金额３５．０６亿元。同意授权董事会组织实施本项工程全部事项，包括履行有关申报手续、根据有关方面意见调整工程内容、筹措项目贷款等建设资金并以相关公路收费权进行质押，以及签署与项目有关的文件、合同等事宜。

　表决结果：同意９６５，９４４，８６６ 股，占出席会议有表决权股份总数的６９．２９％；反对０股；弃权４２８，１５２，９０２ 股，占出席会议有表决权股份总数的３０．７１％。

　三、律师见证情况

　北京市嘉源律师事务所李丽律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、本次股东大会会议纪录；

　２、本次股东大会决议；

　３、法律意见书。

　郭本锋先生简历见附件。

　特此公告。

　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　２００９年６月２９日

　附件

　郭本锋先生简历

　郭本锋：男，中国籍，１９６４年１０月出生，中共党员，大学本科学历，高级国际财务管理师，历任交通部财会司主任科员、华建交通经济开发中心资金部副经理、经理，国家资本金托管部经理、项目管理部经理、福建厦漳大桥有限公司财务总监，曾兼任本公司、湖北楚天高速公路股份有限公司、浙江上三高速公路有限公司董事。现任华建交通经济开发中心国家资本金托管部经理、本公司董事。