本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、重要提示

　本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案。

　二、会议召开情况

　（一）召开时间：２００９年６月２９日上午９：００

　（二）召开地点：烟台市莱山澳柯玛大街１８号公司会议室

　（三）召开方式：现场投票方式

　（四）召集人：公司董事会

　（五）主持人：董事长车轼先生

　（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　三、会议出席情况

　出席会议的股东及股东代理人１０人，代表股份９４，７６０，９３６股，占公司发行在外股份总数的３８．８６％。其中：有限售条件的股东及代理人２人，代表股份６９，０００，０００股，占公司发行在外股份总数的２８．３０％；无限售条件的股东及代理人８人，代表股份２５，７６０，９３６股，占公司发行在外股份总数的１０．５６％。

　公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　四、会议表决情况

　（一）审议通过《公司章程修正案》

　同意修改公司实收资本及注册资本相关条款。

　表决结果：９４，７６０，９３６股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对；０股弃权。

　（二）审议通过《关于办理变更公司注册资本相关事宜的议案》

　同意公司根据工商登记管理规定，前往工商登记机构办理变更公司注册资本等相关事宜

　表决结果：９４，７６０，９３６股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对；０股弃权。

　五、律师出具的法律意见

　上海市锦天城律师事务所律师对公司２００９年第一次临时股东大会出具了法律意见书并发表如下结论意见：本所律师认为，贵司２００９年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　六、备查文件

　与本次股东大会相关的董事会提案、股东大会决议、会议通知、法律意见书备置于公司证券部，供投资者及有关部门查阅。

　特此公告。

　山东东方海洋科技股份有限公司

　董事会

　２００９年６月３０日