本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、重要提示

　１、本次会议无否决或修改提案的情况；

　２、本次会议无新增提案提交表决。

　二、会议召开和出席情况

　沧州明珠塑料股份有限公司２００９年第二次临时股东大会于２００９年６月２８日（星期日）上午九时，在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共２人，代表有效表决权的股份总数为５９９８．４３０９万股，占公司总股份的６０．８５％。公司董事、监事及高级管理人员出席会议，律师和保荐人代表列席了会议。

　三、议案的审议和表决情况

　本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

　１、审议《关于投资设立全资子公司的议案》；

　该议案的表决结果为：

　同意５９９８４３０９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃股

　０股。

　２、审议《关于全资子公司收购德州东力塑胶有限公司资产的议案》。

　该议案的表决结果为：

　同意５９９８４３０９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃股

　０股。

　四、律师出具的法律意见

　北京市国枫律师事务所郜永军、刘波律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会的有关决议合法有效。

　五、备查文件目录

　１、沧州明珠塑料股份有限公司２００９年第二次临时股东大会决议；

　２、北京市国枫律师事务所关于对沧州明珠塑料股份有限公司２００９年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　沧州明珠塑料股份有限公司董事会

　２００９年６月３０日