本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

　● 本次会议没有新提案提交表决。

　雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）２００９年第二次临时股东大会于２００９年６月２９日上午在公司一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表２０人，代表股份１，１３８，６２２，４４１股，占公司有表决权总股份的５１．１４％，符合《公司法》及公司章程有关规定。会议由公司副董事长李如刚先生主持，大会审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：

　一、审议通过关于公司申请发行短期融资券的议案

　（一）公司向中国银行间市场交易商协会申请发行规模为人民币１８亿元的短期融资券

　赞成票１１３，８６２．２４万股，占出席会议表决权的１００％；反对０股，弃权０股。

　（二）提请股东大会授权公司经营层根据有关法律法规的规定和核准机关的意见，组织实施本次短期融资券的发行准备工作及其他相事宜。

　赞成票１１３，８６２．２４万股，占出席会议表决权的１００％；反对０股，弃权０股。

　本次会议由浙江和义律师事务所律师陈农现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　特此公告。

　雅戈尔集团股份有限公司

　董事会

　二ＯＯ九年六月二十九日