证券代码：０００８８７ 证券简称：中鼎股份 公告编号：２００９－３２

　安徽中鼎密封件股份有限公司

　关于取消召开二〇〇九年第三次临时股东大会的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司２００９ 年６月１６日发布股东大会会议通知，原定于２００９年７月３日（星期五）９：３０召开公司二〇〇九年第三次临时股东大会，审议以下事项：

　１、《关于变更公司住所的议案》

　２、《关于授权公司董事会办理变更公司住所的议案》

　３、《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》

　鉴于变更公司住所将涉及包括税务、海关、工商等政府机关的一系列变更，变更手续较为繁琐，未能在约定时间内完成协调事项等原因。经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过（表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票），决定取消原定于２００９年７月３日召开的公司二〇〇九年第三次临时股东大会，待与各方面统筹协调后再发布通知提交股东大会审议上述议案。

　特此公告

　安徽中鼎密封件股份有限公司董事会

　２００９年６月３０日