证券代码：００２１０７ 证券名称：沃华医药 公告编号：２００９－１５

　山东沃华医药科技股份有限公司

　２００８年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　１、会议时间：２００９年６月２７日；

　２、会议召开地点：公司会议室；

　３、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式；

　４、会议召集人：公司董事会；

　５、现场会议主持人：董事长赵丙贤先生；

　６、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议的出席情况

　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共１３名，代表有表决权的股份数为５１，７２４，７４３股，占公司股份总数的６３．０９％。

　公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　三、议案的审议和表决情况

　本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名投票方式进行现场投票进行表决，逐项审议并通过了如下议案：

　１、审议通过了《公司２００８年度董事会工作报告》；

　表决结果：５１，７２４，７４３股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数０％。

　２、审议通过了《公司２００８年度监事会工作报告》；

　表决结果：５１，７２４，７４３股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数０％。

　３、审议通过了《公司２００８年度财务决算报告》；

　表决结果：５１，７２４，７４３股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数０％。

　４、审议通过了《公司２００８年度利润分配预案》；

　根据万隆亚洲会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，按照母公司与合并数据孰低原则，公司２００８年度公司实现净利润５３，６３８，１５５．９８元，提取法定盈余公积金５，４７２，１９３．９１元后，加上年初未分配利润９４，３２２，５１７．４３元，扣除当年已分配普通股股利１９，５９７，１９９．４０元，本年度公司可供股东分配的利润１２２，８９１，２８０．１０元，资本公积余额４１２，４９７，５７３．３０元。

　实施资本公积金转增股本的预案。以公司２００８年末总股本８，１９９万股为基数，每１０股转增１０股，共计转增８，１９９万股，转增后公司总股本将增加至１６，３９８万股，实施资本公积金转增股本后公司资本公积金余额为３３０，５０７，５７３．３０元。

　表决结果：５１，７２４，７４３股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数０％。

　５、审议通过了《〈公司２００８年度报告〉及其摘要》；

　表决结果：５１，７２４，７４３股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数０％。

　６、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　表决结果：５１，７２４，７４３股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数０％。

　７、以累积投票制的方式审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

　本次股东大会选举赵丙贤、高学敏、赵军、张戈、张法忠、田开吉、房书亭、于明德、郑建彪为公司第三届董事会董事，其中房书亭、于明德、郑建彪为独立董事（在召开本次股东大会前，独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议）。以上９人共同组成公司第三届董事会、任期三年。具体表决情况如下：

　⑴选举赵丙贤为公司第三届董事会董事；

　表决结果：５１，７２４，７４３股赞成。

　⑵选举高学敏为公司第三届董事会董事；

　表决结果：５１，７２４，７４３股赞成。

　⑶选举赵军为公司第三届董事会董事；

　表决结果：５１，７２４，７４３股赞成。

　⑷选举张戈为公司第三届董事会董事；

　表决结果：５１，７２４，７４３股赞成。

　⑸选举张法忠为公司第三届董事会董事；

　表决结果：５１，７２４，７４３股赞成。

　⑹选举田开吉为公司第三届董事会董事；

　表决结果：５１，７２４，７４３股赞成。

　⑺选举房书亭为公司第三届董事会独立董事；

　表决结果：５１，７２４，７４３股赞成。

　⑻选举于明德为公司第三届董事会独立董事；

　表决结果：５１，７２４，７４３股赞成。

　⑼选举郑建彪为公司第三届董事会独立董事；

　表决结果：５１，７２４，７４３股赞成。

　８、以累积投票制的方式审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

　本次股东大会选举马锦柱、孔宪俊、曾英姿为公司第三届监事会监事，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事马兴臣、董道辉共同组成第三届监事会，任期三年。具体表决情况如下：

　⑴选举马锦柱为公司第三届监事会监事；

　表决结果：５１，７２４，７４３股赞成。

　⑵选举孔宪俊为公司第三届监事会监事；

　表决结果：５１，７２４，７４３股赞成。

　⑶选举曾英姿为公司第三届监事会监事；

　表决结果：５１，７２４，７４３股赞成。

　四、律师出具的法律意见

　北京市星河律师事务所的章彦律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　五、备查文件目录

　１、公司２００８年度股东大会决议；

　２、公司２００８年度报告；

　３、北京市星河律师事务所关于公司２００８年度股东大会的法律意见书。

　特此公告

　山东沃华医药科技股份有限公司

　二○○九年六月三十日

　证券代码：００２１０７ 证券名称：沃华医药 公告编号：２００９－１６

　山东沃华医药科技股份有限公司

　关于选举职工代表监事的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于２００９年６月２５日在公司会议室召开职工代表大会，经认真讨论，选举马兴臣、董道辉为公司第三届监事会职工代表监事，届时将与公司２００８年度股东大会选举产生的３名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

　职工代表监事简历见附件。

　特此公告

　山东沃华医药科技股份有限公司

　二○○九年六月三十日

　附件：简历

　马兴臣，中国国籍，无永久境外居留权，男，１９６３年３月出生，毕业于黑龙江商学院，大学本科。曾任潍坊中药厂科技科科长、车间主任、生产调度室主任、生产副厂长，本公司总裁助理。现任本公司产品基地副总经理。马兴臣先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　董道辉，中国国籍，无永久境外居留权，男，１９７２年１０月出生，毕业于潍坊经济管理干部学院，大学专科。曾任潍坊制药二厂经营公司副总经理，潍坊欣力药业副总经理兼销售部经理，本公司广州办事处经理、销售副总监。现任本公司经营公司副总经理。董道辉先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：００２１０７ 证券名称：沃华医药 公告编号：２００９－１７

　山东沃华医药科技股份有限公司

　第三届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于２００９年６月２７日在公司会议室召开，会议通知于２００９年６月２３日以书面、电子邮件等方式发出。会议应出席董事９名，实际出席董事９名。会议由赵丙贤先生主持，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下决议：

　一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，选举赵丙贤先生为公司董事长、赵军先生为公司副董事长。

　二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员和其他管理人员的议案》。

　根据董事长提名，同意聘任张戈先生为公司总裁；根据总裁提名，同意聘任张法忠先生、田开吉先生、王钰先生、王洪飞先生、李盛廷先生、赵海亮先生任公司副总裁，田开吉先生同时兼任公司财务负责人，赵海亮先生同时兼任公司董事会秘书，王璐璐女士任公司董事会证券事务代表，任期同第三届董事会。

　三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司第三届董事会专门委员会组成成员的议案》。

　公司第三届董事会四个专门委员会委员名单如下：

　战略委员会召集人：董事赵丙贤

　战略委员会委员：独立董事房书亭、独立董事于明德

　提名委员会召集人：独立董事房书亭

　提名委员会委员：独立董事于明德、董事赵军

　薪酬与考核委员会召集人：独立董事于明德

　薪酬与考核委员会委员：独立董事郑建彪、董事张戈

　审计委员会召集人：独立董事郑建彪

　审计委员会委员：独立董事于明德、董事田开吉

　四、独立董事意见

　就本次聘任高级管理人员和其他管理人员，本公司独立董事发表独立意见如下：

　１、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

　２、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；

　３、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

　我们同意聘任张戈先生为公司总裁，聘任张法忠先生、王钰先生、王洪飞先生、李盛廷先生任公司副总裁，聘任田开吉先生任公司副总裁兼财务负责人，聘任赵海亮先生任公司副总裁兼董事会秘书，聘任王璐璐女士任公司董事会证券事务代表。

　五、备查文件

　１、独立董事发表的独立意见。

　２、第三届董事会第一次会议决议。

　特此公告

　山东沃华医药科技股份有限公司

　二○○九年六月三十日

　附件：简历

　赵丙贤，中国国籍，无境外永久居留权，男，１９６３年出生，毕业于上海交通大学，硕士学位，有逾二十年的投资、并购及重组上市的经验，１９９７年１月出版的《资本运营论》，是国内第一部系统论述资本运营和投资银行的专著，为１９９７年中国十大畅销书。现任本公司董事长、北京中证万融投资集团有限公司董事长兼总裁。赵丙贤先生是公司第一大股东和实际控制人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　赵 军，中国国籍，无永久境外居留权，男，１９５７年８月出生，北京大学ＥＭＢＡ在读。历任潍坊柴油机厂厂办主任，潍坊拖拉机厂副厂长、党委副书记，潍坊市机械工业公司经理、党委书记，潍坊市经济贸易委员会副主任，潍坊医药集团股份有限公司董事长、党委书记，本公司总裁。现任本公司副董事长，潍坊市人大常委。赵军先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　张 戈，中国国籍，无永久境外居留权，男，１９７０年３月出生，毕业于北京理工大学，硕士学位。历任国营第七零零厂办公室主任、事业部经理，莱州中聚企业发展有限公司总经理，北京中证万融投资集团有限公司董事，本公司副总裁。现任本公司董事、总裁。张戈先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　张法忠，中国国籍，无永久境外居留权，男，１９５２年３月出生，毕业于山东大学，大学本科。历任昌潍地区药检所检验员，潍坊医药公司质检科科长、生产计划处处长、副总工程师、总工程师、副总经理、中药厂厂长。现任本公司董事、常务副总裁、党委书记、工会主席。张法忠先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　田开吉，中国国籍，无永久境外居留权，男，１９６４年１０月出生，毕业于山东大学，大学本科，中国注册会计师、中国注册评估师。历任交通银行潍坊分行检查辅导科长，潍坊市审计师事务所稽查培训部主任，山东新华会计师事务所副所长、副主任会计师。现任本公司董事、副总裁、财务负责人。田开吉先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　王钰，中国国籍，无永久境外居留权，男，１９６４年１２月出生。毕业于北京医科大学，医学硕士。现任本公司副总裁。

　拥有１５年跨国医药公司、中国上市医药公司的深厚市场和销售管理经验。曾任北京医科大学第三临床医学院主管药师；西安杨森制药有限公司产品经理、产品组经理、销售经理、全国销售经理；贵州信邦制药股份有限公司市场总监；北京红惠生物制药股份有限公司营销总监；东盛科技？陕西东盛医药有限责任公司副总经理，负责处方药市场部和销售部工作；韩国韩美药品有限公司副总经理兼医院销售部总监。在处方药市场营销方面，王钰先生多次独辟蹊径：多瑞吉产品的“梦之旅”计划、邦消安产品的“浪潮计划”、东盛医药处方药产品的“东盛拾贝行”等成为创新处方药专业学术推广模式的典型案例。王钰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　王洪飞，中国国籍，无永久境外居留权，男，１９６３年５月出生，毕业于北京中医药大学，博士学位。现任本公司副总裁。

　曾任国家重点大学中药教研室副主任、“２１１工程”办公室副主任、科技与产业管理处处长，教育部高校科技产业处处长，中国高校科技产业化促进中心有限公司董事、副总裁，中国高科科技产业协会常务副秘书长，中国中医药学会中医基础理论分会理事，同仁堂集团公司发展顾问，北京中西医结合学会青年工作委员会副主任委员，香港量子高科集团董事、常务副总裁，香港量子高科集团研究院执行董事、总经理等职务。兼任国家自然科学基金委员会医药评审专家、国家中医药管理局科研项目评审专家、北京市科委医药科研项目评审专家、国家火炬项目评审专家、北京市生物技术和新医药产业促进中心核心专家。王洪飞先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　李盛廷，中国国籍，无永久境外居留权，男，１９６８年１０月出生，毕业于山东大学，大学本科。曾任潍坊医药集团生产科技处科员、技改科长，潍坊制药总厂副总工程师、副厂长，潍坊中药厂副厂长，本公司总裁助理。现任本公司副总裁、产品基地总经理。李盛廷先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　赵海亮，中国国籍，无永久境外居留权，男，１９７８年８月出生，北京大学金融学在职研究生在读，大学本科。曾任北京鑫华投资管理有限公司投资部项目经理、中证万融投资服务有限公司投资部高级经理。现任本公司副总裁、董事会秘书。赵海亮先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　王璐璐，女，１９８１年６月出生，毕业于中国政法大学，双学士学位。曾任北京市金杜律师事务所合伙人秘书、北京中证万融投资集团有限公司董事长秘书。现任本公司董事会证券事务代表。王璐璐女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：００２１０７ 证券名称：沃华医药 公告编号：２００９－１８

　山东沃华医药科技股份有限公司

　第三届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于２００９年６月２７日在公司会议室召开，会议通知于２００９年６月２３日以书面、电子邮件等方式发出。会议应出席监事５名，实际出席监事５名。会议由马锦柱先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议：

　会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举马锦柱先生担任公司监事会主席。

　特此公告

　山东沃华医药科技股份有限公司

　二○○九年六月三十日

　附件：简历

　马锦柱，中国国籍，无永久境外居留权，男，１９３４年１０月出生，毕业于清华大学，大学本科。历任北京地质学院电工教研室助教，北京开关厂研究室主任，北京电器研究所所长，北京市机械工业管理局高级工程师，国家经济委员会机电局副局长，中国驻日本国大使馆经济参赞，国家经济贸易委员会招标中心主任。现任本公司监事会主席、北京沃华医药科技股份有限公司监事长。