本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 扣税前与扣税后每股现金红利

每股现金红利（扣税前）：０．３０元

每股现金红利（扣税后）：０．２７元

● 股权登记日：２００９年６月３０日

● 除权（息）日：２００９年７月１日

● 现金红利发放日：２００９年７月７日

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间

本公司２００８年度利润分配方案已经２００９年５月２６日召开的公司２００８年年度股东大会审议通过。《大秦铁路股份有限公司２００８年年度股东大会决议公告》（临２００９－００９）已刊登在２００９年５月２７日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、分配、转增股本方案

１．发放年度：２００８年度

２．发放范围：截止２００９年６月３０日下午３时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

３．本次分配以１２，９７６，７５７，１２７股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利３元（含税），扣税后每１０股派发现金红利２．７元，共计派发股利３，８９３，０２７，１３８元。

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，２００８年度公司税后利润为人民币６，６７９，５１６，４６７元，每股收益０．５１元。根据《大秦铁路股份有限公司章程》规定，利润分配方案如下：

一、提取法定盈余公积金１０％，即６６７，９５１，６４６元；

二、以２００８年末公司总股本１２，９７６，７５７，１２７股为基数，每股派现金股利０．３０ 元（含税）。共分配现金股利人民币３，８９３，０２７，１３８元，当年剩余未分配利润结转到下年度。

４．分派对象

截止２００９年６月３０日（Ａ股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

三、实施日期

１． 股权登记日：２００９年６月３０日

２． 除权（息）日：２００９年７月１日

３．现金红利发放日：２００９年７月７日

四、分红、转增股本实施办法

１．无限售条件流通股的红利由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金结算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待其办理指定交易后再进行派发。

２．有限售条件的流通股（即太原铁路局：持有９，４６５，４５４，０９７股），２００８年度现金红利本公司直接派发。

五、有关咨询办法

地址：山西省大同市站北街１４号 邮编：０３７００５

电话：０３５２－７１２１２４８ 传真：０３５２－７１２１９９０

电子邮箱：ｄｑｔｌ＠ｄａｑｉｎｔｉｅｌｕ．ｃｏｍ

联 系 人	固定电话
黄松青	０３５２－７１２２９００
张利荣	０３５２－７１２１２４８

六、备查文件

公司２００９年５月２７日在上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大秦铁路股份有限公司２００８年年度股东大会决议公告》（临２００９－００９）。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董事会

二〇〇九年六月二十五日