股票代码：６００８１７ 股票名称：＊ＳＴ宏盛 编号：临２００９－０２１

　上海宏盛科技发展股份有限

　公司董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于２００９年６月２２日通过传真、电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开公司２００９年度董事会第三次临时会议的通知。公司董事会于２００９年６月２２日至２４日以通讯传真表决的方式召开了公司２００９年度董事会第三次临时会议，董事俞赛克、谢宗翰、张禹顺、贾鲁燕参加了表决。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了《关于解散部分子公司的议案》。

　鉴于公司控股子公司上海宏盛集成电路设计有限公司、上海良华储运有限公司、上海凯聚电子实业有限公司经营长期停滞，在２００８年底出现严重的资不抵债，且在可预见的未来，没有任何从根本上扭转的可能。为防止进一步扩大投资损失，公司董事会决定将上述三家子公司清算解散。授权公司管理层依照相关法规和公司章程的规定，配合三家子公司的股东会，办理各种相关的手续。

　三家子公司简要情况如下（截止２００８年１２月３１日）：

　１、上海宏盛集成电路设计有限公司

　本公司直接持有９０％股权，注册资本为人民币５００万元，经营范围为半导体集成电路产品的开发，设计，生产，销售及技术咨询服务，计算机软件开发，制作，销售等。截止到２００８年１２月３１日，该公司总资产６，９００．０７元，２００８ 年的净利润为－３，８２２，５３４．０１元，所有者（或股东）权益合计为－３２，７７０．４５元。

　２、上海良华储运有限公司

　本公司直接持有９９．９％股权，注册资本为人民币２５０万元，经营范围为物资的储存﹑整理及装卸﹑粮油及制品﹑日用百货﹑五金交电﹑建筑材料﹑化工原料及产品（除危险品）﹑机电产品的销售。截止到２００８年１２月３１日，该公司总资产 ４，０９１．５５元，２００８年的净利润为－２，３５９，７７５．４４元，所有者（或股东）权益合计为－２８，３１３．０５元。

　３、上海凯聚电子实业有限公司

　本公司直接持有９０％股权，注册资本人民币５００万元，经营范围为电脑设备及产品制造，转口贸易，保税区内企业间的贸易及代理、通过国内有进出口经营权的企业代理与非保税区企业从事贸易业务等。截止到２００８年１２月３１日，该公司总资产５９，０４１．６８元，２００８ 年的净利润为－２６，６５５，０７２．６２元，所有者（或股东）权益合计为－１７，６１７，９３６．７９元。

　三家公司的资产总额占公司２００８年１２月３１日合并报表资产总额的０．０６％；三家公司的净资产总额占公司２００８年１２月３１日合并报表净资产总额的０．６５％；三家公司２００８年度的营业收入为零（资产处置的收入除外）。

　特此公告。

　上海宏盛科技发展股份有限公司董事会

　二○○九年六月二十五日

　股票代码：６００８１７ 股票名称：＊ＳＴ宏盛 编号：临２００９－０２２

　上海宏盛科技发展股份有限公司

　关于财务总监辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司董事会于２００９年６月２４日收到公司财务总监朱方明先生提交的书面辞职报告，朱方明先生由于个人原因，请求辞去公司财务总监职务。根据《公司章程》的有关规定，朱方明先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。朱方明先生辞职后，不再在本公司担任任何职务。公司董事会感谢朱方明先生在任职期间为公司所做的贡献。

　特此公告。

　上海宏盛科技发展股份有限公司董事会

　二○○九年六月二十五日

　股票代码：６００８１７ 股票名称：＊ＳＴ宏盛 编号：临２００９－０２３

　上海宏盛科技发展股份有限公司

　重大诉讼进展公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司于日前接中国国际经济贸易仲裁委员会《和解协议争议案延长裁决作出期限的通知》（编号：［２００９］中国贸仲京字第０１０９１７号）：因申请人与被申请人正在和解过程中，仲裁庭无法在《仲裁规则》规定的期限内，即在２００９年６月２１日以前作出裁决，故将本案裁决作出的期限延长３个月，即延至２００９年９月２１日。

　特此公告。

　上海宏盛科技发展股份有限公司

　二○○九年六月二十五日