重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　北京首都开发股份有限公司（以下简称 “本公司”）全资子公司北京城市开发集团有限责任公司于２００９年６月１１日召开股东会，会议审议通过２００８年利润分配方案。

　经北京京都天华会计师事务所审计确认，北京城市开发集团有限责任公司２００８年度实现净利润５５８，１０９，３５５．９４元，按１０％提取法定盈余公积金５５，８１０，９３５．５９元后，２００８年末未分配利润为１，２２８，０６２，２０３．２８元。

　经北京城市开发集团有限责任公司股东会研究决定，２００８年度利润分配方案为：分配利润２６０，０００，０００．００元。本公司持股比例为１００％，应享有全部的分配利润，分得２６０，０００，０００．００元。分配后剩余未分配利润９６８，０６２，２０３．２８元结转下期。

　此次本公司共从全资子公司分得利润２．６亿元，占本公司２００８年度合并后净利润的４５．６％。

　特此公告。

　北京首都开发股份有限公司

　董 事 会

　２００９年６月２４日