本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。

　二、会议召开的情况

　１． 会议召开时间：２００９年６月２４日１０：００，会期半天

　２． 会议召开地点：北京市海淀区长春桥路１１号万柳亿城中心Ａ座１６层

　亿城股份会议室

　３． 会议召开方式：现场会议

　４． 召集人：公司董事会

　５． 主持人：董事长、总裁 张丽萍

　会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定

　三、会议的出席情况

　１、出席会议的股东及股东代理人共５人，代表股份数２３８，４６９，２６４股，占公司有表决权总股份９０２，９２５，７７４股的２６．４１％。本次会议以现场会议方式召开，无网络投票情况。

　２．本公司无外资股。

　四、提案审议和表决情况

　《公司章程修正案》：

　修改《公司章程》第六条、第十三条、第十九条。具体内容请阅读２００９年６月９日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开２００９年第二次临时股东大会的通知》。

　本次股东大会对上述三项修改内容进行了分项表决，表决情况均为：

　同意２３８，４６９，２６４股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：本项提案已获股东大会通过。

　五、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：北京市大成律师事务所

　２．律师姓名：高美丽、白晓康

　３．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

　特此公告

　亿城集团股份有限公司董事会

　二○○九年六月二十五日