本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　名流置业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）２００８年度分红派息方案已获２００９年５月１１日召开的２００８年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于２００９ 年５月１２日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。现就方案实施事宜公告如下：

　一、权益分派方案

　本公司２００８年度权益分派方案为：以公司现有总股本１，３４７，１５３，８５９股为基数，向全体股东按每１０股派现金０．２０元（含税，扣税后个人投资者、投资基金、合格境外机构投资者每１０股实际派发现金０．１８元），共分配现金红利２６，９４３，０７７．１８元（含税）。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　二、股权登记日及除息日

　本次利润分配股权登记日为２００９年６月３０日，除息日为２００９年７月１日。

　三、权益分派对象？

　本次分派对象为：截止２００９年６月３０日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　四、权益分派方式

　１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２００９年７月１日通过股东托管证券商（或其他托管机构）直接划入其资金帐户。

　２、以下股东的现金红利由本公司自行派发：

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　五、股份变动情况

　无。

　六、联系咨询办法

　咨询机构：本公司董事会办公室

　咨询地址：武汉市武昌区东湖路１０号水果湖广场５层

　咨询联系人：冯 娴

　咨询电话：（０２７）８７８３８６６９

　传真电话：（０２７）８７８３２３９１

　七、备查文件

　名流置业集团股份有限公司２００８年年度股东大会决议。

　特此公告。

　名流置业集团股份有限公司

　董 事 会

　２００９年６月２５日