本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　公司董事会五届二十二次会议于２００９年６月２３日以书面形式发出会议通知，以通讯方式（包括直接送达）召开，共发出会议审议与表决单９份，实收８份，李汉钢董事因公外出未回复，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　会议就公司向杭州银行股份有限公司宁波支行贷款授信事宜进行了审议，同意公司向杭州银行股份有限公司宁波支行申请不超过人民币伍千万元的贷款授信。

　表决结果：赞成８名，反对０名，弃权０名。

　特此公告。

　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

　２００９年６月２４日