本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　●本次会议无新提案提交表决。

　一 会议召开和出席情况

　成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”） ２００９年第一次临时股东大会于２００９年６月２４日在博瑞花园酒店科技演讲厅（成都市龙泉驿同安镇）召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙旭军先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。本次股东大会采用现场记名投票方式进行表决。

　参与本次会议表决的股东及股东代理人共计１４人，持有有表决权股份１８８，２０７，２８０股，占公司股份总额的５０．１５％。

　二 议案表决情况

　１ 关于调整部分募集资金投向的议案

　鉴于已不具备继续推进的外部条件及市场环境，报刊发行渠道网络建设项目不再作为公司２００７年配股募集资金投资项目，该项目已投入募集资金改由公司自有资金替换，原计划用于该项目的募集资金１２，７６８．９０万元调整用于受让成都梦工厂网络信息有限公司股权。

　公司受让成都梦工厂网络信息有限公司（以下简称“梦工厂”）１００％股权，需要收购资金总额约为４．４１－４．８１亿元人民币，除上述募集资金外，股权收购其余所需资金由公司自筹解决。

　经投票表决，本议案同意１８８，２０７，２８０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　２ 关于收购成都梦工厂网络信息有限公司１００％股权的议案

　根据《股权转让协议》，公司受让梦工厂１００％股权的价款为人民币４４，１００．００万元；若２００９年度梦工厂的净利润超过７，５４０．００万元，转让价款将依照协议约定进行调整，但调整后转让价款总额不超过人民币４８，１００．００万元。

　转让双方一致同意，梦工厂２００９年度净利润较５８００万元增长不低于３０％，２０１０年度、２０１１年度净利润分别较前一年增长不低于３０％，即２００９年度净利润目标值为７，５４０．００万元，２０１０年度净利润目标值为９，８０２．００万元，２０１１年度净利润目标值为１２，７４２．６０万元；若根据协议调整转让价款，则以梦工厂２００９年度实际完成净利润为基础（如净利润值超过８，０００．００万元，则以８，０００．００万元为准），２０１０年度及２０１１年度净利润目标值相应调整，并以调整后的数值为准；若梦工厂２００９年度、２０１０年度、２０１１年度实现净利润的总和超过该三年度净利润目标值之和，则超额部分的６５％作为奖励支付给梦工厂核心员工。

　２０１１年度结束后，裘新及梦工厂核心员工有权选择共同对梦工厂增资（以增资完成后合计持有不超过２０％梦工厂股权为限，增资价格以增资时梦工厂经审计的净资产价格确定）；若裘新及梦工厂核心员工对梦工厂实施增资，则在符合当时有关法律、法规和规范性文件规定的相关条件和要求的前提下，公司应尽快启动梦工厂ＩＰＯ程序。

　经投票表决，本议案同意１８８，２０７，２８０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　三 律师见证情况

　本次股东大会经四川商信律师事务所王骏律师现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　特此公告

　成都博瑞传播股份有限公司

　２００９年６月２４日