特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　重要内容提示

　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　本次会议没有新的提案提交表决。

　一、会议召开及股东出席情况

　海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）二００八年年度股东大会于２００９年６月２４日在北京市东直门内海运仓１号海运仓国际大厦５０８室召开。出席会议的股东及股东代表４人，其中有限售条件的流通股７３１，０５２，８０５股，无限售条件的流通股３，７７７，２００股，所持有表决权股份总数为７３４，８３０，００５股，占公司有表决权股份总数的７８．２９％。

　公司６名董事，１名监事出席了会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次股东大会的召开通知公告于２００９年６月４日《上海证券报》、《中国证券报》。本次股东大会的召集与召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。会议由林端董事长主持。

　二、提案审议情况

　本次会议的各项议案经与会股东审议，采用现场记名投票表决方式通过如下决议：

　１、２００８年度董事会工作报告７３４，８３０，００５股赞成，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的１００％，０股反对，０股弃权。

　２、２００８年度监事会工作报告７３４，８３０，００５股赞成，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的１００％，０股反对，０股弃权。

　３、２００８年年度报告及摘要７３４，８２９，９０５股赞成，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的９９．９９％，１００股反对，０股弃权。

　４、２００８年度财务决算报告及利润分配预案７３４，８３０，００５股赞成，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的１００％，０股反对，０股弃权。

　２００８年度公司共实现主营业务收入８９，６８８，３３３．１１元，利润总额 １６１，６４５，９２２．９０元，归属于上市公司股东的净利润１２９，７５１，１３６．３６元，股东权益１，５３９，１３９，３４６．０３元。

　公司２００８年度虽实现盈利，但因公司２００８年初累计未弥补亏损为－２２７，７１３，９８０．８元，根据《公司法》的相关规定，应当先用当年利润弥补亏损。因此，公司２００８年度利润用于弥补以前年度亏损，弥补亏损后的未分配利润为－９７，９６２，８４４．４４元。公司２００８年度利润分配方案为：本年利润用于弥补历年亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　５、２００８年度独立董事工作报告７３４，８３０，００５股赞成，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的１００％，０股反对，０股弃权。

　６、关于２００８年度公司董事、监事薪酬的议案７３４，８３０，００５股赞成，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的１００％，０股反对，０股弃权。

　７、关于２００８年度董事长兼总裁薪酬的议案７３４，８３０，００５股赞成，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的１００％，０股反对，０股弃权。

　８、关于２００８年度副董事长薪酬的议案７３４，８３０，００５股赞成，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的１００％，０股反对，０股弃权。

　９、关于２００８年度非执行董事津贴的议案７３４，８３０，００５股赞成，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的１００％，０股反对，０股弃权。

　１０、关于２００８年度独立董事津贴的议案７３４，８３０，００５股赞成，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的１００％，０股反对，０股弃权。

　１１、关于２００８年度监事长薪酬的议案７３４，８３０，００５股赞成，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的１００％，０股反对，０股弃权。

　１２、关于２００８年度监事津贴的议案７３４，８３０，００５股赞成，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的１００％，０股反对，０股弃权。

　１３、关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司２００９年年度财务审计机构的议案７３４，８３０，００５股赞成，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的１００％，０股反对，０股弃权。

　１４、关于修改公司章程的议案按照特别决议方式，７３４，８３０，００５股赞成，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的１００％，０股反对，０股弃权。

　１５、关于贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案７３４，８３０，００５股赞成，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的１００％，０股反对，０股弃权。

　三、律师见证情况

　福建君立律师事务所江日华律师见证了本次股东大会，并发表了法律意见。其意见为：海南正和实业集团股份有限公司２００８年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　１、经参会董事签名的《海南正和实业集团股份有限公司２００８年年度股东大会决议》；

　２、《福建君立律师事务所关于海南正和实业集团股份有限公司２００８年年度股东大会法律意见书》。

　特此公告。

　海南正和实业集团股份有限公司

　二００九年六月二十四日