本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中国南玻集团股份有限公司２００８年度权益分派方案已获２００９年６月５日召开的２００８年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　一、权益分派方案

　本公司２００８年度派息方案为：以公司现有总股本１，２２３，７３８，１２４股为基数，向全体股东每１０股派送现金１．００元人民币（含税，Ｂ股暂不扣税。扣税后，Ａ股个人股东、证券投资基金、合格境外机构投资者实际可取得现金红利为每１０股０．９０元人民币）。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　Ｂ股现金红利的折算汇率按照股东大会决议日后第一个工作日，即２００９年６月８日中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价（港币：人民币＝１：０．８８１９ ）折合港币兑付。

　二、股权登记日与除息日

　１、Ａ股股权登记日为２００９年７月２日，除息日为２００９年７月３日；

　２、Ｂ股最后交易日为２００９年７月２日，除息日为２００９年７月３日；股权登记日为２００９年７月７日。

　三、权益分派对象

　截止２００９年７月２日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体Ａ股股东；

　截止２００９年７月７日下午（最后交易日为２００９年７月２日）深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体Ｂ股股东。

　四、权益分派方法

　１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的Ａ股股东现金红利将于２００９年７月３日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的Ｂ股股东现金红利将于２００９年７月７日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。凡在２００９年７月７日办理“南玻Ｂ”转托管的本公司Ｂ股股东，其现金红利仍在原托管券商或托管银行处领取。

　３、定向增发限售股股东以及ＩＰＯ前法人股股东的股息由本公司自行派发，请上述限售法人股股东向本公司寄送以下资料（所有资料均需法人签字并加盖公司公章）：

　①股东证券帐户卡复印件；

　②股东持股证明复印件；

　③股东营业执照副本复印件；

　④法人身份证复印件；

　⑤银行资料（开户名称、开户银行、银行帐号）及股东联系方式。

　五、咨询机构：中国南玻集团股份有限公司股证事务部

　地址：深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦（邮编：５１８０６７）

　联系人：李涛、梁绮婷

　电话：０７５５－２６８６０６６６ ／ ２６８６０６６０

　传真：０７５５－２６８６０６４１

　特此公告。

　中国南玻集团股份有限公司董事会

　二○○九年六月二十五日