证券代码：０００４０１ 证券简称：冀东水泥  公告编号：２００９－３５

　唐山冀东水泥股份有限公司

　２００９年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　１、 公司未在本次会议召开期间增加或变更提案，选举张人为同志为公司独立董事议案未通过。

　二、会议召开的情况

　１．召开时间：２００９年６月２４日　上午８：３０

　２．召开地点：唐山冀东水泥股份有限公司会议室

　３．召开方式：现场投票

　４．召集人：公司董事会

　５．主持人： 张增光

　６．会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：

　会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　三、会议的出席情况

　１．出席的总体情况：

　股东（代理人）８人、代表股份４９５，１７６，２７７股、占上市公司有表决权总股份４０．８３％。

　２．外资股股东出席情况：

　公司未发行境内、境外上市外资股。

　四、提案审议和表决情况

　（一）审议通过了公司董事会换届选举的议案。

　根据本公司章程规定，董事选举采用累积投票制。本次董事候选人共９人，出席会议股东共持有公司股份 ４９５，１７６，２７７股，则全体股东拥有的表决票数为４，４５６，５８６，４９３票。每位股东的表决权可以集中使用。

　２、 选举张增光同志为公司董事

　表决情况：同意４９５，１７６，２７７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　表决结果：经与会股东审议，以记名方式和累积投票表决的方式，同意选举张增光同志为公司董事。

　３、 选举于九洲同志为公司董事

　表决情况：同意４９５，１７６，２７７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　表决结果：经与会股东审议，以记名方式和累积投票表决的方式，同意选举于九洲同志为公司董事。

　４、 选举于宝池同志为公司董事

　表决情况：同意４９５，１７６，２７７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　表决结果：经与会股东审议，以记名方式和累积投票表决的方式，同意选举于宝池同志为公司董事。

　５、 选举王晓华同志为公司董事

　表决情况：同意４９５，１７６，２７７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　表决结果：经与会股东审议，以记名方式和累积投票表决的方式，同意选举王晓华同志为公司董事。

　６、 选举刘臣同志为公司董事

　表决情况：同意４９５，１７６，２７７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　表决结果：经与会股东审议，以记名方式和累积投票表决的方式，同意选举刘臣同志为公司董事。

　７、 选举秦国勖同志为公司董事

　表决情况：同意４９５，１７６，２７７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　表决结果：经与会股东审议，以记名方式和累积投票表决的方式，同意选举秦国勖同志为公司董事。

　８、 选举张人为同志为公司独立董事

　表决情况：同意６２７，００１股，占出席会议所有股东所持表决权０．１２％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权４９４，５４９，２７６股，占出席会议所有股东所持表决权９９．８８％。

　表决结果：经与会股东审议，以记名方式和累积投票表决的方式，未经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过，张人为同志未被选举为公司独立董事。

　９、 选举郑洪涛同志为公司独立董事

　表决情况：同意４９５，１７６，２７７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　表决结果：经与会股东审议，以记名方式和累积投票表决的方式，同意选举郑洪涛同志为公司董事。

　１０、 选举王建新同志为公司独立董事

　表决情况：同意４９５，１７６，２７７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　表决结果：经与会股东审议，以记名方式和累积投票表决的方式，同意选举王建新同志为公司董事。

　（二）审议通过了确定公司第六届董事会独立董事津贴标准的议案。

　经股东大会研究，确定给予第六届董事会独立董事每人每年５万元（含税）津贴，独立董事参加董事会、股东大会或根据公司章程行使其他职权时发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付。

　表决情况：同意４９５，１７６，２７７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　表决结果：经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过该项议案。

　（三）会议审议通过了监事会换届选举的议案。

　根据本公司章程规定，监事选举采用累积投票制。本次监事候选人共２人，出席会议股东共持有公司股份４９５，１７６，２７７股，则全体股东拥有的表决票数为９９０，３５２，５５４票。每位股东的表决权可以集中使用。

　１、选举王贵福同志为公司监事

　表决情况：同意４９５，１７６，２７７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　表决结果：经与会股东审议，以记名方式和累积投票表决的方式，同意选举王贵福同志为公司监事。

　２、选举周小丽同志为公司监事

　表决情况：同意４９５，１７６，２７７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　表决结果：经与会股东审议，以记名方式和累积投票表决的方式，同意选举周小丽同志为公司监事。

　五、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：北京市大成律师事务所

　２．律师姓名：丘远良、李婕妤

　３．结论性意见：公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　２００９年６月２４日

　证券代码：０００４０１ 证券简称：冀东水泥 公告编号：２００９—３６

　唐山冀东水泥股份有限公司

　第六届董事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２００９年６月１４日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第六届董事会第一次会议的通知。会议于２００９年６月２４日在公司办公楼九楼会议室召开。会议应到董事八名，实到董事八名，三名监事和其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光同志主持，对通知所列议案逐项进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议通过了如下决议：

　一、审议通过了选举公司董事长、副董事长的议案。

　经董事会研究决定，选举张增光同志继续任公司董事长，选举于九洲同志、于宝池同志继续任公司副董事长。

　该项决议八票同意，零票反对，零票弃权。

　二、审议通过了聘任公司总经理的议案。

　经董事会研究决定，继续聘任于九洲同志为公司总经理。（简历附后）

　该项决议八票同意，零票反对，零票弃权。

　三、审议通过了聘任公司副总经理的议案。

　经公司总经理于九洲同志提名继续聘任于宝池、刘臣、龚天林、李占军、贾增军、刘宗山同志为公司副总经理。（简历附后）

　该项决议八票同意，零票反对，零票弃权。

　四、审议通过了聘任公司董事会秘书的议案。

　经董事会研究决定，继续聘任张士江同志为公司董事会秘书。（简历附后）

　该项决议八票同意，零票反对，零票弃权。

　五、审议通过了提名李晓春同志为公司第六届董事会独立董事候选人的议案。

　经公司董事会提名，李晓春同志为第六届董事会独立董事。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核。（简历附后）

　该项决议八票同意，零票反对，零票弃权。

　六、审议通过了关于召开２００９年第三次临时股东大会的议案。

　公司拟定于２００９年７月１０日在唐山冀东水泥股份有限公司会议室召开２００９年第三次临时股东大会。（详见《唐山冀东水泥股份有限公司关于召开２００９年第三次临时股东大会的通知》）

　以上人员简历后附。

　特此公告。

　唐山冀东水泥股份有限公司

　董　事　会

　２００９年６月２４日

　附：人员简历

　１、于九洲先生：毕业于美国伊利诺依大学，工商管理硕士。１９８２年加入河北省冀东水泥厂，２０００年１１月至２００１年１１月，在美国伊利诺依大学学习，２００２年３月至２００５年４月任河北省冀东水泥集团有限责任公司副总经理、渤海水泥控股集团公司规划发展部部长，２００５年５月，出任本公司总经理、副董事长；２００６年５月，再次当选为公司第五届董事会董事、副董事长，并聘任为公司总经理；２００６年５月至今担任公司副董事长、总经理。

　于九洲先生由于担任控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司董事，与本公司存在关联关系。未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　２、于宝池先生：毕业于中南矿冶学院，工程硕士，教授级高级工程师。１９８６年加入河北省冀东水泥厂，１９９７年１月至２００５年５月任本公司副总经理；２００５年６月任本公司副董事长、副总经理。２００６年５月，再次当选为公司第五届董事会董事、副董事长，并聘任为公司副总经理；２００６年５月至今担任公司副董事长、副总经理。

　于宝池先生由于担任控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司董事，与本公司存在关联关系。现持有本公司股份３７，５８４股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　３、刘臣先生：毕业于河北理工大学，工程硕士，教授级高级工程师。１９８７年加入河北省冀东水泥厂，２０００年至２００２年１月任本公司直属制造分厂厂长，２００２年２月至２００５年５月任本公司副总经理，２００５年６月再次出任本公司董事、副总经理；２００６年５月，再次当选为公司第五届董事会董事，并聘任为公司副总经理；２００６年５月至今担任公司董事、副总经理。

　刘臣先生由于担任控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司董事，与本公司存在关联关系。未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　４、龚天林先生：毕业于上海同济大学建材系，本科学历，高级工程师。１９８２年加入河北省冀东水泥厂， ２００２年至２００５年４月任河北太行水泥股份有限公司副总经理，２００５年５月任本公司副总经理，２００６年５月再次聘任为公司副总经理；２００６年５月至今担任公司副总经理。

　龚天林先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　５、李占军先生：男，１９６９年８月出生，毕业于武汉科技大学，工商管理硕士，１９９９年加入本公司。１９９９年１１月至２０００年６月，担任河北省冀东水泥集团有限责任公司企管部部长助理；２０００年７月至２０００年９月，任冀东水泥吉林公司副总经理兼河北省冀东水泥集团有限责任公司企管部副部长；２０００年１０月至２００２年２月，担任河北省冀东水泥集团有限责任公司规划发展部副部长；２００２年３月至２００５年５月，担任公司投资管理部部长；２００５年６月至２００８年４月担任冀东水泥滦县有限责任公司总经理，２００６年１月至２００８年４月，兼任公司投资管理部部长；２００６年３月至２００８年４月，兼任公司人力资源部部长；２００５年６月至２００８年４月，任公司监事、监事会主席；２００８年５月至今担任公司副总经理。

　李占军先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　６、刘宗山先生：男，１９６１年４月出生，大专学历，会计师。１９８１年８月加入河北省冀东水泥厂。１９８１年８月至１９８３年１２月，任河北省冀东水泥厂机修车间工人；１９８４年１月至１９９４年１１月，任河北省冀东水泥厂汽运处会计；１９９４年１２月至１９９６年１２月，任河北省冀东水泥（集团）公司经销公司会计；１９９７年１月至１９９９年１２月，任河北省冀东水泥集团有限责任公司汽运公司总经理助理；２０００年１月至２００２年１０月担任河北省冀东水泥集团有限责任公司汽运公司副总经理；２００２年１１月至２００５年５月担任河北省冀东水泥集团有限责任公司汽运公司总经理；２００５年６月至２００８年４月任公司总经理助理、物流公司总经理。２００５年６月至２００８年４月，任公司监事。２００８年５月至今担任公司副总经理。

　刘宗山先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　７、贾增军先生：男，１９５６年４月出生，本科学历，１９８５年８月加入河北省冀东水泥厂。１９８５年８月至１９９８年５月，担任河北省冀东水泥厂塑料制品厂厂长；１９９８年６月至１９９９年５月，担任河北省冀东水泥集团有限责任公司进出口公司总经理；１９９９年６月至２００１年１２月，担任河北省冀东水泥集团有限责任公司唐山盾石化学建材有限责任公司总经理；２００２年１月至２００４年６月，担任唐山海螺型材有限责任公司副总经理；２００４年７月至２００８年４月，担任冀东海德堡（扶风）水泥有限公司、冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司总经理。２００８年５月至今担任公司副总经理。

　贾增军先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　８、张士江先生：毕业于河北机电学院，大学文化，经济师。１９８１年加入河北省冀东水泥厂，２０００年至今出任本公司董事会秘书兼董事会秘书室主任。

　张士江先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；现持有本公司股份２３，４９０股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　９、李晓春先生：毕业于清华大学，技术经济学硕士学位，１９８８年８月至１９９０年８月建设银行锦州中心支行科员；１９９３年７月至２００２年４月国泰君安证券公司企业融资总部副总监；２００２年５月至２００３年３月国泰君安证券公司收购兼并总部总经理；２００３年３月至２００３年１１月上海荣正投资咨询有限公司总经理；２００３年１２月至今上海隆瑞投资顾问有限公司董事长。

　李晓春先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：０００４０１ 证券简称：冀东水泥 公告编号：２００９－３７

　唐山冀东水泥股份有限公司

　２００９年第三次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　１．召开时间：２００９年７月１０日 上午９：００

　２．召开地点：唐山冀东水泥股份有限公司会议室

　３．召集人：董事会

　４．召开方式：现场投票

　５．出席对象：

　（１）凡是２００９年７月６日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　（２）本公司董事、监事、高级管理人员。

　（３）公司法律顾问。

　二、会议审议事项

　审议提名李晓春同志为公司第六届董事会独立董事候选人的议案。

　三、现场股东大会会议登记方法

　１．登记方式：

　个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

　２．登记时间：２００９年７月７日——２００９年７月９日（８：００—１６：３０）

　３．登记地点：唐山冀东水泥股份有限公司董事会秘书室

　４．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　（１）个人股东：应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；

　（２）法人股股东：应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　四、其它事项

　１． 会议联系方式：

　（１）公司地址：河北省唐山市丰润区林荫路

　（２）联系人：张士江、刘福生

　（３）联系电话：０３１５—３２４４００５

　（４）传真：０３１５—３２４４００５

　（５）邮政编码：０６３０３１

　２．会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。

　３． 会议期限：半天。

　五、授权委托书

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席唐山冀东水泥股份有限公司２００９年第二次临时股东大会，具体事宜委托如下：

　（１） 代理人是（否）具有表决权；

　（２） 代理人对列入股东大会议程的审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

　对股东大会议程所列议案投赞成票；

　对股东大会议程所列议案投反对票；

　对股东大会议程所列议案投弃权票；

　（３） 代理人对临时提案是（否）具有表决权及行使何种表决权的具体指示。

　委托人签名： 委托人身份证号码：

　委托人证券帐户： 委托人持有股数：

　代理人签名： 代理人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）

　唐山冀东水泥股份有限公司

　董事会

　２００９年６月２４日

　证券代码：０００４０１ 证券简称：冀东水泥 公告编号：２００９—３８

　唐山冀东水泥股份有限公司

　第六届监事会第一议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　唐山冀东水泥股份有限公司第六届监事会于２００９年６月２４日在公司九楼会议室召开第一次会议，会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了选举公司监事会主席的议案。

　经监事会研究，选举王贵福同志任公司监事会主席。

　该项决议三票同意，零票反对，零票弃权。

　唐山冀东水泥股份有限公司

　监 事 会

　２００９年６月２４日

　证券代码：０００４０１ 证券简称：冀东水泥 公告编号：２００９—３９

　唐山冀东水泥股份有限公司

　董事会公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　２００９年６月２３日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）与山西省阳泉市人民政府签署了《关于建设两条日产４５００吨熟料带纯低温余热发电水泥生产线项目协议书》。该协议书约定：公司拟在山西省阳泉市注册成立新公司，筹备建设两条日产４５００吨熟料带纯低温余热发电水泥生产线。

　特此公告。

　唐山冀东水泥股份有限公司

　董 事 会

　２００９年６月２４日